13/05/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 , M 1 1 1 1 1 1 1 1
M d W e r d I 1 . 1
N E E R G E L E G D 1
3 0 A P R . 2 0 1 1 1
, K O C F g a i i r g W G A N F N I :
M M E S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 , 9 6 3 . 3 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A M A U S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m , K u i p s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S a g h e r , " t e E v e r g e m , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A M A U S T ' , m e t z e t e l t e E v e r g e m , K u i p s t r a a t 4 5 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; b e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n r e s e r v e s d o o r M i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , t o t z e v e n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 0 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n .
b ) Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j o v e r g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t h e n r e s p e c t i e v e l i j k t o e g e k e n d n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n d e z e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k t e v o l - s t o r t e m
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 / 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E $ o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k , t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 4 b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t ,
c ) G e l e t o p v o o r m e l d b e s l u i t l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e n v o l s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d e n v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n w a t b e t r e f t d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r b e s t a a n e n a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n ,
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 8 : A a n d e l e n
a ) A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r g e l a n g d e k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
b ) I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d : 1 . N a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
2 . D e g e d a n e s t o r t i n g e n .
3 . D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n b l o t e e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
c ) G e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k l n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t ,
d ) D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r .
B i j g e b r e k a a n v e r m e l d i n g v a n e e n g e k o z e n r e k e n i n g h o u d e r w o r d e n d e a a n d e l e n g e b o e k t b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t . l n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d e n d e z e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t .
e ) D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e z e i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e e f t i n g e s t e m d o m d e z e a a n v r a a g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e r e f f i n g s i n s t e l l i n g o f v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d i e a l s z o d a n i g o p t r e e d t v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n v e r v o l g e n s b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r w a a r d e a a n d e l e n g e b o e k t w a r e n , d e b o e k i n g " l a t e n s c h r a p p e n , "
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e n i r r i e n o m a r t i k e l l i t e w i j z i g e n a l s v o l g t : A r t e l 1 1 - O b l i g a t i e s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e e e n a l d a n n i e t ` h y p o t h e c a i r c o n t r a c t v a n l e n i n g a a n g a a n i n d e v o r m v a n u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , i n v o o r k o m e n d g e v a l c o n v e r t e é r b a r e a a n d e l e n e n d i t b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e k a s b o n s o f o b l i g a t i e s w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . D e h a n d t e k e n i n g e n k u n n e n d o o r n a a m s t e m p e l s w o r d e n v e r v a n g e n .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 2 8 t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 8 - O p r o e p i n g
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s ( i n d i e n e r e e n i s ) k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
b ) D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f o n d e r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D i t g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m o f o n d e r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n ,
c ) D e o p r o e p i n g m o e t n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , n a u w k e u r i g d e a g e n d a p u n t e n o p g e v e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t , d e v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n , d e f o r m a l i t e i t e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n d e v e r m e l d i n g v a n d e s t u k k e n t e r i n z a g e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d ) I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a i l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g . "
D e r d e b e s l u i t H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g o m v o o r n o e m d e h e e r M A T T H Y S D a n i ë l , v o o r n o e m d e m e v r o u w B E E R N A E R T M a r i e P a u l e , v o o r n o e m d e h e e r M A T T H Y S S t e v e n e n v o o r n o e m d e m e v r o u w M A T I - H Y S L i e s b e t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
Z i j v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e d i t v e r h i n d e r t .
V i e r d e b e s l u i t M a c h t i g i n g C o ö r d i n a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n a a n g a a n d e v o o r m e l d e p u n t e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n o m i n t e s t a a n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T o r n d e S a g h e r
N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t # 1 3 9 1 g i s c h S t a a t s b l a d
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G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e f p r o c e s - v e r b a a l m e t k o p i e v a n b a n k a t t e s t
- g e m e r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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O p d e l a a t s t e h l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g