13/07/2012
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a a r B e l l S t a a
u h 1 I " I i a i a s a I I
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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M
N E E R G E L E G D - J U L I 2 0 1 2
R E C H T B A U V A N
K G i r i , E G E N T
m o d 1 1 . 1
r
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 9 . 6 2 2 , 1 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A N C A - S H I P P I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e A v r i j e s t r a a t 3 L
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ' ; P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d ; ; e n e l f , i s g e b l e k e n d a t o p z e l f d e d a t u m h e t n e t t o v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f w a s e n h e t m a a t - i , s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i s v e r l o r e n g e g a a n ,
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n ; ; v e r s l a g o p g e s t e l d e n h i e r b i j v o o r s t e l l e n g e f o r m u l e e r d v o o r h e t n e m e n v a n m a a t r e g e l e n s t r e k k e n d e t o t h e r s t e l ; ; , v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e r a a d s l a g i n g e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n e n o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r s l a g e n
O m t r e n t d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e h e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r t e A n t w e r p e n - R e r c h e m , h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n : ; V e n n o o t s c h a p p e n ,
O m t r e n t d e z e l f d e i n b r e n g i s d o o r d e z a a k v o e r d e r t e v e n s e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 ; v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p é é n m i l j o e n h o n d e r d ; ? a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w a a r o p ; ; w o r d t i n g e t e k e n d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g r e k e n i n g / c o u r a n t a d é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r m e v r o u w C a r i a V a n L u y c k , z a a k v o e r d e r , v o o r r e k e n i n g v a n h e t ; ; g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n D a n n y B r a e c k m a n - V a n L u y c k C a r i a , z o a l s h i e r n a w o r d t g e p r e c i s e e r d ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . C o n c l u s i e
O n d e r g e t e k e n d e , b u r g . b v b a C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t , " b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D a n c a - S h i p p i n g b e s t a a t u i t v e r s c h i l l e n d e l e n i n g e n o f g e d e e l t e n v a n l e n i n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l v a n 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s = : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o f s c h a p , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g l n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
D a t d e v o o r d e i n b r e n g l n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; = b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a n l e r i n g ° ; l e i d e l l e n m i n s t e _ : o v s r e e n k o r n e n - m e t " h e t - - a a n t a K e r t f l e : o m i n a l e _ , t + v a a r d e - _ o f , , - i n d i e n . - e r g e e e n o m i n a l e - w a a r d e - i s , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
t r
r t ~ e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r m i d d e l v a n e e n s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l m e t
1 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r o . D e z e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l m e t 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E u r o l i j d t t o t e e n b e n a d e l i n g v a n
d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . G e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e z e l f d e z i j n , w o r d t h i e r i n t e r n g e e n a a n s t o o t a a n
g e g e v e n ;
E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g b e v a t 1 2 p a g i n a ' s e n i s u i t s l u i t e n d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l t e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w ,
B e r c h e m , 1 4 j u n i 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e B . V . B . A . ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r C a r l R o m b a u t ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n
z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d
a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 1 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 5 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
e u r o , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r t e g g i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e 4 - a a n g e h e c h t é é n v o l m a c h t
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e
e
V r -
b e h o u d e n a a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d