31/12/2014
��Mod wort! 11.1
1~1,` � t 11 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
~.~
R A
KOOPHANDEL GENT
16 DEC, 2014
AFDELING DENDERMONDE
tanttie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0463.692.959
Benaming
(voluit) : DE DIERENWINKEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Vijfstraten 30
(volledig adres)
Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: WIJZIGING NAAM --VERPLAATSING ZETEL WIJZIGING DOEL WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM
JAARVERGADERING AANPASSING STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op negen december tweeduizend veertien, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Wijziging naam van de vennootschap van de huidige naar "D & A" en dit vanaf negen december tweeduizend veertien.
2. Wijziging van de zetel van de vennootschap van de huidige naar 9140 Elversele, gemeente Temse, Priesterage 5 en dit vanaf negen decembertweeduizend veertien.
3. Goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt op 2 december 2014 met betrekking tot de voorgenomen wijziging van het maat-'schappelijk doe!, met aangehecht de staat van actief en passief, opgemaakt op 1 december 2014 overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen.
4. Aanpassing van het doel van de vennootschap als volgt:
* Schrapping van de eerste drie paragrafen en vervangen door:
- groot- en kleinhandel, invoeren en uitvoeren, kopen en verkopen, dit alles zonder enige beperking van grondstoffen, materialen en producten, van algemene voeding, granen, zaden, huishoudelijke artikelen, kleding, lederwaren, persoonlijke verzorging, tuingereedschappen, speelgoed, dranken, bouwmaterialen en alle aanverwante artikelen zonder evenwel dat deze opsomming limitatief is.
*uitbreiding van het doel met volgende tekst:
Na de tekst: "het kopen en verkopen evenals het bestuur van onroerende goederen, de vorming van een roerend patrimonium en het bestuur ervan, de huur en de verhuring van roerende en onroerende goederen, het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng of participatie, het waarnemen of bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in vennootschappen."
Wordt gevoegd:
-Tussenpersoon in de handel.
De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, om-zetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen of project waarin de ven-'pootschap belang stelt van aile hulp, onder meer onder de vorm van leningen, voorschotten of borg-'stellin-gen
In het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le roerende en on-roerende verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opge-'somd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening ais voor reke-aning van derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair of anders-'zins, en zowel in Belgi� als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waanborgen toe-staan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypo-theek bezwaren.
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing, en verhuring van deze onroerende goederen.
* Schrapping van de woorden "uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening" vermeld in de voorlaatste paragraaf van artikel 3 van de statuten alsook schrapping van de laatste paragraaf en vervangen docr volgende tekst:
De vennootschap heeft eveneens tot doel in Belgi� en in het buitenland:
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
- Het aannemen, het bouwen, het verbouwen en verhandelen van woningen en andere gebouwen zowel in particuliere, openbare als industri�le sector. Dit gezegd omvat alle activiteiten nodig voor het volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken, eventueel zelfs tot en met het stadium "sleutel op de deur".
En dit telkens voor eigen rekening en rekening van derden.
De vennootschap heeft tot doel het voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- verstrekken van adviezen en/of uitbaten van een adviesbureau;
- samen brengen van kennis en deze vermarkten
- opzetten en uitwerken van projecten;
- ondernemen van managementopdrachten"
5. Verlenging boekjaar zodat het boekjaar zal ingaan op ��nendertig december van elk jaar om te eindigen op dertig december van het volgend jaar
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar begonnen op ��n januari tweeduizend veertien afgesloten worden op dertig december tweeduizend vijftien.
6. Wijziging datum jaarvergadering zodat de jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om negentien uur,
7. Aanpassing statuten aan de genomen beslissingen als volgt:
Artikel 1: de tekst wordt vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap werd opgericht ais een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de
benaming "DE DIERENWINKEL".
Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten,
geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op negen december tweeduizend veertien, werd de naam
van de vennootschap gewijzigd naar "D & A":
Artikel 2: de eerste zin wordt vervangen door volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9140 Elversele, gemeente Temse, Priesterage 5."
Artikel 3: * Schrapping van de eerste drie paragrafen en vervangen door:
- groot- en kleinhandel, invoeren en uitvoeren, kopen en verkopen, dit alles zonder enige beperking van grondstoffen, materialen en producten, van algemene voeding, granen, zaden, huishoudelijke artikelen, kleding, lederwaren, persoonlijke verzorging, tuingereedschappen, speelgoed, dranken, bouwmaterialen en alle aanverwante artikelen zonder evenwel dat deze opsomming limitatief is.
* uitbreiding van het doel met volgende tekst:
Na de tekst: "het kopen en verkopen evenals het bestuur van onroerende goederen, de vorming van een roerend patrimonium en het bestuur ervan, de huur en de verhuring van roerende en onroerende goederen, het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng of participati�, het waarnemen of bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in vennootschappen,"
Wordt gevoegd:
-Tussenpersoon in de handel.
De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, om-'zehting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen of project waarin de ven-'nootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder de vorm van leningen, voorschotten of borg-stellin-gen
In het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le roerende en on-'roerende verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot ais in het klein, voor eigen rekening als voor reke-ning van derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair of anders-zins, en zowel in Belgi� als in het buitenland.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toe-staan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing, en verhuring van deze onroerende goederen.
* Schrapping van de woorden "uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening" vermeld in de voorlaatste paragraaf van artikel 3 van de statuten alsook schrapping van de laatste paragraaf en vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft eveneens tot doel in Belgi� en in het buitenland:
- Het aannemen, het bouwen, het verbouwen en verhandelen van woningen en andere gebouwen zowel in particuliere, openbare als industri�le sector. Dit gezegd omvat alle activiteiten nodig voor het volledig afwerken van hoger vermelde bouwwerken, eventueel zelfs tot en met het stadium "sleutel op de deur".
En dit telkens voor eigen rekening en rekening van derden.
De vennootschap heeft tot doel het voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- verstrekken van adviezen en/of uitbaten van een adviesbureau;
- samen brengen van kennis en deze vermarkten
- opzetten en uitwerken van projecten;
- ondernemen van managementopdrachten"
Artikel 24: De eerste zin wordt vervangen door volgende tekst.
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��nendertig december van elk jaar, en eindigt op dertig
december van het volgend jaar."
"
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
4
Artikel 11: De eerste zin wordt vervangen door volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om negentien uur?
8. Machtiging tot het opstellen van de co�rdinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en de vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing van de terminologie, en aanpassing van de hemummering van de artikels van het nieuwe wetboek van vennootschappen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,
ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.
Tegelijk hiermee neergelegd: - afschrift van de akte; uittreksel; Geassoc:eerde notarissen
-co�rdinatie der statuten Burg. venn. BVBA
Ker',tstraei 7t;
9120 {i3evor~/^yn)
P1VV BE 084301921�:)
Tel 03-750 97 50 - Fax 03~ 755 15 53
in~t3~Ci1: " ~^Gt1V ' i"k; tie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening