14/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
i n 1 1 1 1 1 . 1 1 ! u m o w § 1 1 1 u 1 1
O n t [ e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 6 0 . 3 1 2 B e n a m i n g
( v o i u i t ) ; D A E S E L E I R E
E L G E
N E E R G E L E G D
i n q 2 7 O E C , 2 0 1 3
i f : _ ; , . . ; s . . . t i i ~ i ) ¬ 2 E C E ~ 1 i $ ~ i ~ f # ~ V A N
( K O O P H 1 N I D t 1 . T E G E N T
O N I T E U R
0 7 . - 0 i -
B E L G I S C H S T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H o u t e 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a e s e l e i r e " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H a u t e 2 6 , ! g e h o u d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e Z e l e o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n , g e e n ; v e t z e n d i n g e n , t e D e n d e r m o n d e 1 o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k : 1 2 6 , b l a d : 9 4 , v a k : 3 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . G e t e k e n d D e o n t v a n g e r M . K i n d e r m a n s , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 9 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e 9 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ i n t o t a a l 8 3 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬ n e t t o - d i v i d e n d .
- D e v o o r z i t t e r l a s d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r h e d e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n . D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n i e t a a n d e z e a k t e g e h e c h t ; w o r d e n , d o c h s a m e n e r m e e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r " , t e K u u r n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 l u i d e n a l s v o l g t :
" L u i d e n s h e t p r o j e c t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j B V B A ; D A E S E L E I R E b e s t a a n u i t d e i n b r e n g v a n n e t t o - d i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 8 3 5 . 2 0 0 , 0 0 , - E U R ; d i e z u l l e n o n t s t a a n z i j n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g e n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s ; b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t o t a a l b r u t o 9 2 8 . 0 0 0 , 0 0 , - E U R o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n e n i n t o e p a s s i n g v a n : a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , e n n a t o e p a s s i n g v a n d e i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z a l h e b b e n b e s l i s t .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n 9 2 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o f 4 . 6 4 0 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g l n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k l e v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e . v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e : r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g g e b a s e e r d i s o p d e ; n o m i n a l e w a a r d e e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m s t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . v o o r d e i n b r e n g v a n 8 3 5 . 2 0 0 , 0 0 , - e u r o d i v i d e n d v o r d e r i n g e n , d e w e r k e l i j k e t e g e n p r e s t a t i e b e s t a a t u i t 1 . 3 4 4 n i e u w e a a n d e l e n B V B A D A E S E L E 1 R E m e t e e n w a a r d e v a n 6 2 1 , 4 2 8 5 7 e u r o p e r a a n d e e l d i e o p b a s i s v a n d e , v e r h o u d i n g t w e e n i e u w e a a n d e l e n t e g e n v i j f t i e n b e s t a a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n : 6 7 2 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a a n d e l e n v o o r d e h e e r D a e s e l e i r e e n 6 7 2 a a n d e l e n v o o r m e v r o u w M a r t e n s . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n e e n
' f r a c t i e w a a r d e h e b b e n v a n 1 / 1 . 5 4 4 s t e i n h e t n a d e v e r h o g i n g g e v o r m d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n
8 9 7 . 1 7 3 , 3 8 , - E U R .
T e n s l o t t e h e r i n n e r e n w e e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e
w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e
g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
K u u r n e , 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
B u r g . B V B A ' F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V 1 S O R '
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o f t e
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l m e t 8 3 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬ t e v e r h o g e n
o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ n a a r 8 9 7 . 1 7 3 , 3 8 ¬ d o o r h e t c r e ë r e n v a n 1 3 4 4 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d ,
d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f
h e d e n , D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
* B e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e H e e r e n M e v r o u w D a e s e l e i r e - M a r t e n s , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n v o l g e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n i n t e
b r e n g e n :
S c h u l d v o r d e r i n g t b v 8 3 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬ o p d e B V B A D a e s e l e i r e .
* V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 1 3 4 4 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r e n M e v r o u w
D a e s e l e i r e - M a r t e n s v o o r n o e m d , h e t z i j e l k v o o r d e h e l f t .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t 8 9 7 . 1 7 3 , 3 8 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 4 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
a H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 8 9 7 . 1 7 3 , 3 8 ¬ H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 4 4 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . »
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t £ o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e B V o v v B V B A B o e k h o u d k a n t o o r V a n B e v e r E , t e O o s t e r z e l e , R e i g e r s t r a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
* v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
* v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g