09/04/2014
ÿþ~ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 7 3 9 8 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D a g b l a d h a n d e l G y s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : G r o t e B a a n 1 5 - 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - o m v o r m i n g
H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P i e t e r D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o k e r e n , o p n e g e n t ' s e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e s t t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " D A G B L A D H A N D E L G Y S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a a s m u n s t e r , G r o t e B a a n 1 5 , b e s l o t e n h e e f t , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e h e e r E v e r t V a n M e l e , e x t e r n e a c c o u n t a n t a n t d e d a t o z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t : " H e t o n d e r z o e k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 l a a t t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
O n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d .
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e . G e z i e n d e ' b e p e r k t h e i d v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e s z i j n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e ` v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
W i j m a k e n e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t e v e n t u e e l n a k o m e n d e l a t e n t e s c h u l d e n i n z a k e , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W e n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n .
U i t o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g s o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - p a s s i e f h e e l t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - - p a s s i e f v o l g e n s d e z e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n - 2 5 . 1 9 3 , 2 0 E U R i s 3 1 . 3 9 3 , 2 0 ; E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n ' , m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
A a n g e z i e n h e t n e t t o - p a s s i e f t e n g e v o l g e v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e v i n d t d e v e n n o o t s c h a p z i c h i n d e s i t u a t i e o m s c h r e v e n i n a r t . 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k ' v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a v a s t s t e l l i n g h i e r v a n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d l a g e r i s d a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 e u r )
H u i d i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e s t e l d t e S i n a a ï o p z e v e n t i e n m a a r t 2 0 1 4
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A V M C o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t ,
d e h e e r V a n M e l e E v e r t , Z w a a n a a r d e s t r a a t 4 0 B , 9 1 1 2 S i n a a i " :
1 , d e v e n n o o t s c h a p o m - t e v o r m e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - ' l i j k h e i d m e t n a v o l g e n d e s t a t u t e n :
n a a m : B V B A D a g b l a d h a n d e l G y s
z e t e l : G r o t e B a a n 1 5 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h o o f d z a k e l i j k e e n k l e i n h a n d e l t e z i j n i n b o e k e n , k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , l n o n d e r g e s c h i k t v e r b a n d o o k v e r k o o p v a n t a b a k s p r o d u c t e n , a l g e m e n e , v o e d i n g s m i d d e l e n , p o s t z e g e l s , m u n t e n , l o t e r i j e n e n k a n s s p e l e n , k l e i n e g e s c h e n k a r t i k e l e n , a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , e n a n d e r e d r a n k e n .
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n é é n / h o n d e r d :
z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d i t k a p i t a a l w o r d t v o o r i n b r e n g t o e g e z e g d d o o r b e i d e v e n n o t e n t e n b e l o p e v a n e e n / d e r d e . O p h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l w e r d i n s p e c i ë n g e s t o r t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u i a a n
S o l e
S t a a t s
i I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ V Á N K O O P H A N D E L
Z 8 M A R T 2 0 1 / 1 D E N D E M O N D E
w
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v n i n
d o o r d e v e n n o t e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 7 3 6 3 1 3 2 5 1 2 6 4 9 b i j I N G o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o i s b e s c h i k b a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e n e e r l e g g i n g d e r s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
d u u r : o n b e p a a l d v a n a f d e o p r i c h t i n g
b e s t u u r : d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n a a n t e s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t e u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
w i n s t : E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e r e s e r v e s . D e w i n s t w o r d t v e r d e e l d , a l s o o k h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o , v o l g e n s b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g .
j a a r v e r g a d e r i n g : o p d e e e r s t e z o n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
b e n o e m i n g : t h a n s w o r d t d e h e e r G y s e l i n c k G u n t h e r t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e z o l d i g d m a n d a a t , b e h a l v e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r G y s e l i n c k G u n t h e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , e n s t e l t d e h e e r G y s e l i n c k G u n t h e r a a n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t d e m i n u u t d a t g e e n v o o r b e h o u d e n n o c h b e d i n g e n b e v a t t e g e n s t r i j d i g m e t d i t u i t t r e k s e l . P . D e M e i r s m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 . u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
3 , v e r s l a g v a n d e z a a k v c e r d e r
4 . v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g