06/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
A I
1 3 0 9 5 1 3
O u d e n a a r d e
2 . 4 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 6 5 8 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A E N I N C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t e r r i n g 2 7 B , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - ( H e r ) B e n o e m i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r N a t h a l i e H O M B R O U C K X , G e a s s i c i e e r d n o t a r i s t e O u d e n a a r d e ( E i n e ) , o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 2 a p r i l 2 0 1 3 , 6 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 6 0 , b l a d 1 3 , v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . ' , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " D A E N I N C K " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , W e s t e r r i n g 2 7 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 3 . 6 5 8 . 6 1 7 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e , v e r l e d e n v 6 6 r M e e s t e r M a r c V a n C a u w e n b e r g h e , n o t a r i s t e D e i n z e , o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e " b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 0 7 2 8 7 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n : m e e r d e r e m a l e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s A n d r é T o y e t e O u d e n a a r d e o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e i v o o r m e l d e b i j l a g e v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 1 5 6 4 7 ; m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t c r e ë r e n v a n 2 s o o r t e n a a n d e l e n :
- A - a a n d e l e n : s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n , o m v a t t e n d e d e b i j o p r i c h t i n g u i t g e g e v e n a a n d e l e n , a l s o o k e v e n t u e e l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e i n a l l e o p z i c h t e n g e l i j k z i j n a a n d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e o p r i c h t i n g ;
- B - a a n d e l e n : n i e u w u i t t e g e v e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 8 3 3 , 3 3 p e r a a n d e e l .
D e B - a a n d e l e n g e v e n r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 3 p r o c e n t v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , g e r e d u c e e r d p r o - r a t a h e t e f f e c t i e f g e s t o r t e k a p i t a a l p e r a a n d e e l , p e r p e r i o d e v a n 1 2 m a a n d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t j a a r l i j k s d e t o e k e n n i n g v a n h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d v a s t e n d i t m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
I n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t u i t b e t a l i n g i n g e l d o f i n h e t g e v a l v a n l i q u i d a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e B - a a n d e l e n v o o r r a n g g e n i e t e n o p d e A - a a n d e l e n e n d i t t o t h e t b e d r a g v a n h u n : n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , g e r e d u c e e r d p r o - r a t a h e t e f f e c t i e f g e s t o r t e k a p i t a a l p e r a a n d e e l . I n g e v a l v a n , e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z u l l e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h u n a a n d e l e n a a n b i e d e n i n h e t ! k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . H e t e v e n t u e e l o v e r b l i j v e n d s a l d o , n a u i t b e t a l i n g v a n d e B - a a n d e l e n i n h e t ! k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o f i n h e t g e v a l v a n l i q u i d a t i e , z a l g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e u i t - : s t a a n d e A a a n d e l e n .
I l ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 : E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) n a a r t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o : ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , n i e t u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , a a n g e d u i d , a l s " A a a n d e l e n " , a a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e , z i j n d e a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 8 3 3 , 3 3 E U R ) p e r a a n d e e l .
I n t e k e n i n g e n s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O P I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 N e v e l e ( V o s s e l a r e ) , L a n d e g e m s t r a a t 2 4 ( B T W n u m m e r 0 8 8 3 . 5 9 9 . 5 2 6 R P R G e n t ) . , v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 ) D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n T U M U L I M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 4 7 b u s A 2 , ( B T W n u m m e r 0 4 5 9 . 6 7 2 . 7 0 6 R P R B r u s s e l ) . , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
Z i j v e r k l a a r t h a a r i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e e l t e l i j k t e v o l s t o r t e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e l f d e b e d r a g i s b i j s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 8 7 4 7 0 3 9 5 6 5 6 2 0 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t h e t o v e r h a n d i g d b a n k a t t e s t d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 3 E
3 ) I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D A E N I N C K I N V E S T M E N T S A N D S E R V I C E S , i n h e t k o r t " D . 1 . S . m e t z e t e l t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , X a v i e r D e C o c k l a a n 4 8 - 5 0 ( B T W n u m m e r 0 4 5 9 . 8 1 7 . 9 0 9 R P R G e n t ) .
v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) . Z i j v e r k l a a r t h a a r i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e e l t e l i j k t e v o l s t o r t e n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
Z e l f d e b e d r a g i s b i j s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 8 7 4 7 0 3 9 5 6 5 6 2 0 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b i j d e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , v o o r n o e m d , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d b a n k a t t e s t d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 3 .
V e r g o e d i n g t o e k e n n i n g a a n d e l e n
D o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w e r d o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n é n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t , e n w e r d h e t k a p i t a a l a l d u s v e r h o o g d t o t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 4 0 A a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 6 4 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n s t o r t i n g w e r d e n a a n e l k d e r i n t e k e n a a r s d e 1 2 0 A - a a n d e l e n , w a a r o p z i j h e b b e n i n g e t e k e n d , a l s g e d e e l t e l i j k a f b e t a a l d t o e g e k e n d .
