27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.05.2014, NGL 21.05.2014 14132-0366-013
02/09/2013
ÿþ
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 0 . 3 9 8 . 6 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O k e g e m b a a n 1 1 1 t e 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t : I n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r V a n W i l d e r J a c q u e l i n e , b e s t u u r d e r , O k e g e m b a a n 1 1 1 , 9 4 0 0 N i n o v e i n d e f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r e n e n h e e f t z e m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r a a n v a a r d . E r w o r d t t e v e n s m e e g e d e e l d d a t e r n i e t w o r d t v o o r z i e n i n e e n v e r v a n g i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r , t e r w i j l n o g s t e e d s v o l d a a n w o r d t a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s .
V a n W a y e n b e r g e P e t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h ë t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d P O P 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 1 9 5 2 *
C à e r r r t e l h , a ; . 1 , : . ? F 3 A N K
V A N K O O ' 3 4 , " . e i É L
2 2 A U G 2 0 1 3 D E N D r e M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 07.06.2013 13164-0002-013
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 22.05.2012 12122-0323-013
18/02/2015
ÿþM o d P D F 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T A N K
K O O P H A N D E L G E N T
0 6 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
r u t t i
L u i k B
I 1 ~ u ~ w w H i m A ~ w u 1 i
* 1 5 0 2 6 7 5 6
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 3 9 8 . 6 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R . V . W .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O k e g e m b a a n 1 1 1 t e 9 4 0 0 N i n o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e r i c h t v a n b e k e n d m a k i n g o b v . a r t i k e l 1 1 , § 1 & § 2 W e t 1 4 . 1 2 . 2 0 0 5 g e w i j z i g d d r . W e t 2 1 / 1 2 / 2 0 1 3
T e k s t : 1 . I d e n t i t e i t v a n d e e m i t t e n t : D . V . W . N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l O k e g e m b a a n 1 1 1 t e 9 4 0 0 N i n o v e e n g e k e n d i n h e t K B O o n d e r h e t n u m m e r : 0 4 5 0 . 3 9 8 . 6 1 5
2 . G e g e v e n s v e r e i s t v o o r i d e n t i f i c a t i e \ l a r k c i l e , e f f e c t e n d i e t e k o o p w o r d e n
a a n g e b o d e n : 4 . '
* A a r d v a n d e e f f e c t e n : a a n d e l e n .
* I S I N - c o d e o f a n d e r e c o d e : n u m m e r s 1 t e r p . 4 5 e n n u m m e r s 8 1 1 t e m . 8 2 2 . * U i t g i f t e d a t u m : -
* V o o r k o o p r e c h t e n , e v e n t u e l e r e s t r i c t i e s o f b e p e r k i n g e n o p d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , a l s o o k a l l e a n d e r s p e c i f i e k e r e c h t e n d i e a a n d e e f f e c t e n z i j n v e r b o n d e n : d e v e n n o o t s c I i a p h e f t g e e n k e n n i s v a n d e r g e l i j k v o o r k o o p r e c h t e n , r e s t r i c t i e s o f b e p e r k i n g e n o p d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n d e z e a a n d e l e n , D e b e t r e f f e n d e g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r s p e c i f i e k e r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n .
3 . M a x i m u m a a n t a l e f f e c t e n d a t t e k o o p k a n w o r d e n a a n g e b o d e n ( b e p a a l d o p b a s i s v a n d e , o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e e m i t t e n t , v e r r i c h t e r e c o n c i l i a t i e ) : 6 7 ( z e v e n e n v i j f i g ) a a n d e l e n .
4 . M a r k t o p d e w e l k e d e v e r k o p e n z u l l e n p l a a t s v i n d e n : o p e n b a r e v e i l i n g e n v o o r n i e t g e n o t e e r d e e f f e c t e n .
5 . D e u i t e r s t e d a t u m w a a r o p d e h o u d e r s o f h u n r e c h t h e b b e n d e n d e e f f e c t e n d i e n e n t e d e p o n e r e n b i j d e e m i t t e n t o f b i j é é n ' o f n i è e r " d o o r d e e m i t t e n t i n d i t b e r i c h t a a n g e w e z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r s : 3 . 1 m a a r t 2 0 1 5 .
6 . D e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e r e k e n i n g h o u d e r ( s ) b i j d e w e l k e d e
e f f e c t e n d i e n e n t e w o r d e n g e d e p o n e e r d v ó ó r d e v e r k o p e n :
* M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : N V L A W A I S S E B E U R S V E N N O O T S C H A P ,
* A d r e s : S i n t - J o r i s s t r a a t 6 , 8 5 0 0 K o r t r i j k .
