21/10/2014
ÿþ P T . - - 1 7 ( 1 1 1 1 1 F E M e t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
' 1 O O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G i f f l e R M O N D E
1 1 1 J 1 , 1 j 1 ! 1 1 7 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 5 7 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n z e r S e r v i c e s S c h w e i z
B e n a m i n g B e l g i s c h b i j k a n t o o r : 0 8 8 B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t
Z e t e l S c h u t z e n g e l s t r a s s e 3 6 , 6 3 4 2 B a a r , Z w i t s e r l a n d
A d r e s B e l g i s c h b i j k a n t o o r : V i l l a l a a n 1 6 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 7 a p r i l 2 0 1 4 : D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e h e e r O l o f v o n G a g e r n g e e n l i d m e e r i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k i e s t u n a n i e m d e h e e r H a n s - J o a c h i m D a n z e r e n d e h e e r M a r k u s P f i s t e r e n d i t v o o r e e n d u u r t i j d d i e l o o p t v a n c l e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 t o t d i e v a n 2 0 1 5 .
D e v e r k o z e n b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d a t z e h u n v e r k i e z i n g a a n v a a r d e n . , V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
U l r i c h G r a u e r t M a r k u s P f i s t e r
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l e e r d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n
D a n z e r S e r v i c e s S c h w e i z A G d d . 7 a p r i l 2 0 1 4 , e v e n a l s d e b e ë d i g d e e n g e w e t t i g d e v e r t a l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 17.07.2013 13321-0319-012
18/09/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 9 , 5 5 7 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a n z e r S e r v i c e s S c h w e i z
B e n a m i n g B e l g i s c h b i j k a n t o o r : D S S B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t
Z e t e l : S c h u t z e n g e l s t r a s s e 3 6 , 6 3 4 2 B a a r , Z w i t s e r l a n d
A d r e s B e l g i s c h b i j k a n t o o r : V i l l a l a a n 1 6 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . M a r c R o l a n d D i e t r i c h a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n a m e v e n e e n s k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n d h r . M a r k u s P f i s t e r , w o n e n d e t e B a h n h o f s t r a s s e 7 , C H - 6 3 4 0 B a a r , Z w i t s e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" D h r . H a n s - J o a c h i m D a n z e r
" D h r . O l o f v o n G a g e r n
" D h r . M a r k u s P f i s t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e o m d h r . G e r t C a u w e n b e r g h , d h r , O l i v i e r D e w e e r d t e n m e v r . H a n n e l o r e D e L y , v a n K l a w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , B - 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e l k v a n h e n b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e w e r d h e t v o l g e n d e d o c u m e n t n e e r g e l e g d :
- d e g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l e e r d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n D a n z e r
S e r v i c e s S c h w e i z A G d d . 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , e v e n a l s d e b e ë d i g d e e n g e w e t t i g d e v e r t a l i n g .
l i a L L
M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
F I E R E C H T B A N K
0 6 S E P 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i
i
N
u i
i u
I 1 1 1 1
I 1 1 1 1
* 1 2 1 5 6 3 5 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 27.07.2012 12359-0316-011
03/10/2011
ÿþ M O 2 . 1
Î L 3 ~ } ~ < ' ' o { _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 5 7 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a n z e r S e r v i c e s S c h w e i z
B e n a m i n g B i j k a n t o o r i n B e l g i ë : D S S B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t
Z e t e l : S c h u t z e n g e l s t r a s s e 3 6 , 6 3 4 2 B a a r , Z w i t s e r l a n d
B i j k a n t o o r i n B e l g i ë : V i l l a l a a n 1 6 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a u t h e n t i e k e a k t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n D a n z e r S e r v i c e s S c h w e i z A G d d . 2 3 j u l i 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n . D e n i e u w e v e r s i e l u i d t a l s v o l g t :
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o m v o o r n a m e l i j k i n Z w i t s e r l a n d d i e n s t e n t e l e v e r e n o p h e t v l a k v a n d e i g r o o t h a n d e l v a n h o u t e n v a n d e b e w e r k i n g e n v e r w e r k i n g v a n h o u t e n o m i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n t e p a r t i c i p e r e n . V e r d e r k a n z i j f i n a n c i ë l e e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f i l i a l e n d i e h i e r v o o r n o d i g z i j n o p r i c h t e n e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n p a r t i c i p e r e n , , s o o r t g e l i j k e o f v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n e n v e r k o p e n e n a i l e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n e n o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n w a a r d o o r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n b e v o r d e r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n h a a r ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e ) a a n d e e l h o u d e r s , a a n d e z e p e r s o n e n e n a a n d e : p e r s o n e n d i e m e t h e n v e r w a n t z i j n e n a a n d e d i r e c t e o f i n d i r e c t e d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n h i e r v a n o f a a n d e r d e n ; l e n i n g e n o f a n d e r e f i n a n c i e r i n g e n v e r l e n e n , o o k a l s d e z e k o s t e l o o s w o r d e n v e r s t r e k t .
Z i j k a n z e k e r h e d e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k v e r s c h a f f e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e ) a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e z e p e r s o n e n e n v a n p e r s o n e n d i e m e t h e n v e r w a n t z i j n e n v a n d e d i r e c t e o f i n d i r e c t e ' d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n h i e r v a n o f v a n d e r d e n e n d i e i n h e t b e l a n g h i e r v a n z i j n , m e t i n b e g r i p v a n h y p o t h e k e n ; a a n o f f i d u c i a i r e o v e r d r a c h t v a n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f m e t w a a r b o r g e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k , : z e l f s a l s d e z e z e k e r h e d e n k o s t e l o o s w o r d e n v e r l e e n d .
D e v o o r z i t t e r l e g t d e a l d u s g e w i j z i g d e s t a t u t e n v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e s t a t u t e n g o e d . D e g e h e r f o r m u l e e r d e s t a t u t e n b e v i n d e n z i c h i n d e b i j l a g e v a n d e z e a k t e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
U l r i c h G r a u e r t M a r k u s P f i s t e r
W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r W e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k h i e r m e e w e r d e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n n e e r g e l e g d :
- e e n a f s c h r i f t v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n D a n z e r S e r v i c e s ;
S c h w e i z A G d d . 2 3 j u l i 2 0 1 0 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v o o r z i e n v a n a p o s t i l l e ;
- d e b e ë d i g d e v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n D a n z e r S e r v i c e s :
S c h w e i z A G d d . 2 3 j u l i 2 0 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i i u u i u i i u u i i u
" 1 1 1 6 8 5 8 7 "
u
V A N K O O P H A N D E L
2 1 S E P 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
' G i f l i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 18.08.2011 11420-0532-012
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.08.2009, NGL 19.08.2009 09607-0222-013
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.12.2007, NGL 20.08.2008 08587-0219-004
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.04.2015, NGL 09.07.2015 15295-0103-014