21/05/2013
ÿþH a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ _ _ _ _ _ _
G R I F F I E B I = C f r l u k
N D E L
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a s
O n d e r n e m i n g s a r : S ~ . ° S G P . y ~ ~ 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A L O S Y
( v e r k o r t ) :
- 8 M E I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , i n d u s t r i e p a r k W e s t 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
O P i Z I C H T I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , a c h t b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 8 9 , b l a d 3 0 , v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K o e n D e c o s t e r . B l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " G r o t e H o e f B e h e e r B . V . ' , m e t z e t e l t e H e n d r i k - I d o - A m b a c h t ( N e d e r l a n d ) , m e t p o s t a d r e s 3 3 4 0 A G H e n d r i k - I d o - A m b a c h t ( N e d e r l a n d ) , P o s t b u s 2 7 7 e n m e t b e z o e k a d r e s t e 3 3 4 1 L H H e n d r i k - I d o - A m b a c h t ( N e d e r l a n d ) , N i e u w e B o s w e g 1 0 ; v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p n e g e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d o p t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n , i n g e s c h r e v e n o n d e r R S I N n u m m e r 8 0 1 0 3 6 2 5 2 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a l g e m e e n d i r e c t e u r , d e h e e r v a n d e r P o e l C o r n e l i s , g e b o r e n t e H e n d r i k - I d o - A m b a c h t ( N e d e r l a n d ) o p v i j f t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g , h e b b e n d e d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n .
2 . D e h e e r P E N N I N G J a n J a c o b , g e b o r e n t e H e n d r i k - I d o - A m b a c h t ( N e d e r l a n d ) o p v i j f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , p a s p o o r t n u m m e r N W 5 C 9 2 4 L 6 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 4 9 2 7 B S H o o g e Z w a l u w e ( N e d e r l a n d ) , D e W e t e r i n g 3 0 ;
3 . D e h e e r v a n d e r S t e l A r i e H e n d r i k , g e b o r e n t e R i d d e r k e r k ( N e d e r l a n d ) o p z e s e n t w i n t i g j u n i , n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , p a s p o o r t n u m m e r N Y D 3 8 R K 1 1 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 8 5 A S R i d d e r k e r k ( N e d e r l a n d ) , K e r k w e g 2 2 9 ;
4 . D e h e e r B R I A T D i r k P a u l M a d e l e i n e , g e b o r e n t e R e e t o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 1 . 2 7 - 2 7 1 . 2 1 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 2 8 0 B o r n e m ( H i n g e n e ) , P i e t e r C o o m a n s s t r a a t 9 .
V O L M A C H T :
V o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n s u b . 1 . , 2 . e n 3 . w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e c o m p a r a n t v o o r m e l d s u b 4 . k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k e v o l m a c h t a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j f t .
O p h e t k a p i t a a l w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t :
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " G r o t e H o e f B e h e e r B . V . " , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i e r e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 8 4 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n h a a r d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t z e s t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 6 . 8 0 0 , 0 0 )
2 . D e h e e r P e n n i n g , J a n , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d r i e a a n d e l e n ( 3 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t z e s h o n d e r d e u r o ( E 6 0 0 , 0 0 )
3 . D e h e e r v a n d e r S t e l , A r i e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d r i e a a n d e l e n ( 3 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n b e t a l i n g g r o o t z e s h o n d e r d e u r o ( E 6 0 0 , 0 0 )
4 . D e h e e r B r i a t , D i r k , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p t i e n a a n d e l e n ( 1 0 ) e n v e r r i c h t t o t s t o r t i n g v a n z i j n d e e l , e e n
b e t a l i n g g o o r t w e e d u i z e n d e u r o ( E 2 . 0 0 0 , 0 0 )
S a m e n : h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 )
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : N A A M :
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " D A L O S Y " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 : Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k W e s t 7 5 .
D e z e z e t e l k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s o v e r g e b r a c h t
w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n d e a g g l o m e r a t i e B r u s s e l .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e b e v o e g d h e i d o m d e z e w i j z i g i n g a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d i t
a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , k a n t o r e n , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n ,
o p s l a g p l a a t s e n i n r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
H e t o n t w i k k e l e n , i n - e n e x p o r t e r e n , i n - e n v e r k o p e n v a n h a r d - e n s o f t w a r e o p a u t o m a t i s e r i n g s g e b i e d i n h e t
b i j z o n d e r t e n b e h o e v e v a n s y s t e m e n t e r b e h e e r s i n g v a n g o e d e r e n s t r o m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n .
