10/02/2014
ÿþb e l
a ~
B e S t a .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
0 3 - 0 2 -
_ G I S C H S T
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1 1 1 I ( i 1 1 1 1 1 1 1 N 1 w 1 1 , E
B E L G E C ~ ~ ~ ~ ~ r y ~ ~ = , ~ ç î
2 0 1 4
A T S B L )
- 7 i r " ' . ~ 1 . 2 0 1 4
R = ~ ~ E ï c " r ~ r ( ï } } ~ . ~ V ~ ~ ~ . ~ s t K O O ; " ; - 1 f ~ i i 1 E . G X t ! ~ ! % L 1 l Ï '
- B i j l a g e n t r i l h e t B e t e e r S t a u t g b l a k = 1 0 7 0 2 7 2 U r 4
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 0 . 1 4 2 . 7 1 7
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : D a p h n e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o r t a k k e r s t r a a t 2 9 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s ) H e r b e n o e m i n g e n - o n t s l a g - b e n o e m i n g
O n d e r w e r p a k t e :
( u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 1 0 6 1 2 0 1 3 ) :
5 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e B V B A P i e r r e D u b r u l l e & C ° , m e t z e t e l t e 9 9 3 0 Z o m e r g e i n , H u l s e m s t r a a t 1 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 5 9 7 0 9 8 1 h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e r r e D u b r u l l e , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , H u l s e m s t r a a t 1 3 ;
- D e N V D u b i n v e s t , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o r t a k k e r s t r a a t 2 9 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 7 5 8 8 0 8 8 h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e m e v r o u w L u c e L ' H e u r e u x , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , R e s i d e n t i e P a r k A v e n u e , K o n i n g L e o p o l d I l l a a n 9 9 b u s 9 0 1 ;
- D e h e e r F r a n ç o i s D u b r u l l e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , R e s i d e n t i e P a r k A v e n u e , K o n i n g L e o p o l d I I l a a n 9 9 b u s 9 0 1 ;
- M e v r o u w M i c h è l e D e l f o r g e , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , H u l s e m s t r a a t 1 3
( u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 2 4 1 0 6 1 2 0 1 3 ) :
1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t
i n g a n g v a n h e d e n :
D e B V B A P i e r r e D u b r u l l e & C ° , m e t z e t e l t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , H u l s e m s t r a a t 1 3 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 5 9 7 0 9 8 1
h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e r r e D u b r u l l e , w o n e n d e t e 9 9 3 0 Z o m e r g e m , H u i s e m s t r a a t 1 3 ;
H a a r w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d - - v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e h e e r F r a n ç o i s D u b r u l l e , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , R e s i d e n t i e P a r k A v e n u e , K o n i n g L e o p o l d I l l a a n 9 9 b u s
9 0 1 ;
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 ) :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n D e N V D u b i n v e s t , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o r t a k k e r s t r a a t 2 9 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 7 5 8 8 0 8 8
h i e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e m e v r o u w L u c e L ' H e u r e u x , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , R e s i d e n t i e P a r k A v e n u e , K o n i n g L e o p o l d I l l a a n 9 9 b u s 9 0 1 ;
K w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e N V D u b i n v e s t a l s o o k a a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t t o t o p h e d e n .
2 . W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 : D e h e e r M i c h e l C a m m a e r t , w o n e n d e t e 9 0 5 1 S t : D e n i j s - W e s t r e m , B e l g i ë l a a n 4 9 . D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
H i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
B V B A P i e r r e D u b r u l l e & C °
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P i e r r e D u b r u l l e
. .
B i j l a g e n b i j h è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r V o c z , - - # z e p b u b e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/12/2014
ÿþM o d w a d 1 1 . i
i - t , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E E . G E L E G D
1 9 - 1 2 - 2 0 1 % 2 - 1 2 - 2 0 f
R E C H T V A N
B E L G I S C H S r A A T S B L A A o o . p H A ~ g ; ç ~ > r N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 4 2 . 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a p h n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o o r t a k k e r s t r a a t , 2 9 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
( u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 2 - 0 6 - 2 0 1 4 ) :
5 . W o r d t h e r b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : N u m i b e l B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t m e v r o u w S a n d r i n e B a s t o g n e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , E g i d e V a n O p h e m s t r a a t 4 0 c . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R e x c l . B T W e n i s j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
B V B A P i e r r e D u b r u l l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P i e r r e D u b r u l l e
B i j l a g e n b i j l i ë t B ë l g i s c l i S t a a t s N a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! _ u i t ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2011
ÿþ M ° d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 9 6 1 5 9 *
N E E R G E L E G D
1 6 - 0 6 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N k i G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 1 4 2 . 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A P H N E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o r t a k k e r s t r a a t 2 9
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n o n t s l a g c o m m i s s a r i s
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 j u n i 2 0 1 0 :
" W o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : P a u l L u r k i n & C ° B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t d e h e e r P a u l L u r k i n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 7 0 0 . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . "
I l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 j u n i 2 0 1 1 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w i j z i g i n g o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 w a a r b i j m e v r o u w S a n d r i n e
B a s t o g n e d e h e e r P a u l L u r k i n v e r v a n g t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P a u l L u r k i n & C ° B V B A .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s P a u l L u r k i n & C ° B V B A b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e z e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g . D e r e d e n v a n d i t o n t s l a g v l o e i t v o o r t u i t d e w i l v a n d e : a a n s p r a k e l i j k e n m e e r d e r h e i d s v e n n o o t , d e h e e r P a u l L u r k i n , d i e d e g r e n s l e e f t i j d b e r e i k t h e e f t v o o r h e t ; b e ë i n d i g e n v a n z i j n b e r o e p a l s b e d r i j f s r e v i s o r . D i t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i s g e r e c h t v a a r d i g d i n d e h i e r b i j , g e v o e g d e b r i e f v a n d e c o m m i s s a r i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a d a t D e H o g e R a a d v o o r d e E c o n o m i s c h e B e r o e p e n v a n d e z e w i j z i g i n g z a l i n g e l i c h t w o r d e n v o l g e n s a r t . 1 3 5 V e n n . W . d o o r d e o n d e r n e m i n g e n d o o r d e c o m m i s s a r i s .
W o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : N u m i b e l B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t m e v r o u w S a n d r i n e B a s t o g n e , b e d r i j f s r e v i s o r , : k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , E g i d e V a n O p h e m s t r a a t 4 0 c . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w e r d v a s t g e s t e l d . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
B V B A P i e r r e D u b r u l l e & C °
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P i e r r e D u b r u l l e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e