I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
2 5 O K T 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
M o d 2 1
B i j m a g e n b i j - h e t I l e i g i s c h - S t a a t s b - t a d 0 8 / 1 1 1 2 0 1 1 _ A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 7 8 1 5 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D . W .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a g s t r a a t 2 0 , 9 1 2 0 V r a s e n e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e h e e r R i c h a r d D e W i t , H a a g s t r a a t 2 0 , 9 1 2 0 V r a s e n e , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g o v e r l e e d o p 1 9 a u g u s t u s j l .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 1 h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h e e r K e n n y D e W i t , M o o r t e l s t r a a t 6 3 , 9 1 5 0 K r u i b e k e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e o n d e r n e m i n g e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
K . D e W i t A . K a t s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J U B M I
G R I F F I E R E c ÿ r $ A N K Á N K O O P H A N D E L G E N T
0 4 M F ! 2 0 1 5 !
A F D E L I N G G D e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
{ v o l u i t ) { v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a a g s t r a a t 2 0 , 9 1 2 0 V r a s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 5 h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r K a t t e s t r a a t 1 5 1 , 9 1 5 0 K r u i b e k e e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l ' 2 0 1 5 .
M e v r o u w A d r i a n a f i a t s , H a a g s t r a a t 2 0 , 9 1 2 0 V r a s e n e , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r l e e d o p 3 { : i j d e c e m b e r 2 0 1 4 .
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r E r i k D e W i t , K a t t e s t r a a t 1 5 1 , 9 1 5 0 K r u i b e k e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 . H e t m a n d a a t I s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r E r i k D e W i t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n k a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r b i n d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m e n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e v r o u w S o n j a V a n d e V e l d e , K l e i n e D o o r n s t r a a t 9 , 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
S . V a n d e V e l d e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n