- D e o n t w i k k e l i n g v a n p r o j e c t e n o p a u t o m a t i s e r i n g s g e b i e d .
- H e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t v o e r e n v a n h e t b e s t u u r o v e r , a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m o o k .
- H e t v e r s t r e k k e n e n a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n , h e t b e h e e r v a n e n h e t b e s c h i k k e n o v e r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , o o k v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e n u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t d e b a n k s e c t o r .
- H e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n
d e r u i m s t e z i n .
D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e
r u i m s t e z i n .
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r ; a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r , a g e n t ,
c o m m i s s i o n a r i s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n
f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s
o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n
a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l
n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e
z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i r a a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
A r t i k e l 4 : D U U R :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d E u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L :
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A r t i k e l 1 3 : B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e
s t e l l e n .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t ( w o r d e n ) a a n g e s t e l d , z a l ( z u l l e n ) h i j ( z i j ) n i e t g e a c h t
w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d t e z i j n g e w e e s t , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m
( h a a r ) ( h e n ) t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 4 : M A C H T V A N D E Z A A K V O E R D E R S :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e u i t o e f e n i n g v a n e e n w e l o m s c h r e v e n d e e l v a n z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d t e n
t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e
z a a k v o e r d e r s z i j n d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n d a n d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k
g e g e v e n t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 5 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
4 , 2 D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l h e t v o l g e n d e g e l d e n : i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l s d a n d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r h a n d e l e n d .
A r t i k e l 2 0 : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 2 : B I J E E N K O M S T E N :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n g e d u i d .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g i s g e o o r l o o f d , d o c h a l l e e n d o o r v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r z i e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t e n d i e z e l f v e n n o o t z i j n .
M i n d e r j a r i g e n , o n b e k w a m e n e n r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r .
D e v o o r z i t t e r k a n e e n s e c r e t a r i s e n e e n s t e m o p n e m e r a a n w i j z e n d i e g e e n v e n n o o t h o e v e n t e z i j n .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , i s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e n i s .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 4 : B O E K J A A R - R E K E N I N G E N :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l 2 5 : W I N S T V E R D E L I N G
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n . V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 6 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 7 : O N T B I N D I N G :
H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t o p g e m a a k t e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s , o f b i j z i j n o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , b r e n g t o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t e n v e r m e l d t i n z o n d e r h e i d o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n g e v a l d e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s / z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
E l k j a a r l e g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n g a a n h Q t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V d á r d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d t v a s t g e s t e l d , m o e t d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h i j o p t r e e d t , k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f I v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s . I n d e a k t e w o r d e n d e c o n c l u s i e s o v e r g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g d a t d e c o m m i s s a r i s , d e b e d r i j f s r e v i s o r o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t h e e f t o p g e m a a k t ,
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p d a t u m v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
3 . V o l m a c h t :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t h i e r b i j a a n t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r J . V e r s c h a e r e n & H . M e r t e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 ; a a n w i e z i j a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n t o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m , o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n e l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n a i l e v e r e i s t e v e r r i c h t i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n .
4 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s )
O p v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , k o m e n c o m p a r a n t e n o v e r e e n t e b e n o e m e n
a . T o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : e r w o r d t b e s l i s t g e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n .
b . T o t z a a k v o e r d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h e C o n s u l t i n g G r o u p " , i n ' t k o r t " T C G " m e t z e t e l t e 2 8 8 0 H i n g e n e , P i e t e r C o o m a n s s t r a a t 9 ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 6 . 8 4 5 . 2 0 6 ; v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k L u y t e n t e M e c h e l e n o p v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I 3 R I A T D i r k , v o o r n o e m d , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r t o e a a n g e s t e l d b i j d e o p r i c h t i n g ;
" D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " R O T A S H O L D I N G B . V . " , m e t z e t e l t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , m e t p o s t a d r e s 3 3 4 1 L H H e n d r i k - I d o - A m b a c h t ( N e d e r l a n d ) , N i e u w e B o s w e g 1 0 e n m e t b e z o e k a d r e s t e 3 3 4 2 B B H e n d r i k I d o - A m b a c h t ( N e d e r l a n d ) , D o r p s s t r a a t 5 3 A ; v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o p é é n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , i n g e s c h r e v e n o n d e r R S I N n u m m e r 8 0 0 8 2 6 1 5 2 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a l g e m e e n d i r e c t e u r , d e h e e r v a n d e r P o e l D i r k , g e b o r e n t e D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p n e g e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , h e b b e n d e d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r i a t D i r k , v o o r n o e m d , k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e l k e v o l m a c h t a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j f t .