H e t s a l d o z a l d i e n e n t e w o r d e n v o l g e s t o r t , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , o p b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t d e o n d e r s c h r i j v i n g e n g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g d e r n i e u w e a a n d e l e n .
I I I ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) n a a r d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , m e t u i t g i f t e a a n d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j n d e a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 8 3 3 , 3 3 E U R ) p e r a a n d e e l , v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e B - a a n d e l e n .
I n t e k e n i n g e n s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 ) D e v e n n o o t s c h a p D P 1 N V E S T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 ) D e v e n n o o t s c h a p T U M U L I M A N A G E M E N T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
Z i j v e r k l a a r t h a a r i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e e l t e l i j k t e v o l s t o r t e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
Z e l f d e b e d r a g i s b i j s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 8 7 4 7 0 3 9 5 6 5 6 2 0 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b i j d e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , v o o r n o e m d , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d b a n k a t t e s t d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 3 .
3 ) D e v e n n o o t s c h a p D A E N I N C K I N V E S T M E N T S A N D S E R V I C E S , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
Z i j v e r k l a a r t h a a r i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e e l t e l i j k t e v o l s t o r t e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
Z e l f d e b e d r a g i s b i j s t o r t i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 B 7 4 7 0 3 9 5 6 5 6 2 0 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b i j d e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , v o o r n o e m d , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d b a n k a t t e s t d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 3 .
V e r g o e d i n g t o e k e n n i n g a a n d e l e n
D o o r v o o r m e l d e i n b r e n g w e r d o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t , e n w e r d h e t k a p i t a a l a l d u s v e r h o o g d t o t d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 4 0 A - a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 6 4 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l , o n d e r a f t r e k v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g e n e n 1 . 2 0 0 n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e B - a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 8 3 3 , 3 3 E U R ) p e r a a n d e e l .
I n v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n s t o r t i n g w e r d e n a a n e l k d e r i n t e k e n a a r s d e 6 0 0 B - a a n d e l e n , w a a r o p z i j h e b b e n i n g e t e k e n d , a l s g e d e e l t e l i j k a f b e t a a l d t o e g e k e n d . H e t s a l d o z a l d i e n e n t e w o r d e n v o l g e s t o r t , i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , o p b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t d e o n d e r s c h r i j v i n g e n g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g d e r n i e u w e a a n d e l e n .
I V ) a ) D e a r t i k e l e n 5 e n 8 d e r s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . -
H e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t i s v e r d e e l d i n :
+ 2 . 6 4 0 A - a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e - w a a r d e v a n 1 / 2 6 4 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l , o n d e r
a f t r e k v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) ;
+ 1 . 2 0 0 B - a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 8 3 3 , 3 3
E U R ) , z i j s a m e n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H i s t o r i e k
- b i j d e o p r i c h t i n g o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 6 b e d r o e g h e t k a p i t a a l ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 0 0 A -
a a n d e - l e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d h e t k a p i t a a l :
v e r m i n d e r d m e t ¬ 9 8 4 . 0 0 0 , 0 0 z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ;
v e r h o o g d m e t ¬ 9 8 4 . 0 0 0 , 0 0 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 m e t u i t g i f t e v a n 2 4 0 A - a a n d e l e n e n 1 . 2 0 0 B - a a n d e l e n . "
" A R T I K E L 8 . A A N D E L E N A A N T O O N D E R , O P N A A M O F G E D E M A T E R I A L I S E E R D - - S O O R T E N A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E l k e , o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t 2 s o o r t e n a a n d e l e n
- A - a a n d e l e n : s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n , o m v a t t e n d e d e b i j o p r i c h t i n g u i t g e g e v e n a a n d e l e n , a l s o o k e v e n t u e e l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e i n a l l e o p z i c h t e n g e l i j k z i j n a a n d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e o p r i c h t i n g ;
- B - a a n d e l e n : n i e u w u i t t e g e v e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 8 3 3 , 3 3 p e r a a n d e e l .