' i " . I , , ,
D e v e r k o p e n k u n n e n s l e c h t s " p e n v a n g e r k n e é t . v e r s t r i j k e n v a n m i n i m u m é é n m a a n d ( e n m a x i m u m d r i e m a a n d e n ) n e d e ' b é k e r t d r í é l i g v a n d i t b e r i c h t ( 2 ) o p d e w e b s i t e v a n d e m a r k t o n d e r n e m i n g E u r o n e x t B r i f s Ë ë l § ë r ( i h f u n c t i e v a n d e d o o r E u r o n e x t B r u s s e l s g e p u b l i c e e r d e k a l e n d e r v a n d ë B è u r s d a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t e - B , v e r m e l d e n : R e c t o : T a a m e n h o e d a n i â F é F d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , - i - W i l j v â n a ë p ë r s ó ( ó ) r i ( d n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m ' e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 1 1 , § 2 v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r , 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r z o a l s g e w i j z i g d d o o r d é w q ` t v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( 1 )
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n - d e e f f e c t e n d i e n i e t t o t d e v e r h a n d e l i n g o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t w o r d e n t o e g e l a t e n e n w a a r v a n d e r e c h t h e b b e n d e z i c h n i e t h e e f t b e k e n d g e m a a k t o p d e d a g v a n d e v e r k o o p , i n o p e n b a r e v e r k o o p v e r k o c h t d o o r d e e m i t t e n t .
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
` " B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e v e r k o o p h e e f t p l a a t s m i t s v o o i a f g â a r l d e e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p d e w e b é i t e v a n e e n m r i < ó e 3 - t ` t ' é ' m i r t g d i e d e m a r k t v a n d e o p e n b a r e v e i l i n g e x p l o i t e e r t w a a r o p d e e f f é e t é r i i é ' r l c o c h t z u l l e n w o r d e n , v a n e e n b e r i c h t d a t d e t e k s t v a n d e z e p a r a g r a a f b é v a t ' e n W a a r i n a a n d e r e c h t h e b b e n d e w o r d t g e v r a a g d z i j n r e c h t e n o p h e t e f f e c t o p t e e i s e n . D e v e r k o o p k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e r i c h t , e n w o r d t g e s t a r t b i n n e n d e 3 d a a r o p v o l g e n d e m a a n d e n .
D e e m i t t e n t k a n o p d e o p b r e n g s t v a n d e v e r k o o p d e k o s t e n i n m i n d e r i n g b r e n g e n d i e h i j h e e f t m o e t e n m a k e n v o o r h e t h o u d e n e n v o o r h e t b e h e e r v a n d e e f f e c t e n d i e o p z i j n n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 e n v o o r d e o m z e t t i n g v a n r e c h t s w e g e v a n d e d o o r h e m u i t g e g e v e n e f f e c t e n .
D e e m i t t e n t k a n d e t e k o o p a a n g e b o d e n e f f e c t e n k o p e n . W a t b e t r e f t d e a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n d i e e r b e t r e k k i n g ; p p h e b b e n , v o l d o e t h i j a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e , - V v e n n o o t s c h a p p e n , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d e i n a r t i k e l 6 2 0 , § 1 1 . e e r s t e , l i d , , 2 ° , . b e d o e l d e v o o r w a a r d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n ` k a n ' w e r d e n a f g e w e k e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t l i d . I n d i e n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t v e r v u l d z i j n , k a n d e t e r u g k o o p e n k e l w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r d e e m i t t e n t m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e l i n g v a n d e t e r u g g e k o c h t e e f f e c t e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l v o l d o é t d e e m i t t e n t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o ' o t s c h a p p e n - . 1 , , : ' ~ V Z t Z . ' `
D e b e d r a g e n a f k o m s t i g v a n d e v e r k o o p , r > a s " e d c , , a ' t i d e i n h e t d e r d e l i d b e d o e l d e k o s t e n , w o r d e n g e s t o r t b i j d e D e p o s i t o - e ~ i C ` o r i s i g n á t i e k a s , t o t d a t e e n p e r s o o n . d i e o p g e l d i g e w i j z e z i j n h o e d a n i g h e i d v a n r e c h t h e b b e n d e h e e f t k u n n e n a a n t o n e n , d e t e r u g g a v e e r v a n v r a a g t . D e D e p o s i t o - e n C o n s i g t ï a t i e k a s i s s l e c h t s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e t e r u g g a v e v a n d e z e b e d r a g e n v o o r z o v e r z e d i e i n u i t v o e r i n g v a n d i t l i d v a n w e g e d e e m i t t e n t h e e f t o n t v a n g e n . D e i n t e r e s t e n o p d e z e b e d r a g e n k o m e n t o e a a n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s z o d r a z i j b i j h a a r z i j n g e s t o r t .
