DAKWERKEN - SANITAIR - VERWARMING - HEYNINCK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. DAKWERKEN - SANITAIR - VERWARMING - HEYNINCK
Dénomination : DAKWERKEN - SANITAIR - VERWARMING - HEYNINCK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 428.229.561

Publication

10/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

r ~ i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

190 8 39"

11111111

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

3 0 JAN 2014

DENDEMitiiNÜE

Ondernemingsnr ; 0428.229.561

Benaming

(voluit) : DAKWERKEN - SANITAIR - VERWARMING - HEYNINCK (verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9111 Belsele, Nieuwe Baan 59

(volledig adres)

Onderwerp akte : VASTKLIKKEN RESERVES

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lucas Neirinckx, geassocieerd notaris te Temse, op 14 januari 2014, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAKWERKEN SANITAIR - VERWARMING -HEYNINCK", met maatschappelijke zetel te 9111 Belsele, Nieuwe Baan 59, hebbende ondernemingsnummer BE 0428.229.561.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Rafaël Van Landschoot te Belsele op 10 december 1985, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 1986 onder nummer 860104-325.

De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend.

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 23 december 2013 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van zevenennegentigduizend euro (97.000,00 EUR) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houden met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van zevenentachtigduizend driehonderd euro (87.300,00 EUR).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 9 mei 2012.

TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 WIB).

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde zevenentachtigduizend driehonderd euro (87.300,00 EUR) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op honderd en vijfduizend negenhonderd euro (105.900,00 EUR) door de uitgifte van driehonderd achtentachtig (388) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90% van het tussentijdse dividend) ten bedrage van zevenentachtigduizend driehonderd euro (87.300,00 EUR).

De inbreng in geld werd overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer BE73 0017 1627 5560 bij de BNP PARIBAS FORTIS Bank, te Belsele op 6 januari 2014, op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING; Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Y

Zijn vervolgens tussengekomen, aile aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de

hi financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, wordt aan de aandeelhouder, die aanvaardt, de heer Heyninck Marc, de driehonderd achtentachtig (388) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalverhoging van zevenentachtigduizend driehonderd euro (87.300,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en vijfduizend negenhonderd euro (105.900,00 EUR), vertegen-'woordigd door duizendhonderd achtendertig (1.138) aandelen zonder melding van waarde.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en vijfduizend negenhonderd euro (105.900,00 EUR)

vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

ZESDE BESLISSING.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de oude terminologie en de statuten aan het Wetboek

der Vennootschappen aan te passen; door volledig nieuwe statuten aan te nemen, met behoud van het

maatschappelijk doel en uitbreiding van dit maatschappelijk doel, de statuten te actualiseren en alle overbodige

bepalingen te schrappen door schrapping van alle artikelen en te vervangen door volgende tekst:

TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1. - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder

de benaming "Dakwerken  Sanitair Verwarming Heyninck".

ARTIKEL 2. - ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Sint-Niklaas/Belsele, Nieuwe Baan, nummer 59.

Deze mag naar een andere plaats in België overgebracht worden door eenvoudige beslissing van de

zaakvoerder(s) en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bijkantoren en agentschappen

oprichten in België.of in het buitenland.

ARTIKEL 3. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel de uitbating van een onderneming :

-voor het bedekken van gebouwen met dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen platen en platen in

asbestcement, met uitsluiting van non ferrometalen;

-voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer of koolwaterstofhoudende

producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;

-voor het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;

-voor het plaatsen van sanitaire inrichtingen;

-voor lood- en zinkwerken;

-voor installatie van waterverzachters;

-voor plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders.

Deze opsomming is aanhalend, niet beperkend.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze,

mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig doel

nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk

doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks, onrechtstreeks,

geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking

ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Dit alles zowel in België als in het buitenland.

ARTIKEL 4. - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht -moor onbe-paalde duur. Onverminderd de wettelijke gronden van

ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die

beraadslaagt en stemt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging.

TITEL II. : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - INBRENG - AANDELEN,

ARTIKEL 5.

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en vijfduizend negenhonderd euro (105.900,00 EUR)

vertegen-woordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde.

ARTIKEL 6. - KAPITAALSVERHOGING.

