25/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i 2 M A O 2 0 1 h
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 0 9 0 . 2 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E B A E R E C A R O L I N E ( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : B u n d e r a k k e r 7 8 B u s 0 2 0 2
9 2 7 0 K a l k e n
É x O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; . c o ü p e r a t i e v e v b e n n o o t s c h a p m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B A E R E C A R O L I N E " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; g e n o m e n :
A . d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l i s o m g e z e t i n e u r o e n a l d u s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v a s t g e s t e l d e ; ) i , o m r e k e n i n g s k o e r s , t h a n s v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 . 9 5 7 , 8 7 ) b e d r a a g t . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e i v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . B . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n
B e s l i s s i n g
I n a a n s l u i t i n g m e t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e : : v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g ] p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( E 4 . 9 5 7 , 8 7 ) , o p , : s ! h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 6 2 . 4 5 7 , 8 7 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e , ; ! : a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t i : g e d e e l t e k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n d o o r d e v e n n o t e n v a n ,
n
n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 E 2 2 7 3 1 0 3 8 0 5 0 6 4 7 b i j d e K B C B a n k , : z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) . V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d o v e r e e n s t e m t m e 0 h e t b o v e n s t a a n d e .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r ; i z i j n .
C . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
Z i i n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n
a l l e v e n n o t e n ; d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e ; 1 v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e n ; : b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o , t e h e b b e n g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e , ; ; r e k e n i n g , e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s , ; _ ; i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t o r t .
_ : D . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , : i
d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d . ?
_ ; v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( E 1 6 2 . 4 5 7 , 8 7 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r :
n o m i n a l e w a a r d e .
E . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t a ) d e
_ ; h o g e r v e r n i e l d e b e s l u i t e n e n b ) h e t h u i d i g e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n o n d e r m e e r d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r .
1 1 4 j 1 j 1 6
N I S
i
I
b e l a < B e S t a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
m o d 1 1 . 1
M e t v a s t e g e d e e l t e b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬
1 6 2 . 4 5 7 , 8 7 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t e l k a a n d e e l é é n / t w e e h o n d e r d s t e
( 1 / 2 0 0 5 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
F . M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
G . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l N i e k V a n d e r S t r a e t e n
N o t a r i s
' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/11/2011
ÿþM o a 2 . 1
1 1 4 , 3 I 1 - ' 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 0 9 0 . 2 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e B a e r e C a r o l i n e
R e c h t s v o r m : C V O A
Z e t e l : B u n d e r a k k e r 7 8 b u s 0 2 0 2 t e 9 2 7 0 K a l k e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 1 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n a a n w e z i g e s t e m m e n b e s l i s t m e v r o u w D e B a e r e C a r o l i n e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 K a l k e n , B u n d e r a k k e r 7 8 b u s 0 2 0 2 , t e h e r b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , w e l k e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l u i t g e n o d i g d w o r d e n o m d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 g o e d t e k e u r e n .
D e B a e r e C a r o l i n e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j b ë t ' B ë l g i s e I i S t u a t s b t a d _ / 7 1 1 2 / 2 0 1 1 A n n e x c e s ù u N i u m i t e u r t i e I g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 2 9 7 3 *
V b e h a a B e l S t a z
I I I
- - , ~ ~ _
0 4 . 1 1 e 2 0 1 9
G r i f f i e