29/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : I Z ) g % " ~ 1 ° ~ . ° . ~ © ~ -
B e n a m i n g ( v o l v l t ) : D A L I M A R I N 1 t E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e i b r o e k s t r a a t 4 2
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t V A N D E K E E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r : v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e i a a n s p r a k e l i j k h e i d " W Y L L E M A N V A N D E K E E R E G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e E v e r g e m 5 l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 o p 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t
1 ° - T u s s e n :
D e h e e r L I P P E N S D a n n y C y r i e l L e o n i e , g e b o r e n t e W a a r s c h o o t o p 2 3 m a a r t 1 9 5 8 , m e t ; r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 . 0 3 . 2 3 - 1 9 5 . 6 3 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w G R E G O I R M a r i e - C l a i r e O d i l e ! C y r i l l e , g e b o r e n t e S l e i d i n g e o p 1 f e b r u a r i 1 9 6 0 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 2 . 0 1 - 4 2 0 . 4 8 , s a m e n ; ; w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , R e i b r o e k s t r a a t 4 2 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 ° - D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : D A L I M A R I N V E S T
3 ° D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , R e i b r o e k s t r a a t 4 2 .
4 ° H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- v a n a l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g ' ; h e b b e n o p e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , r u w b o u w , s c h r i j n w e r k , v l o e r e n , d a k w e r k e n , v o e g w e r k e n e n r e s t a u r a t i e v a n g e b o u w e n , h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n ; v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l i n m a c h i n e s , h u u r e n v e r h u r i n g v a n m a c h i n e s .
- h e t o p b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . I n h e t b i j z o n d e r z a l ' d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g b o u w g r o n d e n v e r w e r v e n , w o n i n g e n o p r i c h t e n o m d e z e a l d a n n i e t i n n i e u w e s t a a t t e v e r k o p e n o f t e v e r h u r e n . Z i j k a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n i n v o l l e . ' e i g e n d o m e n i n b l o t e e i g e n d o m , z i j k a n z a k e l i j k e r e c h t e n v e r l e n e n o f v e s t i g e n z o a l s e r f p a c h t , o p s t a l
e n v r u c h t g e b r u i k . ' - d e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n l e a s i n g g e v e n d a n w e l n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t ; b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n , i n h e t a l g e m e e n , ; , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t ; ; p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r e n b o v e n a l s d o e l : h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n ' b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n : : r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r ; ; h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n ; ' s t a a t s f o n d s e n . H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n : i ' o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t . H e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I I I I ~ I I I I I I I I V Y I ~
* 1 2 1 7 7 8 1 1 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
N E E R G E L E G D
1 . 8 O K T . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L C O N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , g e m a n d a t e e r d e o f g e v o l m a c h t i g d e i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
5 ° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) .
6 ° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
d a t h e t g e s t o r t i s t o t b e l o o p v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r :
- d e h e e r D a n n y L i p p e n s v o o r n o e m d , d i e i n b r e n g d o e t i n g e l d v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n / v i j f d e ;
- m e v r o u w M a r i e - C l a i r e G r e g o i r v o o r n o e m d , d i e i n b r e n g d o e t i n g e l d v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n / v i j f d e ;
7 ° D e d u u r : d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f d e o p r i c h t i n g .
8 ° a ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r .
H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g , a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
b ) T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d d e h e e r L i p p e n s D a n n y C y r i e l L e o n i e , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , R e i b r o e k s t r a a t 4 2 , d i e d i t m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n g e v r a a g d w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t I s .
Z i j n o p d r a c h t K a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
S a l a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i t g e v a l k a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n ( h u n ) k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s o h a p .
E x t e r n e n i n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s ' w e r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o v e r s c h r i j d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s o p p e r s o n e n , v o l g e n s h u n g o e d d u n k e n , h e t z i j a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n ; d e k w i j t s c h r i f t e n e n f a c t u r e n , k w i j t i n g e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n a f t e l e v e r e n d o o r o f a a n h e t b e h e e r v a n s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n o f a n d e r e , z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d o f a f g e v a a r d i g d .
9 ° a ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
b ) O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , e n h a n d e l t v e r d e r n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 2 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
c ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V i j f t i e n d a g e n v é é r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a n d e r e s t u k k e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v e n v e n n o o t s c h a p p e n .
d ) N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
e ) D e j a a r r e k e n i n g m o e t , b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r d e z a a k v o e r d e r o p d e p l a a t s e l i j k e z e t e l v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d , t e z a m e n m e t d e a n d e r e s t u k k e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 ° V e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s :
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n .
O n t b i n d i n g e n a a n d u i d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e i d t e b e p a l e n e n h u n v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n .
V e r d e l i n g s a l d o v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t s a l d o i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n , i n z o v e r r e z e v o l g e s t o r t z i j n ; z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d o n d e r d e v e n n o t e n h e r s t e l d d o o r t e r u g b e t a l i n g o f b i j s t o r t i n g n a a r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
1 1 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m 1 4 + u u r . Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
b ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
c ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n ,
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
e ) D e g e w o n e e n d e b i i z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n ' t e b e s l u i t e n o m t r e n t :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n d e c o m m i s s a r i s , h e t i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
c o m m i s s a r i s , h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g , d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v a n e e n c o m m i s s a r i s .
f ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n t e b r e n g e n a a n d e
s t a t u t e n .
g ) O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
B i j e e n r o e p i n g
D e z a a k v o e r d e r k a n z o w e l d e g e w o n e , e e n b i j z o n d e r e a i s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
H i j i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n t e l k e n s w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e b i j e e n r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a t g e s t u u r d w o r d e n b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . l n d e u i t n o d i g i n g d i e n t d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n d e v e r s l a g e n t e w o r d e n v e r m e l d . D e b i j w e t b e p a a l d e d o c u m e n t e n w o r d e n t e z a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
B i j v r i j w i l l i g e v e r s c h i j n i n g v a n a l d e v e n n o t e n e v e n w e l , k a n w o r d e n a f g e z i e n v a n d e z e f o r m a l i t e i t , d o c h d i e n t h i e r v a n m e l d i n g g e m a a k t t e w o r d e n i n h e t v e r s l a g b o e k , t e o n d e r t e k e n e n d o o r , a l l e v e n n o t e n .
I n g e v a l d e v e n n o t e n z i c h d o o r e e n p e r s o o n z o u d e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z a l d e p e r s o o n m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , a a n d e z a a k v o e r d e r s d i e n e n b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n , w e l k e d e z e v r i j e l i j k e n z o n d e r a r g u m e n t a t i e z u l l e n k u n n e n a a n v a a r d e n o f w e i g e r e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g .
S t e m r e c h t - B e s l u i t v o r m i n g
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e d a a r o p v e r s c h u l d i g d e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g i n v o r d e r b a a r e n o p e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t .
b ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n , k u n n e n d e v e n n o t e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e c o m m i s s a r i s s e n ( i n d i e n e r z i j n ) , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v á é r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , m e t a l s d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
B a r t V a n d e K e e r e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e d e r a k t e s t i c h t i n g ;
- b a n k a t t e s t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g