07/05/2013
ÿþ M o d W o n i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
i
V b e h a a B e S t a
* 1 3 0 7
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 5 A P R . 2 0 1 3
D E N q U l , I 1 l I U N D E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p a k t e :
0 8 4 4 6 8 1 4 4 3
D t w y l e r S e a l i n g T e c h n o l o g i e s D e u t s c h l a n d G m b H
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t
E i s e n a c h e r L a n d s t r a s s e 7 0 - D - 9 9 8 8 0 W a l t e r s h a u s e n - a d r e s i n B e l g i ë I n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
S l u i t i n g v a s t e i n r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n d d . 2 5 . 0 3 . 2 0 1 3 ]
" D e v e n n o t e n v a n D ë t w y l e r S e a l i n g T e c h n o l o g i e s D e u t s c h l a n d G m b H , g e v e s t i g d i n D - 9 9 8 8 0 W a l t e r s h a u s e n , E i s e n a c h e r L a n d s t r a s s e 7 0 , m e t n a m e D â t w y l e r S c h w e l z A G v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r U r s S t a d e l m a n n w o n e n d e t e A l t d o r f U r i C H e n d e h e e r B e a t Z g r a g g e n , w o n e n d e t e A l t d o r f U r i C H h o u d e n e e n v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , w a a r b i j z i j a f z i e n v a n a l l e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t t e r m i j n e n e n v o r m
b e s l u i t e n h i e r b i j h e t v o l g e n d e :
- s l u i t i n g v a n h e t b i j h u i s v a n d e v e n n o o t s c h a p l n B e l g i ë o n d e r d e n a a m D ë t w y l e r S e a l i n g T e c h n o l o g i e s D e u t s c h l a n d G m b H , B r a n c h O f f i c e B e l g i u m m e t h e t a d r e s t e B - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , i n d u s t r i e p a r k - W e s t 7 5 m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 ;
- d e h e e r F r a n k V a n i u c h e n e t e o n t s l a a n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r e n d e h e m t o e g e k e n d e m a c h t e n i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 ;
- a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r F r a n k V a n l u c h e n e o m d e f o r m a l i t e i t e n t e g e n o v e r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e t e v e r v u l l e n ;
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r f e n e n a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B u r g . V e n . C V B A , t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e m e m g i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
F r a n k V a n l u c h e n e
w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2012
ÿþ! S r
A "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t . s c d M d 1 1 . 1
' _ E _ ~ ~ . á ~ j ; ; - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ r . a , , , .
G R I F F I E 7 ; E C F
" i . r r , < n o n : ! , . : '
"
2 f i U T 2 0 1 2 D E N D E H M ~ : « ; r = . °
G r i f f i e
* 1 2 0 6 8 9 2 9 *
b e t a a B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : g + . t y 6 $ a 4 y , s
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a t w y l e r S e a l i n g T e c h n o l o g i e s D e u t s c h l a n d G m b H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : A l l e r f e l d s t r a s s e 5 , D - 3 1 8 3 2 S p r i n g e - a d r e s i n B e l g i ë : I n d u s t r i e p a r k W e s t 7 5 ,
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a s t e i n r i c h t i n g
I n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t A m t s g e r i c h t t e H a n n o v e r o n d e r n u m m e r H R B 1 0 2 1 5 6 U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n
N a a m e n z e t e l
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : D â t w y l e r S e a l i n g T e c h n o l o g i e s D e u t s c h l a n d G m b H
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n 3 1 8 3 2 S p r i n g e , A t l e r f e l d s t r a s s e 5 .
D o e l v a n d e o n d e r n e m i n g :
( 1 ) H e t d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g i s d e p r o d u c t i e e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e h a n d e l i n b e n o d i g d h e d e n v o o r d e i n d u s t r i e .
( 2 ) D e o n d e r n e m i n g h e e f t h e t r e c h t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e h e t d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g d i r e c t o f ; i n d i r e c t k u n n e n d i e n e n . Z e m a g a n d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n d e z e l f d e o f g e l i j k e a a r d o v e r n e m e n o f d e e l n e m e n ; i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t b i n n e n l a n d b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b o e k j a a r
( 1 ) D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d ,
( 2 ) H e t b o e k j a a r i s h e t k a l e n d e r j a a r .
