08/04/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 3 5 0 3 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 4 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 8 8 . 6 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D a k w e r k e n P o d e v i j n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 1 0 A a l s t , R a v e n a k k e r s t r a a t 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r D e n d e r m o n d e , d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D a k w e r k e n P o d e v i j n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 1 0 A a l s t ( M o o r s e l ) , R a v e n a k k e r s t r a a t 3 9 v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T . K E N N I S N A M E V E R S L A G Z A A K V O E R D E R . -
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L U I T . -
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i e l a n d t , F r a n k e n e n C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , v a n v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D a k w e r k e n P o d e v i j n B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e z e c o n c l u s i e s l e c h t s g e l d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n r e a l i s a t i e v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e n v a n E U R 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 t o e k e n t a a n h a a r v e n n o t e n ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e E U R 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 1 6 0 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j D a k w e r k e n P o d e v i j n B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D E R D E B E S L U I T :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) t e v e r h o g e n m i t s d e u i t g i f t e v a n H O N D E R D Z E S T I G ( 1 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n .
O m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 2 4 3 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r P o d e v y n J o h a n , v o o r n o e m d , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) , w a a r v o o r h e m i n t o t a a l h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n h e t h u i d i g W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e s t a t u t e n :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r
n a a m l u i d t " D a k w e r k e n P o d e v i j n " .
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 3 1 0 A a l s t ( M o o r s e l ) , R a v e n a k k e r s t r a a t 3 9 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o p e e n v o u d i g
b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O n d e r n e m i n g i n d a k w e r k e n , z i n k w e r k e n , p l a t t e d a k e n , d a k b e d e k k i n g e n i n k u n s t s t o f , m e t a l e n b e d e k k i n g e n v a n
c o n s t r u c t i e s , d a k b e d e k k i n g e n i n k u n s t s t o f e n w a t e r d i c h t m a k e n v a n g e b o u w e n i n h e t a l g e m e e n .
D e r h a l v e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
Z i j m a g b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n v e r v u l l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
O p i e d e r o g e n b l i k k a n z i j h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n v e r e i s t d o o r
h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m o d a l i t e i t e n d i e h a a r
p a s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n o f d o o r e l k e a n d e r e w i j z e , a a n
a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f v r e e m d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f
b i j b e h o r e n d d o e l n a s t r e v e n e n d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p e n d i e a l d u s z o u d e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f t o t d e v e r b e t e r i n g v a n h a a r
v e r r i c h t i n g e n .
D U U R
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 4 3 . 5 5 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 2 6 0 s t e n ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t e n d e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l , d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e b l o o t e i g e n a a r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n h e m e n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n m o g e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e l a n g e n h e b b e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , i n b e d r i j v e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a s t r e v e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f i n d i e n h i j a a n z i j n a m b t w e n s t t e v e r z a k e n z u l l e n d e v e n n o t e n b i n n e n d e m a a n d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n b i j e e n t e k o m e n t e n e i n d e i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n , d i t o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v e n n o o t , d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t .
B E V O E G D H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R S
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
L u i k B - V e r v o l g
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n z i c h i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o o r l a s t h e b b e r s v a n h u n k e u z e , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t d e z e l a s t g e v i n g e n b i j z o n d e r e n v a n t i j d e l i j k e a a r d z i j n .
B E V O E G D H E I D V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e r e c h t e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e b e h o r e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B u i t e n d e z e v e r o n d e r s t e l l i n g , k o m e n d e v e n n o t e n s a m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e b e s l i s s e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n e n d i e n i e t o n d e r d e b e h e e r s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r v a l l e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r v a n e l k j a a r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
k a l e n d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
E e n m i n i m u m v a n v i j f p r o c e n t w o r d t a f g e h o u d e n v o o r h e t v o r m e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e a f h o u d i n g z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . H e t z a l o p n i e u w v e r p l i c h t z i j n v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , o m é é n o f a n d e r e r e d e n , v e r m i n d e r d w e r d .
H e t s a l d o z a l t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l d r i e h o n d e r d t w i n t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d