09/04/2013
ÿþ" l 1 . ' B ' : '
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 Î A R f 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L I T E C G E N T
I 1 1 1 1 1 1 I I l I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 l i i i l i i i
* 1 3 0 5 5 1 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 7 7 3 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A V E R T I Z O N W E R I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 6 0 Z e l z a t e , M i c h e l G i l l e m a n s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G - O N T B I N D I N G -
I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s L u c R o e g i e r s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S L U C R O E G I E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a c h t e b e k e , D o r p 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 1 8 2 . 2 2 3 , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D A V E R T I Z O N W E R I N G , m e t z e t e l t e 9 0 6 0 Z e t z a t e , M i c h e l G i l l e m a n s t r a a t ' 7 i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h i e d v a n s t e m m e n , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , e n k e l d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , l u i d t a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s o v e r h e t f e i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g n i e t w o r d t g e h o u d e n o p d a t u m z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n e n g e e f t h a a r g o e d k e u r i n g h i e r v o o r .
T W E E D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a l h i e r h a a r g o e d k e u r i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n o v e r d e b e s t e m m i n g e n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t z o a l s v o o r g e s t e l d .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n v o o r n o e m d e H e e r v a n K o u t e r e n E r i k , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r h e e f t , o v e r t e g a a n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n s p r e e k t h a a r d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g u i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t h a n s v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d z i j n , D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l i n h e t p r i v é - v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t o v e r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r e n d e v e n n o o t h e b b e n v e r k l a a r d d a t e r o p h e d e n g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g a c t e e r t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d a t d e v e n n o o t s c h a p v i a r e k e n i n g u i t t r e k s e l s a a n t o o n t h e t e r e l o o n e n d e k o s t e n v a n d e a c c o u n t a n t e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r w e r d e n b e t a a l d ,
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t a l h i e r d a t z i j n k o s t e n o o k z i j n v e r e f f e n d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t b i j g e v o l g e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t e n h e e f t b i j g e v o l g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B i j g e v o l g w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d .
G e l e t o p v o o r g a a n d e v a s t s t e l l i n g e n e n o p h e t f e i t d a t d e e n i g e v e n n o o t a a n w e z i g i s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e b b e n b e s l o t e n , b e a n t w o o r d t d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g a a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t z e l f ,
T e n e i n d e d e z e v e r r i c h t i n g t e k u n n e n v o l t o o i e n e n d e g e l d e n o v e r t e s c h r i j v e n o p d e p r i v é b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e H e e r v a n K o u t e r e n E r i k , v o o r n o e m d .
I n d i e n e r n a h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e t o c h n o g e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u o n t s t a a n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r e n d e v e n n o o t v e r k l a a r d z i c h u i t d r u k k e l i j k , p e r s o o n l i j k e n s o l i d a i r b o r g t e s t e l l e n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , z o d a t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e e n e n k e l n a d e e l k a n o p l e v e r e n v o o r d e e v e n t u e l e d e r d e n - s c h u l d e i s e r s o f d e f i s c u s , d a a r a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n z i j n o v e r g e g a a n o p d e v e n n o o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , . V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j g e v o l g h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n v e r k l a a r d , e n h e b b e n z i j v a s t g e s t e l d d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D A V E R T I Z O N W E R I N G d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , a l h i e r a a n g e h e c h t , d a t e e n t o e l i c h t i n g g e e f t o m t r e n t h e t b e s l u i t o m t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e h a d v a n d i t v e r s l a g v ó ó r h e t v e r l i j d e n d e z e r e n k e u r t t h a n s d i t v e r s l a g g o e d .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a l h i e r a a n g e h e c h t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e g e v o e g d i s b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n k e u r t d e z e s t a a t e v e n e e n s g o e d .
D o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d d e h e e r d e H e e r L u d o F o q u é , b e d r i j f s r e v i s o r , t e S t r o m b e e k - B e v e r , d i e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F o q u é e n P a r t n e r s " , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , J o z e f V a n E l e w i j k s t r a a t 1 0 3 b u s 9 v e r t e g e n w o o r d i g t , a a n g e w e z e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e c o n c l u s i e v a n d i t v e r s l a g w o r d t a l h i e r l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n a l s v o l g t :
" V I , B E S L U I T E N
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A D a v e r t i Z o n w e r i n g e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e s l u i t m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 4 . 4 9 3 , 2 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 9 9 3 , 2 3 E U R .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v e n n o t e n d e a c t i v a e n p a s s i v a d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g o v e r n e e m t i n g e v o l g e d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e S t r o m b e e k - B e v e r , 1 4 m a a r t 2 0 1 3
B V B A F o q u é &