S t a m k a p i t a a l
H e t s t a m k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 D M ( 2 8 6 . 7 6 5 , 1 4 E U R )
B e s t u u r
( 1 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
( 2 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s o f d o o r é é n z a a k v o e r d e r s a m e n m e t e e n g e m a c h t i g d e . D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r s s t e e d s a a n é é n , m e e r d e r e o f a l l e z a a k v o e r d e r s d e b e v o e g d h e i d v e r l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s o o k v r i j s t e l l i n g v a n § 1 8 1 1 3 G B .
( 3 ) D e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s b l i j k e n u i t d e w e t , d e a a n s t e l l i n g s o v e r e e n k o m s t , d e d o o r d e v e n n p t e n g e g e v e n i n s t r u c t i e s e n e e n e v e n t u e e l h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t . I n h e t b i j z o n d e r d i e n e n d e ' ' . z a a k v o e r d e r s b i j d e u i t v o e r i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n h e t v o o r b e h o u d v a n t o e s t e m m i n g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i n a c h t t e n e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f&
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e s l u i t e n v a n v e n n o t e n
Z o l a n g d e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n é é n v e n n o o t , d i e n t h i j n a e l k e b e s l u i t v o r m i n g o n m i d d e l l i j k e e n
p r o c e s - v e r b a a l o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n ( § 4 8 a l . 3 G m b H G [ w e t o p b v b a ] .
J a a r r e k e n i n g e n b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
( 1 ) N a h e t a f s l u i t e n v a n e e n b o e k j a a r d i e n e n d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g ) e n - - v o o r z o v e r n o d i g h e t j a a r v e r s l a g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n ( § 2 6 4 a i . 1 H G B [ w e t b o e k v a n k o o p h a n d e l ] d o o r h e t b e s t u u r t e w o r d e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d . D a a r b i j d i e n e n d e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t h a n d e l s r e c h t i n a c h t t e w o r d e n g e n o m e n e n d i e n e n f i s c a l e v o o r s c h r i f t e n e n d o e l m a t i g h e i d s c r i t e r i a t e w o r d e n g e r e s p e c t e e r d ,
( 2 ) D e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l u i t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n d u s i n h o e v e r r e d e w i n s t o v e r h e t b o e k j a a r , t e v e r h o g e n m e t e e n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n o n d e r a f t r e k v a n e e n e v e n t u e e l o v e r g e d r a g e n v e r l i e s , w o r d t o p g e n o m e n i n w i n s t r e s e r v e s , a l s w i n s t w o r d t o v e r g e d r a g e n o f w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n .
( 3 ) T o t v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g e n o p d e t e v e r w a c h t e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r k a n r e e d s w o r d e n b e s l o t e n a l v o r e n s h e t i s a f g e l o p e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d i r e c t i e v e r g a d e r i n g v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n a f v o o r m e l d e d a t u m e e n i n r i c h t i n g w o r d t g e o p e n d i n B e l g i ë t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , I n d u s t r i e p a r k W e s t 7 5 o n d e r d e b e n a m i n g D ë t w y l e r S e a l i n g T e c h n o l o g i e s D e u t s c h l a n d G m b H , B r a n c h O f f i c e B e l g i u m m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
D e v e r k o o p v a n h e t p r o d u c t e n g a m m a v a n D ë t w y l e r S e a l i n g T e c h n o l o g i e s D e u t s c h l a n d G m b H .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
a ) d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r R a i n e r G r o t e , w o o n a c h t i g i n C H - 6 4 6 0 A l t d o r f , B r i s t e n s t r a s s e 5 , Z w i t s e r l a n d
b ) d o o r d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e v e s t i g i n g :
d e h e e r F r a n k V a n l u c h e n e , L e e u w e r i k l a a n 2 , B - 8 7 5 0 W i n g e n , B e l g i ë
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a i s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
F r a n k V a n l u c h e n e
w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g