D e B - a a n d e l e n g e v e n r e c h t o p e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 3 p r o c e n t v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , ' g e r e d u c e e r d p r o - r a t a h e t e f f e c t i e f g e s t o r t e k a p i t a a l p e r a a n d e e l , p e r p e r i o d e v a n 1 2 m a a n d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t j a a r l i j k s d e t o e k e n n i n g v a n h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d v a s t e n d i t m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
I n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t u i t b e t a l i n g i n g e l d o f i n h e t g e v a l v a n l i q u i d a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e B - a a n d e l e n v o o r r a n g g e n i e t e n o p d e A - a a n d e l e n e n d i t t o t h e t b e d r a g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , g e r e d u c e e r d p r o - r a t a h e t e f f e c t i e f g e s t o r t e k a p i t a a l p e r a a n d e e l . I n g e v a l v a n : e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z u l l e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h u n a a n d e l e n a a n b i e d e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . H e t e v e n t u e e l o v e r b l i j v e n d s a l d o , n a u i t b e t a l i n g v a n d e B - a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o f i n h e t g e v a l v a n l i q u i d a t i e , z a ! g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a i l e u i t s t a a n d e A a a n d e l e n . "
V ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t ( h e r ) b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n v i e r ( 4 ) j a a r , e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n :
1 . d e h e e r D A E N I N C K G é r y , w o n e n d e t e C H 1 9 3 6 V e r b i e r ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d e D a r a i à L u i 2 4 ;
2 . d e h e e r D A E N I N C K P e t e r , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e ( V o s s e l a r e ) , L a n d e g e m s t r a a t 2 4 ;
3 . d e v e n n o o t s c h a p T U M U L I M A N A G E M E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D A E N I N K G é r y ;
4 , d e v e n n o o t s c h a p D A E N I N C K I N V E S T M E N T S A N D S E R V I C E S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D A E N I N K P e t e r ;
A l l e n v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r d e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , i e d e r v o o r z i c h , h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V I ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e
b r e n g e n e n / o f o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , a a n t e p a s s e n e n n e e r t e l e g g e n v o l g e n s
d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
R a a d v a n b e s t u u r
E n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j b e n o e m d ,
v o o r d e z e l f d e d u u r v a n h u n m a n d a a t
- t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e H e e r D A E N I N C K G é r y ;
- t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r e n m e t i n a c h t n a m e v a n h e t i n t e r n b e s t u u r s r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
d e H e e r D A E N I N C K P e t e r ,
b e i d e n v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r d e n , i e d e r v o o r z i c h h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d d o o r G e a s s o c i e e r d N o t a r i s N a t h a l i e H o m b r o u c k x t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2011
ÿþV ( b e h (
a a r
B e l l S t a a
I m i l i o l l ! q 1 1 1 1 1 !
U M o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
O u d e n a a r d e
1 8 J q N , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 3 6 5 8 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A E N I N C K
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t e r r i n g 2 7 b , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s A n d r é T O Y E t e O u d e n a a r d e , m e t v o l g e n d e m e l d i n g d e r r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , 4 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) , b o e k 7 5 3 , b l a d 3 9 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r , ( g e l ) H . D e G r i e v e " , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n ¬ 9 8 4 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 1 . 0 1 6 . 0 0 0 , 0 0 d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 9 8 4 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 . 0 1 6 . 0 0 0 , 0 0 n a a r ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B e i d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e l k v o o r d e h e l f t , h e t z i j e l k v o o r ; e e n b e d r a g ¬ 4 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ( o f f . 4 1 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ) . Z i j v e r k l a r e n , i e d e r v o o r z i c h , o p v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g e e n ; s t o r t i n g i n s p e c i ë n t e h e b b e n g e d a a n v a n ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 .
U i t h e t v o o r g a a n d e b l i j k t d a t i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t i n g e t e k e n d o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n ; b e l o p e v a n e e n s o m v a n ¬ 4 9 2 . 0 0 0 , 0 0 e n d a t e l k t e r b e t a l i n g d a a r v a n e e n s o m g e l d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 h e e f t g e s t o r t , z o d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g s l e c h t s g e d e e l t e l i j k i s v o l g e s t o r t e n d a t z i j i e d e r n o g ; d i e n e n t e s t o r t e n e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 .
3 ) A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . -
H e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . H e t i s
v e r d e e l d i n 2 . 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 4 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l p e r ;
a a n d e e l .
H i s t o r i e k
- b i j d e o p r i c h t i n g o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 6 b e d r o e g h e t k a p i t a a l ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 0 0
a a n d e l e n .
- b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d h e t k a p i t a a l :
+ v e r m i n d e r d m e t ¬ 9 8 4 . 0 0 0 , 0 0 z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ;
+ v e r h o o g d m e t ¬ 9 8 4 . 0 0 0 , 0 0 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
4 ) a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n ; h e t b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f 0 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r ;
b ) I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t d e l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
c ) A r t i k e l 2 9 w o r d t a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
5 ) a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v o o r h e t h o u d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n . D e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n d e t o e k o m s t , w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m
t i e n u u r .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g z a l d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e
t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 1 .
b ) A r t i k e l 2 0 w o r d t a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H A F S C H R I F T .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
A n d r é T O Y E , N o t a r i s t e O u d e n a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .