07/03/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P i k s t r a a t 5 5
1 8 4 0 L o n d e r z e e l
1 1 1 1
* d r , ( L u i k B
D I I I 1 3 0 I I I I I f l j l l l ~ l l q
* 3 8
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 i F e B
~ 1 1 ~
G r i f f i e
l a l a
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 9 6 . 9 5 9 . 5 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T P S P O R T S C O N S U L T I N G
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S , V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; ; i m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T P S P O R T S C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , ! P i k s t r a a t 5 5 , B T W B E 0 8 9 6 . 9 5 9 . 5 9 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 6 E 0 8 9 6 . 9 5 9 . 5 9 2 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " Z O U T E H A 1 R " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V E R S T R A E T E A n n e l i e s t e ! S i n a a i o p 3 a p r i l 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 a p r i l 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 3 0 1 0 7 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j d e ; h u i d i g e b e n a m i n g w e r d a a n g e n o m e n , o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n e l i e s V e r s t r a e t e o p 1 1 m e i 2 0 0 9 , 1 b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 j u n i 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 0 7 6 8 5 1 .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l
; ; l u i d e n : " D e B a r e e l k a p p e r s " .
D e t e k s t v a n a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b e n a m i n g d r a g e n " D e B a r e e l k a p p e r s " .
2 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r ;
D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7 .
D e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7 , "
3 ) N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 1 j a n u a r i ; 2 0 1 3 , w a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e : v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j ! m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d t e r e k e n e n v a n a f 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m , i n , o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d o e l o m s c h r i j v i n g , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 v a n d e ! s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
1 : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l s h o o f d a a n n e m e r o f a l s o n d e r a a n n e m e r , c o n s i g n a t i e , o p c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g ; h e b b e n o p :
d e e x p l o i t a t i e v a n d a m e s - e n h e r e n k a p s a l o n s ;
d e e x p l o i t a t i e v a n s c h o o n h e i d s i n s t i t u t e n , m e t i n b e g r i p v a n m a n i c u r e e n p e d i c u r e , e n g e z o n d h e i d s c e n t r a ; d e e x p l o i t a t i e v a n z o n n e b a n k e n - c e n t r a ;
d e p r o d u c t i e , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e m o g e l i j k e i l i c h a a m s v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , c o s m e t i c a , n a t u u r l i j k e o f k u n s t m a t i g e h y g i ë n i s c h e p r o d u c t e n e n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ I I I ( r l 1 " m a l 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t Q a t s b l a d
d e p r o d u c t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , v e r h u r i n g , p l a a t s i n g , ' a a n s l u i t i n g e n i n d i e n s t s t e l l i n g , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n e n i n s t a l l a t i e s , m e t i n b e g r i p v a n z o n n e b a n k e n e n a a n v e r w a n t e a p p a r a t e n , e n v a n e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s , t e l k e n s m e t a l l e t o e b e h o r e n , o n d e r d e l e n , l e i d i n g e n e n b e k a b e l i n g e n , e n v a n a l l e m o g e l i j k e m e u b e l e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e r u i m s t e z i n ;
d e p r o d u c t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e m o g e l i j k e v o e d i n g s w a r e n i n d e r u i m s t e z i n ;
d e p r o d u c t i e , a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , v a n a l l e m o g e l i j k e t e x t i e l w a r e n , k l e d i n g w a r e n , l e d e r w a r e n , s c h o e i s e l , m a r o q u i n e r i e , s i e r a d e n , s p o r t - e n f i t n e s s u i t r u s t i n g e n e n a l l e m o g e l i j k e t o e s t e l l e n ;
a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n a l s z e l f s t a n d i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e p r o m o t i e e n v e r k o o p v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e m o g e l i j k e d a d e n v a n r e c l a m e , m a r k t o n d e r z o e k e n m a r k e t i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n t w e r p e n , d r u k k e n e n v e r s p r e i d e n v a n f o l d e r s , r e c l a m e t e k s t e n e n p u b l i c i t e i t s c a m p a g n e s ;
h e t o r g a n i s e r e n v a n s p o r t e v e n e m e n t e n , h e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n s p o r t l e s s e n , d e v e r k o o p v a n s p o r t m a t e r i a l e n , d e v e r h u u r v a n s p o r t t e r r e i n e n , h e t a f s l u i t e n v a n s p o r t g e r e l a t e e r d e s p o n s o r c o n f r a c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g p e r s o n e e l i n d i e n s t n e m e n e n b e s t u u r s m a n d a t e n o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 , m e t n a m e d e h e e r P o p p e T h o m a s , w o n e n d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , P i k s t r a a t 5 5 e n v e r l e e n t k w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a a n t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t n a m e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V S D C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 6 6 5 9 2 4 , B T W n u m m e r 6 E 4 4 3 . 6 6 5 . 9 2 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P o p p e S t e f a n L u t g a r d e A l f o n s , w o n e n d e t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , D r i e s 3 9 o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n s t i l z w i j g e n d e a a n v a a r d i n g v a n z i j n m a n d a a t ,
5 ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D D W P a r t n e r s h i p s " e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o v e r h e t p r o d u c t g a m m a ,
H i e r t o e w o r d t v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e g e v o e g d a a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n :
` B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D D W P a r t n e r s h i p s " , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P a s t o o r D e M e e r l e e r s t r a a t 2 7 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 4 3 9 1 4 3 B T W n u m m e r B E 0 4 4 5 . 4 3 9 . 1 4 3 o m a l l e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o v e r h e t p r o d u c t g a m m a . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g