04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 28.06.2013 13245-0534-017
07/01/2013
ÿþ" f 1 7 , , 7 7 = . : 7 ` ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E 3 e l g i s c h
S t a a t s b t a c
M o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
1
"
i i I I r , _ ~ r , r . _ e .
V A N K O O P H A N D E L
2 4 D E C . 2 0 1 2
n o n c . ~ n n n N
f ~ E N r . ~ F ~ ~ i ~ l l l O ~ D E .
i
1 3 6 8 2 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 7 0 7 9 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e s t r a a t 1 3 1 , 9 2 2 0 H a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D . B . I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , B i e z e s t r a a t 1 3 1 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e Z e l e , o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e D e n d e r m o n d e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , r e g 5 , b o e k 1 2 2 , b l a d 9 0 , v a k 0 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) d e o n t v a n g e r g e t e k e n d M . K i n d e r m a n s , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t e r e e n b i n d e n d v o o r d r a c h t r e c h t w o r d t i n g e v o e r d v a n a f h e d e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s a l s v o l g t : T w e e v a n d e d r i e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e h e e r J u l i a a n D e B o c k e n M e v r o u w R i t a J a n s s e n , w o n e n d e t e H a m m e , B i e z e s t r a a t 1 2 9 .
D e o p r i c h t e r s z u l l e n d i t v o o r d r a c h t r e c h t u i t o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t v o o r d r a c h t r e c h t i s g e b o n d e n a a n d e p e r s o o n v a n d e o p r i c h t e r s e n i s n i e t o v e r d r a a g b a a r
* D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d e h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r E v a D e B o c k , v o o r n o e m d , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 0 7 1 3 1 2 6 0 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
O p v o o r d r a c h t v a n d e H e e r J u l i a a n D e B o c k e n M e v r o u w R i t a J a n s s e n , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r : d e H e e r J u l i a a n D e B o c k , v o o r n o e m d
" D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e : r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e M e v r o u w E v e l y n R e n i e r s , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , T e r m s t r a a t 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 21.06.2012 12213-0157-017
11/10/2011
ÿþO n d e r n e t v > l i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 0 7 . 9 7 8
B e n a m i n g : D . B . i .
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e s t r a a t 1 3 1
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e Z e l e , o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n
v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e 1 o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b o e k 1 1 9 b l a d 3 7 v a k 1 0 . O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) . E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M o e n s , " W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 9 0 5 1 G e n t , ' K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n M o e n s , d e d a t o 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 l u i d e n a l s v o l g t :
" D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o p e e n i n b r e n g i n n a t u r a w a a r b i j 1 . 0 8 7 a a n d e l e n v a n d e N V J U R I i n g e b r a c h t w o r d t d o o r d e h e e r J u l i a a n D e B o c k b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n D B I N V .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t b i j d e z e v e r r i c h t i n g g e w a a r d e e r d a a n e e n t o t a l e w a a r d e v a n 7 . 9 7 1 . 3 0 0 , 0 0 E U R . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n 2 . 8 5 0 a a n d e l e n v a n D B I N V u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n 7 0 6 . 4 9 6 , 5 5 E U R , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 7 . 2 6 4 . 8 0 3 , 4 5 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
2 S S E P 2 0 1 1 D E N D E : R O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1
1 i i s a 9 s a "
V b e h
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B e l s t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e i n b r e n g e r g e n i e t , b e h o u d e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , ; n a a s t d e v e r g o e d i n g i n a a n d e l e n e n e e n u i t g i f t e p r e m i e g e e n - b i j z o n d e r e v o o r d e l e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r g o e d i n g v a n d e
i n b r e n g . ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r
n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e b e s c h r e v e n t
i n b r e n g i n n a t u r a b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n D B I N V ,
c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n
m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e G E N T
O p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1
B u r g . B V B A W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n
D e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t , J a n M o e n s
K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6
9 0 5 1 G e n t »
* O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g t i
' o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n ;
: 7 0 6 . 4 9 6 , 5 5 ¬ t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n 7 5 2 . 8 5 2 , 6 4 ¬ ;
" n a a r 1 . 4 5 9 . 3 4 9 , 1 8 ¬ d o o r h e t c r e ë r e n v a n 2 . 8 5 0 a a n d e l e n v a n : d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n ; v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n i n - ; g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . V o o r d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t e r e e n u i t g i f t e p r e m i e i n g e b o e k t , t e w e t e n e e n b e d r a g ; v a n 7 . 2 6 4 . 8 0 3 , 4 5 ¬ o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
* B e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e H e e r J u l i a a n D e B o c k , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , B i e z e s t r a a t 1 2 9 , v e r k l a a r t v o l g e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n i n t e b r e n g e n : I n b r e n g v a n 1 . 0 8 7 a a n d e l e n v a n d e N V J u r i , m e t z e t e l t e Z e l e , I n d u s t r i e s t r a a t 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 3 7 7 . 9 4 1 . * S c h a t t i n g
O p b a s i s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n v o o r m e l d e a a n d e l e n v a n d e N V J u r i d i e i n g e b r a c h t w o r d e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , g e s c h a t o p 7 . 9 7 1 . 3 0 0 , 0 0 ¬ .
