07/04/2011
��Mod 2.1
Ondernemingsnr : 0824.654.804
Benaming
(voluit) : PIP
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel : VIJVERWEGEL 60 - 9090 MELLE
Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder - Benoeming zaakvoerder
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2011 gehouden op de maatschappelijke zetel:
1. Wordt ontslagen als zaakvoerder vanaf 21 maart 2011:
- Mevr. Kizilmese Nergiz, wonende te Fransisco Ferrerlaan 24, 9000 Gent
2. Wordt benoemd als bijkomend zaakvoerder vanaf 21 maart 2011: - Dhr. Tuncay Capa, wonende te Smalle Heerweg 1 A, 9080 Lochristi
Kizilmese 0zkan
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I llhI IlblO NIIIIIINNhI
" 11052503*
V beh aa Be Stai 1111
"
._ .j. --
. ~:~~~ ....,...
2 8 VEIT 2011
t,Gr.iffieraN
tCOOPH.3,.\1:..L TE GENT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge
03/06/2015
�� MM 1M
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
4E7nenEe.iD
I. H ~ c HTruA'd K VAN KC7Ori-IAPedie GENT
2 1 MEI 2415
iII
i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ondernemingsnr ; 0824.654.804
Benaming (voluit) : PIP
(verkort): *
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel 9090 Melle, Vijverwegel 60
(volledig adres)
Onderwerpen) akte : NAAMSWIJZIGING WIJZIGING ZETEL ONTSLAG EN BENOEMING
ZAAKVOERDERS
Uit een akte, verleden voor ons, meester Annelies DE BOUVER, notaris te Sint-Lievens-Houtera, op
5 mei 2015, voorafgaandelijk registratie, blijkt dat
HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.
Op vijf mei.
Voor mij, Annelies De Bouver, notaris te Sint-Lievenns-Houtem.
WERD DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN DER AANDEELHOUDERS VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "PIP" MET ZETEL TE 9090 MELLE, VIJVERWEGEL 60, INGESCHREVEN IN HET RECHTSPERSON.NREGISTER TE GENT EN HEBBENDE ALS ONDERNEMINGSNOMMER : 0.824.654.804 EN ALS BTW- NUMMER: BE 0.824.654.804
Opgericht bij akte verleden voor notaris Kristof Berleng� te Zottegem op 24
maart 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15
april 2010 onder nummer 0054549.
Waarvan de statuten sindsdien niet notarieel gewijzigd werden.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 13 uur 30 onder voorzitterschap van mevrouw
BEEIENS Conny. De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer, de heer
BADIE Dave, nagenoemd
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig:
1. Mevrouw BEERENS Conny Marie Albert, geboren te Zottegem op 10 februari 1974, nationaal nummer 74.02.10 164-37, wonende te 9550 Herzele, Arestraat 187;D. Bouder van negentig (90) aandelen, zo verklaard.
2. De heer BADIE Dave Cyriel Denise, geboren te Zottegem op 12 maart 1976, nationaal nummer 76.03.12 001-92, wonende te 9550 Herzele, Arestraat 187;D. Houder van tien (10) aandelen, zo verklaard.
Totaal: honderd (100) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd (� 18.600,00) vertegenwoordigend. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - s du
Luik B - vervolg
I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde
1) Wijziging van de naam van de vennootschap in "DC Plastics" en aanpassing van artikel ��n der statuten door schrapping van het woord `PIP' en vervanging ervan door de woorden 'DC Plastics'.
2) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 9090 Melle, Vijverwegel 60 naar 9500 Ophasselt, Brambroek 23 A en schrapping van de eerste zin van artikel twee en vervanging ervan door navolgende zin: 'De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9500 Ophasselt, Brambroek 23 A'.
3) ontslag en benoeming zaakvoerders.
4) Coordinatie van statuten.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen
-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;
-dat hij stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.
De vennoten, voornoemde heer Badie Dave en mevrouw Beerens Conny, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend bij de statuten.
De Heer Kizilmese 0zkan, geboren te Gent, op 29 april 1981, rijksregisternummer 81.04.29 079-04, wonende te 9620 ZOttegem, Heldenlaan 57, zaakvoerder van de vennootschap, hier niet persoonlijk aanwezig, heeft bij schrijven van 5 mei jongstleden verzaakt aan de ten aanzien van hem normaal te verrichten oproepingsformaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen
Punt 1 - Naamswijziging.
De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van de naam van de vennootschap in 'DC PLASTICS' en aanpassing van de statuten door schrapping van het woord `PIP' in artikel ��n van de statuten en vervanging ervan door 'DC Plastics'.
Punt 2 -- Verplaatsing zetel.
De vergadering beslist over te gaan tot verplaatsing van de zetel zoals voorgesteld in de agenda en de statuten hiermee in overeenstemming te brengen door schrapping van de eerste zin van artikel twee van de statuten en vervanging ervan door navolgende zin: 'De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9500 Ophasselt, Brambroek 23 A'.
Punt 3 - ontslag en benoeming niet-statutaire zaakvoerders
De heer Kizilmese �zkan, wonende te 9620 Zottegem, Heldenlaan 57 dient zijn ontslag in en dit met ingang van heden.
De vergadering verleent hem volledige d�charge voor zijn mandaat als zaakvoerder van de vennootschap tot op heden.
De vergadering beslist te benoemen tot niet - statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden:
1. voormelde mevrouw BEERENS Conny;
die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden �n niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.
Punt 4 - Co�rdinatie van de statuten.
" Vgo~ behouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij hel Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexe3$u
Luik B - vervolg
De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris De Bouver om de aan voormelde beslissingen aangepaste statuten te co�rdineren en neer te leggen op de Rechtbank van Koophandel te Gent.
Zij verzoeken ondergetekende notaris de beslissingen tot benoeming van de niet-statutaire zaakvoerders bekend te maken als wettelijk voorgeschreven,
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 13 uur 40.
De notaris bevestigt de identiteit van de verschijners-natuurlijke personen aan de hand van de hem voorgelegde identiteitskaarten, waarvan de nummers hoger in deze akte werd opgenomen.
ARTIKEL 9 NOTARISWET
Verschijners in deze erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's twee en drie van de Organieke wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk neergelegd
- expeditie van het PV van 5 mei 2015
- coordinatie der statuten
Getekend : Notaris Annelies DE BOUVER.
Voor
Ir�houen
aan-bet
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/0612Q15 - Annexes du Moniteur belge