17/06/2011
ÿþM a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 6 . 0 6 . 1 0 1 1
D E N I V I O N D E
I Y I v i
> J
s
" 1 1 0 9 0 1 1 9 '
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s 4 u M o n i t e u r - b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : ' 3 ( . ~ L ^ ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( D B ) B u l l e t P R O O F r e a d i n g
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : H e i k a n t 1 5 9 A - 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G V O F ( D B ) B u l l e t P R O O F r e a d i n g
O p 1 6 m e i 2 0 1 1
Z i j n s a m e n g e k o m e n t e Z e l e
1 . B A M B U S T D i m i t r i
e n
2 . T R O C H C l é m e n t i n e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a ( V O F ) o p t e r i c h t e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 5 0 0 , 0 0 e u r o e n i s d o o r d e v e n n o t e n i n t e g r a a l o n d e r s c h r e v e n
a l s v o l g t :
- d o o r B A M B U S T D i m i t r i , v o o r n o e m d , 2 3 7 5 , 0 0 e u r o w a a r v o o r h e m 9 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ;
- d o o r T R O C H C l é m e n t i n e , v o o r n o e m d , 1 2 5 , 0 0 e u r o w a a r v o o r h a a r 5 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w o r d t g e s t o r t o p e e n n i e u w g e o p e n d e r e k e n i n g v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p D B
B u l l e t P R O O F r e a d i n g - D e x i a 0 6 8 - 8 9 2 8 7 4 1 - 1 5
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L I : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
a a n n e e m t o n d e r d e n a a m ( D B ) B u l l e t P R O O F r e a d i n g .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , H e i k a n t 1 5 9 A . D e z e t e l k a n w o r d e n g e v e s t i g d i n
o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t n e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k
G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f o p r i c h t e r ( s ) .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n w o r d t d o o r
d i e n s z o r g e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
N o m e n c l a t u u r : 6 3 9 1 0 : P e r s a g e n t s c h a p p e n
N o m e n c l a t u u r : 6 3 9 1 0 0 0 1 : P e r s b u r e a u s e n p e r s a g e n t s c h a p p e n , d i e n i e u w s b e r i c h t e n , n i e u w s f o t o ' s e n
s p e c i a l e a r t i k e l e n l e v e r e n a a n d e m e d i a
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h e v e n e e n s b o r g m o g e n s t e l l e n , h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n e n
a v a l v e r l e n e n v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e g a a n ,
d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k l e n i n g e n t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g p a r t i c i p a t i e s n e m e n , h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n i n a l l e b e s t a a n d e
o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r
u i t z o n d e r i n g , t e v e r r i c h t e n d i e v o o r d i t a l l e s n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n , o o k a l
h e b b e n d e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , a a n v e r w a n t o f v e r s c h i l l e n d
d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t o f w e l i n h a a r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f w e l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , h e t z i j i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n .
A r t i k e l 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e + D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . O n v e r m i n d e r d d e u i t w e r k i n g v a n d e w e t t e l i j k e g r o n d e n
t o t o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
b e s l i s s e n d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n d o o r d e d o o d , d e o n d e r -
v o o g d i j s t e l l i n g e n h e t o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
T I T E L I l : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g g e p l a a t s t , b e d r a a g t 2 5 0 0 , 0 0 ( t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ) e u r o v e r d e e l d
i n 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n e e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 6
§ 1 . O v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l s l e c h t s a f s t a a n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n d e r d e m i t s e e n p a r i g e t o e s t e m m i n g
v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
§ 2 . O v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n
B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r g e z e t m e t d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n o f a l s
e r s l e c h t s é é n v e n n o o t r e s t m e t d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e a f s t a m m e l i n g e n v a n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t .
D e e r f g e n a m e n d i e w o r d e n u i t g e s l o t e n v a n d e e l n a m e a a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n r e c h t o p e e n
s c h e i d i n g s a a n d e e l .
