07/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T E 3 A N K V A N K O O P H A N D E L
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 4 x , 8 8 1 "
2 6 D E C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 3 2 . 0 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D D M H O U T B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e H e i m e l i n k s t r a a t 4 1
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D D M H O U T B O U W ° , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G r o t e H e i m e l i n k s t r a a t 4 1 , ' o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
2 ) B e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . H e t b e s l u i t v a n d i t l a a t s t e v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T E N
V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t o n s t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' D O M H O U T B O U W , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G r o t e H e i m e l i n k s t r a a t 4 1 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 . 1 4 2 , 2 8 E U R e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n 1 . 6 0 7 , 7 2 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t
i k m a a k e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t e v e n t u e e l n a k o m e n d e l a t e n t e s c h u l d e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W e n b e d r i j f s v o o r h e f f i n g v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A , ' D O M H O U T B O U W ' , e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . O p g e m a a k t t e S i n a a i i , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n V O F V M C o n s u l t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n s p r a k e l i j k v e n n o o t , d e h e e r V a n M e l e E v e r t , Z w a a n a a r d e s t r a a t 4 0 B , 9 1 1 2 S i n a a f
3 ) V o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
5 ) S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r ' ' n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r D E D A E L E G e r d t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , ' , K e i z e r s t r a a t 4 8 .
6 ) K w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n 3 . r e v i s o r a a l v e r s l a g
N o t a r i s P a t r i c e B o h y n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/05/2013
ÿþ M o a W o r d 7 1 . 7
i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 A P R , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E l a U E N T
1 1 1 1 1 J 1 0 5 1 1 1 1 1 1 1
5
' I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 7 3 2 0 8 7
B e n a m i n g
t v o l u i t ) : D M H o u t b o u w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K w a r t e l h o f 1 5 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s t e
w i j z i g e n n a a r G r o t e H e i m e l i n k s t r a a t 4 1 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . T e v e n s w e r d h e t o n t s l a g ,
a a n v a a r d v a n d e h e e r M e r t e n s K o e n , B r e m s t r a a t 1 1 t e 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s .
G e d a a n t e M o e r b e k e - W a a s , 2 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e D a e l e G e r d , z a a k v o e r d e r
- - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 30.08.2012 12493-0121-010
21/06/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V " i . e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 7 3 2 . 0 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D D M H o u t b o u w
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 8 0 M o e r b e k e ( W a a s ) , K w a r t e l h o f 1 5
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
. J U N I 2 0 1 1
R E C H T I 3 n N I c 1 ' , 1 Y K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 1 7 8 3 *
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s L u c R o e g i e r s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e ;
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S L U C :
R O E G I E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a c h t e b e k e , D o r p 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 1 8 2 . 2 2 3 , o p 3 0 m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e Z e l z a t e o p 1 j u n i 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n
g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 2 8 6 , B l a d 5 2 , V a k 6 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d V a n d e n B r o e k e D i r k ;
e . a i n s p e c t e u r a . i . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ;
A a n s p r a k e l i j k h e i d " D D M H o u t b o u w " , m e t z e t e l t e 9 1 8 0 M o e r b e k e ( W a a s ) , K w a r t e l h o f 1 5 i s b i j e e n g e k o m e n e n
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h i e d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e .
: w i j z i g e n : h e t b o e k j a a r g a a t v o o r t a a n i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
D E R D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g
v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
" A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g . B o e k j a a r e n j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
I n a f w i j k i n g h i e r v a n e i n d i g t h e t e e r s t e b o e k j a a r o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n i n g e v o l g e d e ;
w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r : d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n d o o r g a a n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e i
m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
V I J F D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n i n g e v o l g e d e
v e r l e n g i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r . d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
Z E S D E B E S L U I T . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e e n t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l n e g e n t i e n v a n i
d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l n e g e n t i e n b i j e e n k o m s t "
" D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t v a n i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d : j u n i o m t w i n t i g u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n : b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e : w e r k d a g .
I n a f w i j k i n g h i e r v a n z a l d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w a r d e n g e h o u d e n i n h e t J a a r 2 0 1 2 . "
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n v o o r d e . u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o o r d i n e e r d e ; s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e H e e r R o e t s L u c , b o e k h o u d e r , t e 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , ;
M e e s t e r A n t o n i u s d r e e f 2 8 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e :
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n w e l k e n o o d z a k e l i j k z i j n : i n g e v o l g e h u i d i g e a k t e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n _ . . _ _ _ _ . _ _ . . . d e t . . _ _ _ , . . n e n . . . . . _ _ . . _ . . _ j v _ . . . . . . _ . . _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . .
h o e d a r n g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( J
e t . i e r s , N o t a r i s t e W a c h t e b e k e
) L u c R o e 9
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 1 e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r = b e h o u d e n a a l h h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e