* V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 2 . 8 5 0 a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n 7 . 2 6 4 . 8 0 3 , 4 5 ¬ , t o e g e k e n d a a n d e h e e r J u l i a a n D e B o c k , v o o r n o e m d .
* D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t ' 1 . 4 9 5 . 3 4 9 , 1 8 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 8 8 7 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e M e v r o u w E v e l y n R e n i e r s , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , T e r m s t r a a t 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e ÿ u d e i ; a a n h e t B e l g i s C h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e A s u d e %
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s
T e g e l i j k h i e r m e e w o r d e n n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 09.06.2011 11160-0176-017
21/04/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 0 7 . 9 7 8
G R I F F I E R E C H 3 Á f T U
V A N K O O P H A N D E L
I t 0 4 . 2 0 1 1
D E N E W O # / I O N D E
I I I I I e i i A ~ a 1 ~ ~ o d a d i i i i
' 1 1 0 6 1 3 8 8 *
b e i
a ; S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : D . B . I .
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e s t r a a t 1 3 1
9 2 2 0 H a m r e e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e Z e l e , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e 1 o p 6 a p r i l 2 0 1 1 b o e k 1 1 6 b l a d 7 4 v a k 0 5 . O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . " M o e n s , V a n P e t e g h e m & C ° " , t e 9 3 2 0 A a l s t , N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J a n M o e n s , d e d a t o . t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f l u i d e n a l s v o l g t : « D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o p e e n i n b r e n g i n n a t u r a w a a r b i j e n e r z i j d s e e n o n r o e r e n d g o e d e n a n d e r z i j d s 2 6 4 a a n d e l e n v a n d e N V J U K O e n 8 1 5 a a n d e l e n v a n d e N V R U I V E L D V A S T G O E D i n g e b r a c h t w o r d t d o o r d e h e e r J u l i a a n D e B o c k b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n D B I N V .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j : v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n . u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , . i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l . d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n : w e e r h o u d e n m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e s l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . v e r m e e r d e r d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d t b i j d e z e v e r r i c h t i n g g e w a a r d e e r d a a n e e n t o t a l e w a a r d e v a n 2 . 0 8 3 . 5 8 7 , 1 9 E U R . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n 7 4 5 a a n d e l e n v a n D B I N V u i t g e g e v e n ' z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - t l e r v o l g
" V o o r - p e h o u d V n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n 1 8 4 . 6 8 0 , 6 8 E U R , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 . 8 9 8 . 9 0 6 , 5 1 E U R .