§ 3 . T o e t r e d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t
E e n n i e u w e v e n n o o t k a n s l e c h t s t o e t r e d e n m i t s é é n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
§ 4 . U i t t r e d i n g
D e v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n d i e n t d i t t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
E e n v e n n o o t k a n s l e c h t s u i t t r e d e n m i t s é é n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e o v e r i g e v e n n o t e n . W o r d t d i t a k k o o r d n i e t b e k o m e n d a n m o e t d e v e n n o o t d i e w e n s t u i t t e t r e d e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n e e n n i e u w e v e n n o o t z o e k e n o m z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n . S l a a g t h i j h i e r n i e t i n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n o f v e r k r i j g t d e n i e u w e v e n n o o t n i e t d e o n d e r d e v o r i g e p a r a g r a a f v e r e i s t e i n s t e m m i n g , d a n z i j n d e a n d e r e v e n n o t e n e r t o e g e h o u d e n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l v a n h e t u i t t r e d e n d l i d o v e r t e n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t d a n v e r d e r b e s t a a n t u s s e n d e o v e r i g e v e n n o t e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g .
§ 5 . U i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t
I n g e v a l e e n v e n n o o t z i j n v e r p l i c h t i n g e n n i e t n a k o m t o f i n d i e n h i j d o o r e e n a a n h o u d e n d e k w a a l o n g e s c h i k t i s v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , k u n n e n d e a n d e r e v e n n o t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n t o t z i j n u i t s l u i t i n g .
D e u i t g e s l o t e n v e n n o o t k a n d e n i e t i g v e r k l a r i n g v a n d i t b e s l u i t v o r d e r e n v o o r d e r e c h t e r . I n g e v a l d e r e c h t e r d e u i t s l u i t i n g o n g e g r o n d v e r k l a a r t , k a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n o v e r e e n k o m s t i g *
D e u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
§ 6 . S c h e i d i n g s a a n d e e l
I n g e v a l e r e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l w o r d t u i t b e t a a l d z a l d i t , b e h o u d e n s m i n n e l i j k e o v e r e e n k o m s t , v a s t g e s t e l d
w o r d e n d o o r e e n a c c o u n t a n t , a a n g e d u i d i n g e m e e n o v e r l e g o f b i j o n e n i g h e i d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e h o u d e n s c o l l u s i e , b e d r o g o f z w a r e f o u t s t a a t
t e g e n d e z e w a a r d e b e p a l i n g g e e n v e r h a a l o p e n .
I n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g v a n e e n v e n n o o t w e g e n s t e k o r t k o m i n g a a n z i j n v e r p l i c h t i n g e n , w o r d t d e w a a r d e v a n
h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l b e p e r k t t o t z i j n i n b r e n g v e r h o o g d m e t z i j n a a n d e e l i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
T I T E L I l l : V E N N O T E N
A r t i k e l 7
D e v e n n o t e n o n d e r f i r m a z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I V : B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . T o t
z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d B A M B U S T D i m i t r i , v o o r n o e m d e n T R O C H C l é m e n t i n e , v o o r n o e m d .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n h e t m a n d a a t v a n é é n v a n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s b l i j f t d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r
e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
Z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r i s d e i n s t e m m i n g v a n d e
a n d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r e i s t .