D e K o n i n g k a n d e n a d e r e r e g e l s v a s t l e g g e n v o o r d e i n d e z e p a r a g r a a f b e d o e l d e v e r k o o p , s t o r t i n g e n t e r u g g a v e .
( 1 ) B . S . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
( 2 ) D e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a t ' s b l a d : . k a n e c h t e r l a t e r v a l l e n , m e e r
b e p a a l d o m w i l l e v a n d e t e r m i j n e n v a n ' b e k è n d m k i n g . D i t i s d e r e d e n w a a r o m d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e n i e t i h a c h t z a l w o r d e n ' g é t i c a i e n o m d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d t e b e r e k e n e n .
( 3 ) D e o p e n b a r e v e i l i n g e n w o r d e n , v o o r z o v e r d i e d a g ' e e n w e r k d a g i s , e l k e d i n s d a g ' g e o r g a n i s e e r d .
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ' V a n W a y e n b e r g e P e t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" i ~ i i , 1 ~
.
"
" ~ , e i . : ~
r : f R i ~ ~ s { ~ ' ~ c ~ , î '
" ' ; i ` ° ; ï ' " ` ~ ? ~ R : .
22/06/2011
ÿþ
L u k - . - B - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I T 7 k = 1 E i - t E C I ' " " . . . v 1 i
V A N ' , . , ' . , " _ . .
0 0 . 0 6 . 2 0 1 1
D E N D E R Ç G K i f f i e ) E
J J J 1 1 u o u ~ a i ~ i ~ i ~ u i u u ~ ~ u u
" e a ~ e s *
V o ' b e h o ' a a n B e l g S t a a g
B e n a m i n g : D . V . W .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O k e g e m b a a n , 1 1 1 9 4 0 0 N i n o v e
O n d e m e m i n g s n r : 4 5 0 3 9 8 6 1 5
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h a ë l P i e t e r s t e N i n o v e o p 2 1 m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e e
N i n o v e o p 2 5 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " ! D . V . W . ° m e t z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , O k e g e m b a a n , 1 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V a n d e n : B e r g h e t e N i n o v e o p v i e r e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t ' , B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 3 0 7 1 6 - 4 5 5 , w a a r v a n d e : s t a t u t e n w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s C h r i s t i a n U y t t e r h a e g e n t e W e t t e r e n o p d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e r t i g j u n i d a a r n a o n d e r : n u m m e r 0 0 7 2 9 9 0 , d r a g e n d e h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 5 0 . 3 9 8 . 6 1 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d ; w e r d e n b i j a k t e v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e : t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 6 5 1 6 2 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 :
D e v o o r z i t t e r d o e t l e z i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d i e d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b a l a n s e n e r z i j d s e n d e , r e s u l t a t e n r e k e n i n g a n d e r z i j d s v a s t s t e l t , a l s o o k d e z e v a n a l l e s o c i a l e b o e k i n g e n , z o a l s d e z e w e r d e n o p g e s t e l d ' d o o r B r y s s e J . A c c o u n t a n t s k a n t o o r B V B A g e v e s t i g d t e N e k k e r s p u t 1 5 , 9 4 0 1 N i n o v e .
D e j a a r r e k e n i n g m e t a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g v a n s t e m m e n o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g g o e d g e k e u r d . T W E E D E B E S L I S S I N G
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t :
H e t r e s u l t a a t t e n b e d r a g e v a n 2 1 9 . 6 9 8 , 0 6 e u r o ( w i n s t ) v o o r b e l a s t i n g e n e n 2 1 2 . 0 7 7 , 0 4 e u r o ( w i n s t ) n a , b e l a s t i n g e n w o r d t a l s v o l g t b e s t e m d :
R e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r 2 1 2 . 0 7 7 , 0 4 e u r o
O v e r d r a c h t A ° P ° 3 4 7 . 9 7 3 , 3 7 e u r o
T o t a a l : 5 6 0 . 0 5 0 , 4 1 e u r o
B e s t e m m i n g :
W e t t e l i j k e r e s e r v e : 0 , 0 0 e u r o
O v e r t e d r a g e n r e s u l t a a t : 5 6 0 . 0 5 0 , 4 1 e u r o
T o t a a l : 5 6 0 . 0 5 0 , 4 1 e u r o
D e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t w o r d t m e t a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g v a n s t e m m e n o p a c h t h o n d e r d ;
t w e e ë n v i j f t i g g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L I S S I N G "
D e b e h e e r s g e l d e n e n a n d e r e v o o r d e l e n d i e t o e g e k e n d w e r d e n a a n d e b e s t u u r d e r s i n d e l o o p v a n h e t ;
b o e k j a a r , z o a l s b l i j k t u i t d e b o e k h o u d i n g , w o r d e n m e t a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ;
s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e b e h e e r s g e l d e n e n a n d e r e v o o r d e l e n d i e t o e g e k e n d w e r d e n a a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s i n d e l o o p ;
v a n h e t b o e k j a a r , z o a l s b l i j k t u i t d e b o e k h o u d i n g , w o r d e n m e t a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e m m e n o p :
; a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
K w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s :
D o o r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g m e t a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e m m e n w o r d t ; ;
k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e h e e r o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 0 1 / 0 1 / 2 0 1 0 t o t e n m e t ;
3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
D o o r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e m m e n ;
w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e h e e r o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 0 1 / 0 1 / 2 0 1 0
t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
V I J F D E B E S L I S S I N G
V a r i a : t o e k e n n i n g v a n i n t r e s t e n o p v o o r s c h o t t e n e n d i v i d e n d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ v o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
L u i k B ' v e m o ~
~ D e - - _ - - _ ' ' j a a r v e r g a d e r i n g z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g a n s t e m m e n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' _
m e t o p . - - - _ ` . - = - ;
! g e e n i n t r e s t e n t o e t e k e n n e n o p d e v o o r s c h o t t e n v a n d e b e s t u u r d e r s o f v e n n o t e n .