D e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d ,
A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) a l l e m a c h t e n , v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , o p g e d r a g e n .
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j ( z i j ) n i e t g e t r o f f e n w e r d ( e n ) d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e t . ) D i r k L u y t e n , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e o p r i c h t i n g d e d a t o 1 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , t w e e
v o l m a c h t e n d d 1 9 a p r i l 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b i r . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/04/2015
ÿþ~
* 1 5 0 5 2 2 6 6 *
1 1 1
h
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E e H i b A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 M 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 3 . 9 6 7 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A L O S Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , l n d u s t r i e p a r k W e s t 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 I 5 . G e r e g i -
s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M e c h e l e n - A A o p 4 f e b r u a r i 2 0 I 4 , 6 b l a d e n e n 0 v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k
0 0 0 , b l a d 0 0 0 , v a k 1 9 9 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) I ) e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s -
s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ; v o o r g e s t e l d w o r d t
n a d e e e r s t e a l i n e a , d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n :
" H e t b e s t u u r b e h o e f t d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e s l u i t e n o m t r e n t :
a . h e t h u r e n , v e r h u r e n , v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n o f b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n t e r e g i s t r e r e n s c h e p e n e n / o f v a n t e r e g i s t r e r e n I u c h t v a a r t u i g e n ;
b . h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e z i t t i n g e n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n d o o r b o r g t o c h t o f a n d e r s z i n s ; c , h e t d e e l n e m e n i n o f h e t b e h e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o v e r d r a g e n o f l i q u i d e r e n v a n b e d o e l d e d e e l n e m i n g e n , h e t u i t b r e i d e n v a n d e z a k e n v a n d i e o n d e r n e m i n g e n m e t e e n n i e u w e t a k v a n h e t b e d r i j f e n h e t s l u i t e n , a n d e r s d a n t i j d e l i j k , o p h e f f e n o f o v e r d r a g e n i n e i g e n d o m o f g e n o t v a n h e t b e d r i j f v a n d i e o n d e r n e m i n g e n o f e e n d e e l e r v a n ;
d . h e t v e s t i g e n e n o p h e f f e n v a n f i l i a l e n e n / o f b i j k a n t o r e n , h e t u i t b r e i d e n v a n d e z a k e n m e t e e n n i e u w e t a k v a n h e t b e d r i j f e n h e t s l u i t e n , o p h e f f e n o f o v e r d r a g e n i n e i g e n d o m o f g e n o t v a n h e t b e d r i j f v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d e e l d a a r v a n ;
e . l i e t a a n g a a n v a n e e n d u u r z a m e r e c h t s t r e e k s e o f m i d d e l l i j k e s a m e n w e r k i n g m e t e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g o f
v e n n o o t s c h a p e n h e t v e r b r e k e n v a n e e n z o d a n i g e s a m e n w e r k i n g ;
f h e t d o e n v a n e e n v o o r s t e l t o t j u r i d i s c h e f u s i e o f j u r i d i s c h e s p l i t s i n g ;
g . h e t d o e n n o t e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n e e n n a t i o n a l e o f i n t e r n a t i o n a l e a a n d e l e n b e u r s ;
h , h e t a a n v r a g e n v a n f a i l l i s s e m e n t e n v a n o p s c h o r t i n g v a n b e t a l i n g o f g e l i j k a a r d i g e p r o c e d u r e ;
i . d e v e r k o o p v a n ( e e n d e e l v a n ) d e o n d e r n e m i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d a n d e r e d a n d e i n p u n t L b e d o e l d e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r a a n h a a r g o e d -
k e u r i n g t e o n d e r w e r p e n . D e z e b e s l u i t e n d i e n e n d u i d e l i j k t e w o r d e n o m s c h r e v e n e n s c h r i f t e l i j k a a n h e t b e s t u u r t e
w o r d e n m e e g e d e e l d .
H e t b e s t u u r b e h o e f t d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e s l u i t e n s t r e k k e n d e t o t h e t s l u i t e n
o v e r d r a g e n ( i n g e n o t ) d a a r o n d e r b e g r e p e n - v a n h e t b e d r i j f v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n e e n b e l a n g r i j k e d e e l n e -
m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . " ,
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n m e e r b e p a a l d a l s
v o l g t : d e t w e e d e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " I n d i e n e r m e e r d e r e
z a a k v o e r d e r s z i j n , z a I h e t v o l g e n d e g e l d e n : d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r
m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o e d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r d e a g e n d a p u n t :
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8
j a n u a r i 2 0 1 5 , v o l m a c h t e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g