A r t i k e l 9
A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . Z i j k u n n e n d a a r e n b o v e n d e k o s t e n , g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e
v e n n o o t s c h a p l a t e n t e r u g b e t a l e n m i t s h e t v o o r l e g g e n v a n b e w i j s k r a c h t i g e s t u k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o e s t a a n o m t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r
v o o r s c h o t t e n o p h u n b e z o l d i g i n g o p t e n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B o v e n d i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
t a n t i è m e s t o e k e n n e n t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B A M B U S T D i m i t r i a l s z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w T R O C H C l é m e n t i n e a l s z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 ' J A r t i k e l 1 0
A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t d e t a a k v o o r b e h o u d e n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z i j n v o o r b e h o u d e n . M e t h e t o o g o p h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l d i e n t h e t b e l e i d g e v o e r d z o a l s e l k e g o e d e h u i s v a d e r d i t o o k z o u d o e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z u l l e n z i j c o l l e g i a a l o v e r l e g p l e g e n i n z a k e h e t u i t t e v o e r e n b e l e i d . B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z i j n d e v o o r s t e l l e n v e r w o r p e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o v e r : h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , d e v e s t i g i n g v a n h y p o t h e k e n , h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g c o n t r a c t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t , d e v e r w e r v i n g o f v e r v r e e m d i n g v a n i m m a t e r i ë l e , m a t e r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a o f v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e s o m t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o . D e z e s o m w o r d t j a a r l i j k s o p é é n o k t o b e r a a n g e p a s t a a n h e t g e z o n d h e i d s i n d e x c i j f e r , v o l g e n s d e w i s k u n d i g e r e g e l v a n d r i e , m e t a l s i n d e x c i j f e r d i t v a n a p r i l v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n é é n e n a l s n i e u w i n d e x c i j f e r d i t v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 1 1
W a n n e e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h a n d e l d , m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e e d s z i j n ( h u n ) h a n d t e k e n i n g l a t e n v o o r a f g a a n o f l a t e n v o l g e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e w o r d t o p g e t r e d e n , t e n z i j d i t d u i d e l i j k b l i j k t u i t h e t s t u k d a t w o r d t o n d e r t e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 2
B i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t k u n n e n w e l b e p a a l d e t a k e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n e l k e p e r s o o n d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) d a a r t o e g e s c h i k t a c h t ( e n ) . O n d e r s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w o r d t v e r s t a a n e l k e v i a g a n g b a r e c o m m u n i c a t i e k a n a l e n o v e r g e b r a c h t e e n o p s c h r i f t o n t v a n g e n v o l m a c h t . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 3
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) p e r s o o n l i j k , h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j k u n n e n n i e t p e r s o o n l i j k w o r d e n v e r o o r d e e l d o p g r o n d v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o l a n g d e z e n i e t z e l f i s v e r o o r d e e l d .
A r t i k e l 1 4
D e v e n n o t e n o e f e n e n h e t t o e z i c h t u i t o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . l e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e e i s e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e b r i e f w i s s e l i n g e n d e n o t u l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h v o o r h e t t o e z i c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b i j s t a a n d o o r e e n w e t t e l i j k e r k e n d e a c c o u n t a n t .
T I T E L V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 5
I e d e r j a a r , d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 2 0 u u r , m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n . I n g e v a l b o v e n v e r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , m o e t d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t .
A r t i k e l 1 6
D e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f b e p a a l d .
A r t i k e l 1 7
D e z a a k v o e r d e r ( s ) a f z o n d e r l i j k k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n , w a n n e e r e e n o f m e e r v e n n o t e n h e t v r a g e n .
A r t i k e l 1 8
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d d o o r e e n b i j d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e v e n n o t e n g e s t u u r d , b e h a l v e z o l a a t s t g e n o e m d e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e r v a n v r i j s t e l l e n .
A r t i k e l 1 9
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n s c h r i f t e l i j k g e v o l m a c h t i g d e v e n n o o t , m i t s h i j z e l f o f d e g e m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . O n d e r s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w o r d t v e r s t a a n e l k e v i a g a n g b a r e c o m m u n i c a t i e k a n a l e n o v e r g e b r a c h t e e n o p s c h r i f t o n t v a n g e n v o l m a c h t .
S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g i s v e r b o d e n .
A r t i k e l 2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i " E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r B a m b u s t D i m i t r i . D e v o o r z i t t e r w i j s t e e n s e c r e t a r i s e n t w e e s t e m o p n e m e r s a a n . D e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s i s c o m b i n e e r b a a r m e t d e z e v a n s t e m o p n e m e r . D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e s t e m o p n e m e r s v o r m e n s a m e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l 2 1
D e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g g e b e u r t o n d e r l e i d i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e b r u i k e l i j k e r e g e l s v a n e e n b e h o o r l i j k e v e r g a d e r i n g s t e c h n i e k . D e z a a k v o e r d e r ( s ) g e e f t ( g e v e n ) a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w a r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t ( h u n e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g o f t o t ) d e a g e n d a p u n t e n .
E l k e g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) é é n e n k e l e m a a l v o o r d r i e w e k e n w o r d e n v e r d a a g d , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r v e n n o t e n . Z u l k e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e r e e d s a a n g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n i m p l i c i e t z i j n v e r v a t . O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s w o r d e n b e r a a d s l a a g d i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t .