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de

regels voor de wijziging van statuten. De formaliteiten voorschreven in de artikelen 302 en volgende van het

Wetboek van Vennootschappen moeten eveneens vervuld worden.

i

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval een kapitaalsverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor aangewezen door het college van zaakvoerders een verslag op. Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering.

In een bijzonder verslag, waarbij dat het verslag van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het college van zaakvoerders uiteen waarom zowel inbreng als de voorgestelde kapitaalsverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Beide verslagen worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van koophandel op de wijze voorschreven in het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden vermeld in het agenda van de algemene vergadering die over de kapitaalsverhoging moet beslissen, en een afschrift ervan wordt samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

TITEL Ill. : AANDELEN.

ARTIKEL 7. - OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN.

De aandelen luiden op naam. Het aandelenbezit wordt aangetekend in een register van aandelen dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

De uitoefening van de lidmaatschapsrechten is ondeelbaar en onlosmakelijk verbonden aan de hoedanigheid van vennoot.

Om vennoot te worden dient de betrokkene ofwel te worden aanvaard door de enige vennoot die een of meer aandelen aan hem overdraagt, ofwel als rechtsopvolger van de enige vennoot te zijn aangewezen en desgevallend voldoen aan de criteria door de statuten opgelegd om vennoot te kunnen worden.

De enige vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen onder de levenden.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder de levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met de toestemming van alle vennoten.

Ingeval van weigering van toestemming kunnen de belanghebbenden verhaal uitoefenen overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 8.

De aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, zal deze wens per aangetekende brief moeten te kennen geven aan de zaakvoerders en een overnemer voorstellen.

Zo ook zullen de erfgenamen en legatarissen van de aandelen, andere dan de hierboven bedoelde personen, moeten bekend maken of zij de aandeelhouders wensen te worden, dan wel of zij de afkoop vragen.

De zaakvoerders zullen binnen de drie maanden na dit aangetekend schrijven, een algemene vergadering bijeenroepen die moet beslissen over de aanvaarding van de voorgestelde ovememer of desgevallend van de erfgenamen.

Tegen de weigering van de goedkeuring staat geen beroep bij de Rechtbank open, doch ingeval van niet-aanvaarding zullen de aandelen bij voorkeur aangeboden worden aan de overige vennoten in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit.

Ingeval geen of slechts een deel van de aandelen wordt overgenomen, kan door de zaakvoerders een andere overnemer voorgesteld worden.

Deze laatste beslissing moet echter genomen worden met naleving van de formaliteiten voorzien voor een statutenwijziging.

In elk geval moet over de overdracht beslist worden binnen de drie maanden, zoniet zal de weigering van de aanvaarding als nietig worden beschouwd en zullen de erfgenamen geacht worden aandeelhouders te zijn of zal de overdrager zijn aandelen vrij kunnen overdragen aan de voorgestelde overnemer. Deze overdracht moet binnen de zes maanden plaats hebben, zoniet moet de procedure worden hernomen.

ARTIKEL 9. - OVERDRACHTSPRIJS - DESKUNDIGEN.

Bij overdracht onder levenden zal de verkoopwaarde de werkelijke waarde zijn op datum van de overdracht. Erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de vermogenswaarde op de dag van het overlijden.

Indien over de prijs geen overeenstemming wordt bereikt, zal de prijs van iedere eventuele overdracht vastgesteld moeten worden door deskundigen (accountants) waarvan één door ieder der partijen benoemd.

Over meningsverschillen tussen deskundigen (accountants) beslist een derde deskundige (accountant) aangesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel op voorstel van één van de partijen. Tegen de beslissing van de derde deskundige is geen rechtsmiddel bestand.

} Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge ARTIKEL 10. - MEDE-EIGENDOM.

d De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

De medeëigenaars, de pandschuldenaars en schuldeisers zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te doen vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te berichten.

Ingeval van vruchtgebruik, wordt de naakte eigenaar van het deelbewijs door de vruchtgebruiker bij de vennootschap vertegenwoordigd, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke volmachtdrager.

ARTIKEL 11. - INVENTARIS - ZEGELLEGGING.

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot, of zelfs van een zaakvoerder, zullen om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de papieren of documenten van de vennootschap, noch inventa-iris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL IV.: HET BESTUUR.

ARTIKEL 12, - ZAAKVOERDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, genomen onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt.

