20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.01.2014, NGL 17.02.2014 14038-0549-013
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 14.01.2015 15012-0111-013
04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.02.2013, NGL 28.02.2013 13051-0491-012
13/02/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b l a d
M o e w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t _
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 I j I I i i i
N E E R G E L E G D
R E C H T 3 F K O O P H A N
0 3 F F O , 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 4 5 4 2 6 7 7
( v o l u i t ) : D . P . S . 0
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 8 0 A A L T E R , V a a n d e r s 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . O N T S L A G V A N E E N B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d
d o o r C a r d o n D e L i c h t b u e r O l e g , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , G e n t b r u g g e k o u t e r 7 , D i t o n t s l a g g a a t i n
o p 3 0 ( 0 6 ( 2 0 1 2 ,
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : V a n P o t t e l s b e r g h e d e L a P o t t e r i e B e n o i t , w o n e n d e R u e d e I ' e s c a i l l e 6 t e 6 2 1 0 V i l l e r s P e r w i n . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n z a ! d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 8 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e b e s t u u r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 .
V a n P o t t e l s b e r g h e J e a n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.01.2012, NGL 15.02.2012 12034-0412-015
31/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 . 9 J A N . 2 0 1 1
I t E C H T i 3 A N K V A N
K O O P H A N ü E L . ~ E C E N T ' .
® r l I c
I l I l l h I 1 1 1 1 1 l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u u r i r i i i
* 1 1 0 1 6 3 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 3 4 . 5 4 2 . 6 7 7
( v o l u i t ) : D . P . S . C . B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a n d e r s 4 t e 9 8 8 0 A a l t e r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 0
d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D è b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
2 . h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n a f s l u i t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
3 . d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 7 u u r .
4 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l , h e t b o e k j a a r e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 4 : d e e e r s t e e n d e t w e e d e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t e l k j a a r p l a a t s o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 7 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , v i n d t d e z e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
A r t i k e l 3 0 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r , "
A r t i k e l 3 1 : d e e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e n e t t o w i n s t w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , "
5 . d e h e r b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e h e r b e n o e m e n d e h e e r O l e g C a r d o n d e
L i c h t b u e r e n d e h e e r J e a n v a n P o t t e l s b e r g h e d e l a P o t t e r i e a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 0 7 . Z i j w o r d e n b e n o e m d t o t 3 j u n i 2 0 1 3 .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t e e n a a n w e z i g h e i d l i j s t , t w e e
v o l m a c h t e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 31.08.2010 10492-0019-014
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 27.08.2009 09664-0018-016
10/08/2009 : AN349166
04/09/2008 : AN349166
13/03/2008 : AN349166
14/06/2007 : AN349166
25/07/2006 : AN349166
07/07/2005 : AN349166
11/08/2004 : AN349166
12/08/2003 : AN349166
03/10/2002 : AN349166
04/12/1999 : GE150937
29/09/1999 : GE150937
13/10/1995 : GE150937
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 21.12.2015, NGL 21.01.2016 16023-0279-013
01/01/1993 : GE150937
01/01/1992 : GE150937
05/07/1988 : GE150937
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 19.12.2016, NGL 01.02.2017 17036-0232-012