A r t i k e l 2 2
E l k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n v o l g e n d e t w e e a r t i k e l s i s b e p a a l d .
A r t i k e l 2 3
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
A r t i k e l 2 4
W a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g d e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 2 5
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , d o c h m i t s a a n w e z i g h e i d v a n d e ( a i l e ) z a a k v o e r d e r ( s ) . I s ( z i j n ) d e z e n i e t a a n w e z i g d a n k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e l e g d , t e n v r o e g s t e d e r t i g d a g e n n a d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , o o k a l i s d e ( e e n ) z a a k v o e r d e r a f w e z i g .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n e r é é n p a r i g h e i d i s v a n s t e m m e n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n e n b e h a l v e i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t o f i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e a a n d e l e n i s i n d e v e r g a d e r i n g i s . O n t h o u d i n g , b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o o r s t e l l e n v e r w o r p e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
T I T E L V I I : I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 6
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n , e n w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t .
B e h o u d e n s w a n n e e r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e o p s t e l l i n g v a n e e n j a a r v e r s l a g n i e t v e r p l i c h t w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n j a a r v e r s l a g o p g e s t e l d , w a a r i n z i j o n d e r m e e r r e k e n s c h a p g e v e n o v e r h u n b e l e i d , c o m m e n t a a r g e v e n o p d e j a a r r e k e n i n g , i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n i n f o r m a t i e o m t r e n t d e w e r k z a a m h e d e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v e r s t r e k k e n , a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , d a n w o r d t d i t , m i t s i n s t e m m i n g v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
T I T E L V I I I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 7
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l 2 8
V o o r - b e t m - d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s e b - S t a a t s b l a d - 1 7 / 8 6 / 2 Q 1 1 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - t i e l g e
M o c h t e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e , e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n , o n t s l a a n e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n .
A r t i k e l 2 9
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t . H e t e v e n t u e e l v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t z a l w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n , n a d a t d e z e d e s g e v a l l e n d o p d e z e f d e v e r e f f e n i n g s v o e t w e r d e n g e p l a a t s t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a a n a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n m o e t e n v e r b o n d e n z i j n .
A r t i k e l 3 0
H e t o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o n t b i n d i n g o f o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t v o o r t b e s t a a n m e t d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r ( s ) ( o f ) m e t d e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r ( s ) ( o f ) m i t s b i n n e n d e d r i e m a a n d e n t e w o r d e n o m g e v o r m d i n e e n v e n n o o t s c h a p v a n e e n a n d e r e s o o r t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L I X : A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 1
D e z a a k v o e r d e r ( s ) , v e r e f f e n a a r ( s ) , g e v o l m a c h t i g d e ( n ) e n v e n n o t e n d i e n i e t w o o n a c h t i g z i j n i n B e l g i ë o f z i j n g e d o m i c i l i e e r d i n h e t b u i t e n l a n d , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n d i e h e n g e l d i g w o r d e n g e d a a n . D e z e w o o n s t k e u z e g e l d t e c h t e r n i e t v o o r k e n n i s g e v i n g e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
A r t i k e l 3 2
V o o r a l h e t g e e n i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n w e r d , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n
V o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n t r e f f e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k e j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 2 e n b e g i n t v a n a f h e d e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r d e o p r i c h t e r s a a n g e g a a n w e r d e n , d i t a l l e s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
3 . D e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n V O F S c h e l l a e r t H a n s ' b o e k h o u d i n g e n f i s c a l i t e i t ' , B a r o n T i b b a u t s t r a a t 6 6 t e 9 2 9 0 O v e r m e r e o m a l l e n o o d z a k e l i j k e i n s c h r i j v i n g e n e n / o f w i j z i g i n g e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s t e v e r r i c h t e n , d i t o n d e r d e s c h o r s e n d e v o o w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e c o n f o r m a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t t e Z e l e e n o p d e i n h o o f d e v a n d e z e a k t e v e r m e l d e d a t u m .
N a l e z i n g h e b b e n c o m p a r a n t e n d e z e a k t e g e t e k e n d . t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g