De zaakvoerders kunnen aile handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke zaakvoerder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden bepaald.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een bijzondere volmacht gezamenlijk overdragen aan een gevolmachtigde.

De zaakvoerders regelen zelfde uitoefening van de bevoegdheid.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De zaakvoerders kunnen in voorkomend geval voorschotten opnemen op hun wedde.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullerL

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 13. - VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers, natuurlijke personen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat zij de grenzen van dit voorwerp overschreden of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig mochten zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiervan geen voldoende bewijs.

TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN.

Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een vermogens rechterlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is de enige vennoot tevens enige zaakvoerder van de vennootschap dan kan hij bij een verrichting waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, de vennootschap verbinden, maar moet hij hiervoor een bijzonder verslag opstellen in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

ARTIKEL 14, - TOEZICHT.

De controle op de financiële handelingen, op jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door de vennoten.

iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht van de maatschappelijke verrichtingen.

De vennoten kunnen een natuurlijk persoon als commissaris aanstellen.

De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen voor zover zij de criteria niet overschrijdt vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijf en zeventig op de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen.

TITEL V. : ALGEMENE VERGADERING,

ARTIKEL 15.

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en die buiten het bestuursrecht van de zaakvoerder(s) vallen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL 16.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden telkens op de tweede woensdag van de maand mei om achttien uur op de maatschappelijke zetel of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen, behalve indien de bestemmelingen Individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De formaliteiten voor de bijeenroeping dienen niet te worden nageleefd als aile vennoten, houders van obligaties, zaakvoerders en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING (toepassing artikel 60 Wetboek van Vennootschappen).

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de' algemene vergadering behoren, Daartoe zal door de zaakvoerder, een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de dagorde en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn,

ARTIKEL IL

De algemene vergadering verkiest onder haar leden, bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter, de secretaris en de stemopnemer.

De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerders en de aanwezige vennoten die zulks wensen. Afschriften en uittreksels daarvan worden uitgereikt aan de vennoten die erom vragen en worden ondertekend door de zaakvoerder(s).

De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 18.

Ieder vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber-medevennoot. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag als lasthebber een vennoot bij de algemene vergadering vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

ARTIKEL 19.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het getal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid inachtgenomen worden voorzien door de wet.

TITEL V, INVENTARIS - JAARREKENING.

ARTIKEL 20.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Alsdan worden de boeken afgesloten en de inventaris en de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) op- gemaakt; deze bescheiden worden op de zetel neergelegd vijftien dagen voor de algemene vergadering waar ze ter beschikking blijven van de vennoten,

ARTIKEL 21.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de winst wordt ten minste vijf procent (5%) voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot deze tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Het saldo van de winst blijft ter beschikking van de algemene vergadering welke er naar goeddunken kan over beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VI.: ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 22.

Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden, Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend.

De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en overeenkomstig artikel 74, ten tweede worden neergelegd en openbaar gemaakt.

Verder wordt verwezen naar de artikelen 184 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen.

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coordinatie,

De vergadering verleent het notariaat Neirinckx-De Block, alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. -

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Els De Block, geassocieerd notaris, handelend overeenkomstig artikel 51 § 5 alinea 2 van de organieke wet op het notarisambt.

Samen neergelegd met dit uittreksel

- de expeditie van de akte

-

gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtelening

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 10.07.2013 13290-0368-014
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 27.07.2012 12354-0166-012
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 28.06.2011 11222-0483-015
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 06.07.2010 10279-0021-015
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 03.07.2009 09358-0179-017
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.05.2008, NGL 30.06.2008 08314-0174-016
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.05.2007, NGL 09.07.2007 07376-0144-014
13/10/2005 : SN043202
30/06/2005 : SN043202
28/05/2004 : SN043202
25/06/2003 : SN043202
09/06/2000 : SN043202
11/06/1999 : SN043202
01/01/1993 : SN43202
01/01/1992 : SN43202
01/01/1989 : SN43202
01/01/1988 : SN43202
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 18.07.2016 16334-0072-012

Coordonnées
DAKWERKEN - SANITAIR - VERWARMING - HEYNINCK

Adresse
NIEUWE BAAN 59 9111 BELSELE

Code postal : 9111
Localité : Belsele
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande