03/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
3 ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 5
2 9 e 1 2 o 2 8 1 U
R E C H T : , A R 1 K V A N K O O P H A N D E I G N I O G E N T
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 0 1 3 9 7 *
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 1 7 3 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E A V E R U L L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , S t a t i o n s s t r a a t , 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
H e t b l i j k t u i t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s F r i t s C U I S S O N t e A a l t e r , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
g e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n g e e n v e r z . t e A a l t e r o p 4 o k t o b e r e r n a b o e k 5 / 4 3 8 b l a d 5 0 v a k 1 9 , o n t v a n g e n : 2 5 , 0 0
e u r o , d e e . a . I n s p e c t e u r : ( g e l ) J e a n M A T T O N , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d e B V B A " D E A V E R U L L E " , t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t a t i o n s s t r a a t , 9 , R . P . R . ( G e n t ) n u m m e r 0 4 5 3 . 1 7 3 . 7 0 6 , o p g e r i c h t
k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s J e a n - J a c q u e s G O E M I N N E t e A a l t e r o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 9 4 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 6 s e p t e m b e r e r n a , o n d e r n u m m e r 9 4 . 0 9 . 0 6 - 1 3 3 ,
w a a r o p a a n w e z i g a l l e a a n d e l e n z o d a t r e c h t s g e l d i g w e r d b e s l o t e n :
- d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n ;
- t e b e n o e m e n t o t e n i g e v e r e f f e n a a r : M e v r o u w R O O B R O U C K E l s , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , K e l t e n l a a n , 1 1 ,
m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r d e v e r e f f e n i n g , m e t i n b e g r i p v a n d i e , v e r m e l d i n a r t . 1 8 7 , W .
V e n n . Z i j k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- d e s t a t u t e n t e h e r s c h r i j v e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n B V B A , i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " D E
A V E R U L L E " .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n
h e t b u i t e n l a n d :
- d e e x p l o i t a t i e v a n s p i j s h u i s e n d r a n k g e l e g e n h e i d m e t b i j k o m e n d v e r k o o p v a n a s b a k , s i g a r e n , s i g a r e t t e n ,
z i c h t k a a r t e n , s o u v e n i r s , s u i k e r g o e d w a r e n e n b e l e g d e b r o o d j e s ;
- r e s t a u r a t i e h o u d e r , v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s e n i n r i c h t i n g v a n b a n k e t t e n ;
- i n r i c h t i n g v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n ;
- v e r h u u r v a n v e r g a d e r r u i m t e ;
- i n r i c h t e n v a n c u l t u r e l e e n v o r m i n g s a c t i v i t e i t e n ;
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d
v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n
d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g , t o e z i c h t , i n
h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n
a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n
s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n
i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ,
w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t a t i o n s s t r a a t , 9 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r k a n z i j g e v e s t i g d w o r d e n i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n
B e l g i ë .
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e n i s v e r d e e l d i n 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s
t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n a r t . 1 8 6 e n 1 8 7 W . V e n n . z o n d e r d a t h i j / z i j
v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e f t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 8
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e 2 d e z a t e r d a g v a n a p r i l o m 1 0 . 0 0 u u r o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e v e n n o t e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p v e r z o e k e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 1 0
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 1 1
N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , l e g t d e v e r e f f e n a a r
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g .
Z o d e r e k e n i n g e n a l s d a n w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r d é c h a r g e v e r l e e n d e n i s d e
v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
z u l l e n w o r d e n b e w a a r d . "
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n v o l m a c h t a a n S B B A C C O U N T A N T S & A D V I S E U R S " t e 9 0 5 1 S i n t -
D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e W i n g l a a n , 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
F r i t s G U I S S O N
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
A k t e o n t b i n d i n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
K o p i e v o n n i s R B v a n K o o p h a n d e l v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g