D e i n b r e n g e r g e n i e t , b e h o u d e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , n a a s t d e v e r g o e d i n g i n a a n d e l e n e n e e n u i t g i f t e p r e m i e g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
: D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e b e s c h r e v e n ' i n b r e n g i n n a t u r a b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n D B I N V , c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e A A L S T
O p 2 2 m a a r t 2 0 1 1
N V M O E N S , V A N P E T E G H E M & C °
, B e d r i j f s r e v i s o r e n
' D e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t , J . M o e n s
' N i n o v e s t e e n w e g 1 9 0 b u s 1
9 3 2 0 A a l s t »
T w e e d e b e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o a c h t e n z e s t i g : c e n t ( 1 6 4 . 6 8 0 , 6 8 E ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n ' v i j f h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g a u r o .
z e s e n n e g e n t i g c e n t . ( 5 6 8 . 1 7 1 , 9 6 e ) n a a r z e v e n h o n d e r d :
t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o :
v i e r e n z e s t i g c e n t ( 7 5 2 . 8 5 2 , 6 4 e ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 7 4 5 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e ' a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . V o o r d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t e r e e n u i t g i f t e p r e m i e i n g e b o e k t , t e w e t e n
e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d :
a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 8 9 8 . 9 0 6 , 5 1 e ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
* B e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e H e e r J u l i a a n D e B o c k , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , B i e z e s t r a a t
1 2 9 , v e r k l a a r d e v o l g e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n i n t e b r e n g e n :
A . I n b r e n g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 2 6 4 ) a a n d e l e n v a n d e N V J u k o , m e t z e t e l t e H a m m e , B i e z e s t r a a t 1 3 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 4 4 6 . 1 9 3 .
* S c h a t t i n g
O p b a s i s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n v o o r m e l d e a a n d e l e n v a n d e N V J u k o d i e i n g e b r a c h t w o r d e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , g e s c h a t o p h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( 1 8 4 . 7 2 4 , 5 7 e ) .
B . I n b r e n g v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 8 1 5 ) a a n d e l e n v a n d e N V R u i v e l d V a s t g o e d , m e t z e t e l t e H a m m e , B i e z e s t r a a t 1 3 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 7 5 5 . 3 5 4 .
* S c h a t t i n g
O p b a s i s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n
v o o r m e l d e a a n d e l e n v a n d e N V R u i v e l d V a s t g o e d d i e
i n g e b r a c h t w o r d e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , g e s c h a t o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o e e n e n z e s t i g c e n t ( 1 2 3 . 8 6 2 , 6 1 ¬ ) .
* . - - B e s c h r i j v i n g . . . v a n h e t i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d . g o e d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e H e e r J u l i a a n D e B o c k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d i n t e b r e n g e n :
G e m e e n t e Z e l e ( 1 ° a f d e l i n g )
E e n m a g a z i j n o p e n m e t g r o n d , g e l e g e n I n d u s t r i e s t r a a t 4 3 , k a d a s t r a a l b e k e n d v o l g e n s t i t e l e n t h a n s s e c t i e A d e e l v a n n u m m e r 1 3 7 9 / M / 2 , g r o o t b i j k a d a s t r a a l r e s t a n t 7 2 a l O c a .
* S c h a t t i n g
O p b a s i s v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t v o o r m e l d o n r o e r e n d g o e d d a t i n g e b r a c h t w o r d t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , g e s c h a t o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d , v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e ) .
* V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n ; z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 7 4 5 ) a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t d e
u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n m i l j o e n
a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s e u r o
é é n e n v i j f t i g c e n t ( 1 . 8 9 8 . 9 0 6 , 5 1 ¬ ) , t o e g e k e n d a a n d e h e e r
J u l i a a n D e B o c k , v o o r n o e m d .
D e r d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 7 5 2 . 8 5 2 , 6 4 e ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 0 3 7 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . V i e r d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ; z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g
e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 7 5 2 . 8 5 2 , 6 4 e ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n e n d e r t i g ( 3 . 0 3 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V i j f d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e : f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e , K r u i s p u n t b a n k v a n . O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n i k o o p h a n d e l , m e t n a m e M e v r o u w E v e l y n R e n i e r s , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , T e r m s t r a a t 3 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s
T e g e l i j k h i e r m e e w o r d e n n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- . v e r s l a g v e n . . d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l 4
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
' V o o r - ° b e h o u d e n a a n h e t B e l g t s e h
a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x c s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 23.06.2010 10209-0529-016
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 30.06.2009 09310-0248-015
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 15.07.2008 08407-0242-014
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 19.07.2007 07427-0008-013
25/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.06.2006, NGL 19.07.2006 06500-5219-014
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