i D e A l m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g v a n s t e m m e n o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g u i t h e t r e s u l t a a t ( r e s u l t a a v a n h e t b o e k j a a r + r e s e r v e s ) g e e n d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e s t a t u t e n z i j n c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t h u i d i g e b e s l i s s i n g e n w o r d o p g e d r a g e n a a n n o t a r i s M i c h a ë P i e t e r s t e N i n o v e
| Z E V E N D E B E S L I S S I N G
A a n p a s s i n g v a n h e t u u r m a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e z e z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n : d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r
A C H T S T E B E S L I S S I N G
A f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l z e v e n d e s t a t u t e n
e e r s t e l i d : d e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M i c h a ë l P i e t e r s
N o t a r i s t e N i n o v e
T o e g e v o e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a o t s t e m z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n n t a n a , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 09.06.2011 11161-0191-013
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 27.05.2010 10132-0115-013
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.05.2009, NGL 25.05.2009 09160-0341-012
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.05.2008, NGL 23.05.2008 08156-0097-014
04/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.05.2007, NGL 29.05.2007 07168-0301-015
11/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o t l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p e n ) a k t e
T e k s t :
0 1 1
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
1 1 1 1 O U R O
0 2 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G 4 D E R M O N E
G R I F F I F R F e H T E I I N < V , a ; J K O O P H A N D E L G E N T
0 9 5 0 . 3 9 8 . 6 1 5
o . V . w .
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
O k e g e m b a a n 1 1 1 t e 9 4 0 0 N i n o v e
( H e r ) B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s & A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s .
l n d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 6 m e i 2 0 1 5 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s g e n o m e n v a n d e v o o r s t e l l i n g v a n d e h e e r V a n W a y e n b e r g e P e t e r , w o n e n d e O k e g e m b a a n 1 2 7 t e 9 4 0 0 N i n o v e , e n v a n A l m e p r o A l u m c o N V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n W a y e n b e r g e P e t e r , g e v e s t i g d O k e g e m b a a n 1 1 3 t e 9 4 0 0 N i n o v e i n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n h e e f t z e m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e ( h e r ) b e n o e m i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . I n d i e z e l f d e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s g e n o m e n v a n d e v o o r s t e l l i n g v a n V a n W a y e n b e r g e P e t e r , w o n e n d e O k e g e m b a a n 1 2 7 t e 9 4 0 0 N i n o v e i n d e f u n c t i e v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n h e e f t z e m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e ( h e r ) b e n o e m i n g a a n v a a r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o o r g e s t e l d e k a n d i d a t e n v o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n a a n v a a r d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , d u s h e r k i e s b a a r i n 2 0 2 1 n a a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 .
V a n W a y e n b e r g e P e t e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
J i
d e l a a t s t e b l z . v á n L u i k B v e r m e i d e n f e c t ù ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e " r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r ' s ó ( o ) n ( e n ) r v O p b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.06.2005, NGL 27.06.2005 05346-0316-013
02/07/2004 : AA062163
30/06/2003 : AA062163
27/06/2003 : AA062163
13/06/2003 : AA062163
30/05/2002 : AA062163
07/10/2000 : AA062163
09/01/1996 : AA62163
14/12/1994 : AA62163
17/03/1994 : AA62163
08/10/1993 : AA62163
08/10/1993 : AA62163
16/07/1993 : AA62163