19/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 3 1 A 3 5 5 *
N E E R G E L E G D
1 0 S E P , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O t ' F f A V D E f , G T f f f e i E + i T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g n a d e w o o r d e n " A l l e o n d e r s t e u n e n d e e n a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n , a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g , e l k e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g t e n b e h o e v e v a n h u u r d e r s e n v e r h u u r d e r s , k o p e r s e n v e r k o p e r s , m a k e l a a r s , e . d . v a n n r c e r e n d g o e . d e r e . n ; ' e n . v o o r . d e _ w o o r d e n " . Z i j . _ k a n _ _ a i l e _ _ f a c e t t e n _ m a n . k o o p . e n _ v e r k o o p , . . b u u r . . l e a s i n g , :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 3 8 6 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D B S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 6 4 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - D O E L S W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N - M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , t e G e n t , o p d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D B S e r v i c e s " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , K A P I T A A L V E R H O G I N G
A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ o p ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 d o o r d e c r e a t i e v a n 9 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d , e n
g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i v a n ¬ 1 8 , 6 0 p e r a a n d e e l .
2 ) v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
I n d i v i d u e l e v e r z a k i n g v e n n o t e n o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n h u n r e c h t v a n
b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n .
3 ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
i n s c h r i j v i n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e , B r a u w e r V a s t g o e d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B u r g e m e e s t e r M a e n h a u t s t r a a t 6 4 , m e t R P R G e n t 0 8 3 9 . 5 2 5 . 6 9 4 , o p 9 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 8 , 6 0 p e r a a n d e e l .
v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g
4 ) V a s t s t e l l i n g d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s g e b r a c h t o p ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
A ) V E R S L A G
o n t s l a g d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B ) D O E L S W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e , a f b r a a k e n d e r g e l i j k e v e r r i c h t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l i s e r e n v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n h u u r o f i n l e a s i n g . " v a n v o l g e n d e t e k s t :
" - H e t a a n k o p e n e n b e h e r e n v a n z o n n e p a n e e l i n s t a l l a t i e s o p d a k e n v a n d e r d e n m e t d e b e d o e l i n g d e o p g e w e k t e s t r o o m t e v e r k o p e n a a n d e h u u r d e r s v a n d e e i g e n a a r v a n h e t g e b o u w d i e e l e k t r i c i t e i t v e r b r u i k e n e n w a a r o p d e i n s t a l l a t i e s z i j n g e p l a a t s t , d e o p g e w e k t e e l e k t r i c i t e i t t e v e r k o p e n a a n e n e r g i e l e v e r a n c i e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e s u b s i d i e s a a n v r a g e n e n o n t v a n g e n ;
- H e t b e h e r e n , a a n k o p e n e n r e g l e m e n t a i r h o u d e n v a n h o o g - e n l a a g s p a n n i n g s c a b i n e s e n i n s t a l l a t i e s i n d i e g e b o u w e n w a a r D B S e r v i c e s i n s t a a t v o o r h e t d o o r r e k e n e n v a n d e k o s t e n n a a r d e g e b r u i k e r s t o e ;
- D e p r o d u c t i e , v e r k o o p e n t r a n s m i s s i e v a n e l e k t r i c i t e i t o p b a s i s v a n h e m i e u w b a r e e n e r g i e b r o n n e n ;
- D e a a n w e n d i n g v a n a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e a a n p a s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e m i e u w b a r e e n e r g i e e n b r o n n e n ; "
3 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- H e t b e h e e r , v e r h u u r e n o n d e r h o u d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; o . a h e t v e r r e k e n e n
e n d o o r r e k e n e n v a n a l l e m o g e l i j k e k o s t e n n a a r v e r h u u r d e r s e n h u u r d e r s
- H e t b e h e e r v a n r e s i d e n t i e e l e n n i e t - r e s i d e n t i e e l o n r o e r e n d g o e d
- H e t o p t r e d e n a l s s y n d i c u s ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n h u u r d e r s e n u i t v o e r e n v a n h u u r d e r s h e r s t e l l i n g e n / i n v e s t e r i n g e n e n
o n d e r h o u d s t a k e n o p v r a a g v a n d e h u u r d e r s ;
- H e t d o o r r e k e n e n v a n g e m a a k t e k o s t e n a a n d e h u u r d e r s , z o w e l d e w e r k e l i j k g e d a n e u i t g a v e n , a l s o o k d e
k o s t e n v o o r b e h e e r / w e r f o p v o l g i n g e n c o ö r d i n a t i e e n a n d e r e k o s t e n v o o r d i e n s t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u
v e r l e n e n ;
- H e t b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t o p m a k e n v a n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n ;
- H e t o p t r e d e n a l s r e n t m e e s t e r v a n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s ;
- B e m i d d e l i n g b i j a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- A l l e o n d e r s t e u n e n d e e n a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n , a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g , e l k e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g t e n b e h o e v e v a n h u u r d e r s e n v e r h u u r d e r s , k o p e r s e n v e r k o p e r s , m a k e l a a r s , e . d . v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a a n k o p e n e n b e h e r e n v a n z o n n e p a n e e l i n s t a l l a t i e s o p d a k e n v a n d e r d e n m e t d e b e d o e l i n g d e o p g e w e k t e s t r o o m t e v e r k o p e n a a n d e h u u r d e r s v a n d e e i g e n a a r v a n h e t g e b o u w d i e e l e k t r i c i t e i t v e r b r u i k e n e n w a a r o p d e i n s t a l l a t i e s z i j n g e p l a a t s t , d e o p g e w e k t e e l e k t r i c i t e i t t e v e r k o p e n a a n e n e r g i e l e v e r a n c i e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e s u b s i d i e s a a n v r a g e n e n o n t v a n g e n ;
- H e t b e h e r e n , a a n k o p e n e n r e g l e m e n t a i r h o u d e n v a n h o o g - e n l a a g s p a n n i n g s c a b i n e s e n i n s t a l l a t i e s i n d i e g e b o u w e n w a a r D B S e r v i c e s i n s t a a t v o o r h e t d o o r r e k e n e n v a n d e k o s t e n n a a r d e g e b r u i k e r s t o e ;
- D e p r o d u c t i e , v e r k o o p e n t r a n s m i s s i e v a n e l e k t r i c i t e i t o p b a s i s v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e b r o n n e n ;
- D e a a n w e n d i n g v a n a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e a a n p a s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e r n i e u w b a r e e n e r g i e e n b r o n n e n ;
Z i j k a n a i l e f a c e t t e n v a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e , a f b r a a k e n d e r g e l i j k e v e r r i c h t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l i s e r e n v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n h u u r o f i n l e a s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a i s d e z e r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n t i e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
À
J ' ' j
4 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
5 . M A C H T 1 G i N G Z A A K V O E R D E R
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t
a a n g e h e c h t b a n k a t t e s t
a a n g e h e c h t e v o l m a c h t D e B r a u w e r V i n c e n t
m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r
m e t s t a a t a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t e a t s b t a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g