13/04/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 1 A P R . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D G E N T
I I I M 1 1 , 1 ) . 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 ! ! I I
b e
a g
s t ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 7 6 . 8 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A C É - B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , V u i l p a n s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G i n B V B A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 B m a a r t 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , - ) b e d r a a g t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n - p o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , - ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n - + c o r - + p o r a t i e v a n e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , - ) v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e l a a t s t e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p
a f g e - s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e w i l l e n a k t e r e n d a t h e t k a - p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G : D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n o p g e s t e l d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t v e r - s l a g o p g e s t e l d d o o r B V C V B A G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n L i p p e n s , b e d r i j f s r e v i s o r t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , o p g e m a a k t o p 5 m a a r t 2 0 1 2 , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t : " T o t b e s l u i t v e r k l a r e n w i j d a t w i j z i j n o v e r g e g a a n t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p V O F D a c é - B o u w p e r 2 1 1 1 2 1 2 0 1 1 . O n z e o p d r a c h t v a n b e p e r k t n a z i c h t w e r d u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n e e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g b e s t o n d d i t v o o r n a m e l i j k u i t d e o n t l e d i n g , d e v e r g e l i j k i n g e n d e b e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r - m a t i e e n w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e a a n b e v e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s - r e v i - s o r e n i . v . m , h e t b e p e r k t n a z i c h t . H e t w a s d a n o o k m i n d e r d i e p g a a n d d a n e e n v o l k o m e n c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g . D e r h a l v e k u n n e n w i j o v e r d e b i j g e v o e g d e s t a a t g e e n v e r k l a r i n g a f l e g g e n . O n z e w e r k z a a m h e d e n v a n b e p e r k t n a z i c h t z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r - w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n v a n b e p e r k t n a z i c h t , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , z i j n e r g e e n f e i t e n o f e l e m e n t e n a a n h e t l i c h t g e b r a c h t d i e o n s z o u d e n d o e n b e s l u i t e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s - g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 4 7 . 2 6 3 , 5 9 e u r o i s n i e t k l e i n e r d a h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o . " D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a O M T E Z E T T E N I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D , z o n d e r v e r a n d e r i n g i n d e s a m e n - + s t e l - l i n g v a n h e t k a p i t a a l , h e t a a n t a l v e n n o t e n , d e n a a m , d e z e t e l , d e d u u r , e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a k u n - m e n h u n a a n d e l e n r u i l e n a l s v o l g t : é é n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e g e n é é n a a n d e e l i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V I J F D E B E S L I S S I N G : D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n é n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r C é d r i c G r a m m e n s e n d e h e e r D a v y G r a m m e n s , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k l a a r t d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r - r e k e - h i n g d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e l - d e n a i s k w i j t i n g v o o r h e t b e s t u u r
v a n d e z a a k - v o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 0 .
V o o r - b e h d u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E B E S L I S S I N G : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d e S T A T U T E N v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r v a n - g i n g v a n d e v o r i g e s t a t u t e n a i s v o l g t t e b e p a l e n :
1 , R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r - k r i j g t d e n a a m " D A C É - B O U W "
2 , D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- a l g e m e n e b o u w w e r k e n , b o u w v a n r e s i d e n t i ë l e , i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n
- a l g e m e n e m e t s e l e n b e t o n w e r k e n , v e r b o u w i n g v a n b e s t a a n d e g e b o u w e n
- a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e w e r k z a a m h e d e n b o u w w e r f
- h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n e n d a k t e r r a s s e n
- v l o e r a f w e r k i n g e n w a n d b e k l e d i n g
- h e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n : v l o e r - o f w a n d t e g e l s v a n k e r a m i s c h e s t o f f e n ,
b e t o n o f g e h o u w e n s t e e n , v l o e r b e d e k k i n g e n w a n d b e k l e d i n g v a n t e r r a z z o m a r m e r , g r a n i e t o f l e i
- d e t a i l h a n d e l i n i j z e r w a r e n , v e r f , b o u w m a t e r i a l e n
- v o e g w e r k e n
- a l g e m e e n a a n n e m e r
O p a l g e m e n e w i j z e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e - r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n - g e n d d o e l h e b b e n , d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n , o f h a a r p r o d u c t e n g e m a k k e l i j k e r t e v e r d e l e n .
3 , Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , V u i l p a n s t r a a t 1 ,
3 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n d e o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t - b a n k v a n K o o p - ' h a n d e i .
6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ; ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 , Z a a k v o e r d e r s : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - + - v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a - ' d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r , H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r ,
B e v o e g d h e i d d e r z a a k v o e r d e r s . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t , I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n - d a t a r i s .
8 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p 3 1 m e i o m 1 9 u u r , t e n z e t e l o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d
1 0 . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n :
A a n l e g g e n v a n r e s e r v e s ; O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f - g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r i v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
W i n s t v e r d e l i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t . Z i j k a n b e s l i s s e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t b a t i g s a l d o t e b e s t e m m e n v o o r d e s t i j v i n g v a n e e n f o n d s v o o r v o o r z i e n i n g e n o f v o o r r e s e r - v e , z e o v e r t e d r a g e n o f z e a a n t e w e n d e n v o o r d e t a n t i è m e s v a n d e z a a k v o e r d e r , k o r t o m o m z e g e l i j k w e l k e a n d e r e b e s t e m m i n g t e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . M a a r i n e l k g e v a l v a n v e r d e l i n g h e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d ,
v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : - d e h e e r C é d r i c G r a m m e n s , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , S i n t - L a u r e i n s e s t e e n w e g 4 / C ; - d e h e e r D a v y G r a m m e n s , w o n e n d e t e 9 9 8 0 S i n t - L a u r e i n s , V u i l p a n s t r a a t l d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d t o t h e r r o e p i n g e n k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t s - * g e l d i g d e V e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z o n d e r k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r / h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g