DE BOEVERE MARCEL EN ZOON - CENTRALE VERWARMING-SANITAIR

Société privée à responsabilité limitée

Dénomination : DE BOEVERE MARCEL EN ZOON - CENTRALE VERWARMING-SANITAIR

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 435.376.679

Publication

15/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.05.2014, NGL 12.05.2014 14119-0420-014
18/02/2014

��Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

1111

! - .

MONiTE

11- IELGlSCH

Ondernemingsnr : 0435.376.679

Benaming

(voluit) : DE BOEVERE MARCEL EN ZOON - CENTRALE VERWARMING-SANITAIR

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ambachtsweg 6, 9820 Merelbeke

(volledig adres)

r

Voor-

behoudt

aan he

Belgisc

Staatsbl

011 l II Alll II~YI II

+19095 9*

UR ~ ,

B ~

~.EERGELEGt3

)2- 20'11 3 0 JAN. 2014

STAAT~jRECHTBANK

H ~ ~~i~rtr

te Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt`uit een akte verleden voor Meester Paul HENRIST, geassocieerd notaris te Merelbeke-Bottelare, op

L� zevenentwintig januari tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van

ct; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BOEVERE MARCEL EN ZOON - CENTRALE

'e VERWARMING-SANITAIR", met zetel te 9820 Merelbeke, Ambachtsweg 6, ingeschreven In het

e rechtsgersanenregister te Gent met - ondernemingsnummer 0435.376.679, volgende beslissingen met ��nparigheid van stemmen heeft genomen:

e EERSTE BESLISSING BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

b

rn De vergadering bevestigt de voormelde zetelverplaatsing, waartoe werd overgegaan bij beslissing van de

wl zaakvoerder de dato vijfentwintig januari tweeduizend elf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch

e Staatsblad van achtentwintig februari tweeduizend elf 'onder nummer 11031800, zodat artikel twee (2) van de estatuten voortaan zal luiden zoals bepaald in het zesde besluit hierna vermeld,

TWEEDE BESLISSING - OMZETTING VAN HET KAPITAAL IN EURO EN AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE

co De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro alsook de nominale waarde van de aandelen af te

N schaffen in artikel vier (4) van de statuten, zodat artikel vier (4) van de statuten, rekening houdende met de

c hierna te nemen beslissingen, voortaan zal luiden zoals bepaald in het zesde besluit hierna vermeld.

� DERDE BESLISSING VASTSTELLING UITKERING BELASTE RESERVES/INBRENG NETTO

1 i DIVIDEND.

.es De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat belaste beschikbare

et reserves ten belope van driehonderdvijftigduizend euro (� 350.000,00) werden uitgekeerd onder de vorm van

een bruto-dividend in verhouding tot het aandelenbezit ingevolge beslissing bij bijzondere algemene

et vergadering van de vennoten de dato zestien december tweeduizend dertien en dit in toepassing van artikel

et 537 W1B92. "

k Ondergetekende notaris wijst comparanten erop dat de belaste reserves waarvan sprake in voormeld artikel

te 537 WIB92 moeten blijken uit de goedgekeurde jaarrekening(en) zoals deze ten laatste op 31 maart 2013

rm

werd(en) goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Ce

ct� De comparanten verklaren dat de belaste reserves van de jaarrekening per eenendertig december

P: tweeduizend elf, goedgekeurd op de algemene vergadering van twaalf mei tweeduizend twaalf nog aanwezig

ct�

zijn in de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend twaalf, goedgekeurd door de algemene

el vergadering van elf mei tweeduizend dertien.

De comparanten ontslaan ondergetekende notaris ervan hierop verdere controle uit te voeren en

e dienaangaande verdere bepalingen op te nemen.

~D De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de individuele

t aandeelhouders de keuze gemaakt hebben om de uitgekeerde netto-dividenden door het bestuursorgaan op

een bijzondere rekening te laten storten op naam van de kapitaalverhoging van de vennootschap om dit bedrag onmiddellijk aan te wenden om in te schrijven bp de kapitaalverhoging door inbreng in geld.

VIERDE BESLISSING KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met driehonderdvijftienduizend euro (� 315.000,00) om het van vierenvijftigduizend vijfhonderd zesendertig euro achtenvijftig cent (� 54,536,58) te brengen op driehonderdnegenenzestigduizend vijfhonderd zesendertig euro achtenvijftig cent (� 369.536,58), door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLISSING - BANKATTEST - INSCHRIJVING EN VOLSTORTING - VASTSTELLING VAN DE

KAPITAALVERHOGING- __-. _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast dat het .bedrag van de voormelde kapitaalverhoging zich vanaf nu ter vrije beschikking van de vennootschap bevindt op een bijzondere rekening met nummer BE45 6455 0159 2489 onder `Kapitaalverhoging van de vennootschap De Boevere Marcel & Zoon', zoals blijkt uit het bankattest van de Bank J.Van Breda & C� de dato 27 januari'2014 dat door ondergetekende notaris in het dossier zal worden bewaard.

De vennoten hebben volledig ingeschreven in verhouding tot hun aandelenbezit op de kapitaalverhoging die gerealiseerd werd door de inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De kapitaalverhoging werd volledig volstort.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd werden.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans driehonderdnegenenzestigduizend vijfhonderd zesendertig euro achtenvijftig cent (� 369.536,58), volledig volstort en is vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk ��n/tweeduizend tweehonderdste (1/2.200e)

van het kapitaal vertegenwoordigend. -

ZESDE BESLISSING VERVANGING VAN DE STATUTEN DOOR VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.

De vergadering besluit om de statuten te vervangen door volledig nieuwe statuten conform de eerder

genomen beslissingen en om ze in overeenstemming te brengen met het huidig Wetboek van

Vennootschappen.

HOOFDSTUK I RECHTSVORM NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

onder de naam "DE BOEVERE MARCEL EN ZOON CENTRALE VERWARMING-SANITAIR".

Alle stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten volgende gegevens

vermelden:

1� de naam van de vennootschap;

2� de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "bvba";

3� de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap

4� het ondernemingsnummer;

5� het woord "rechtspersonenr�gister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van

de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en,

6� in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2.- ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9820 Merelbeke, Ambachtsweg 6.

Deze mag zonder statutenwijziging worden verplaatst naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van

het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving; deze zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt

door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring samen

met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- Het aannemen, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor rekening van

derden, zo privaat als openbaar, zo geheel als gedeeltelijk, van alle prestaties met betrekking tot het installeren

van centrale verwarming, verwarming in serren, en sanitair, het onderhouden en repareren ervan; alsook de

aan- en verkoop, huur- en verhuur, de in- en uitvoer, de distributie, alsmede de verkoop van gas, hetzij

rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, zowel in het groot als in het klein van alle ermee verband houdende

machines, materieel en onderdelen, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die verband houden met

wat voorafgaat alles in de ruimste zin van het woord,

- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle industri�le, commerci�le en

financi�le, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks

of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te

vergemakkelijken.

- Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken, of samensmelten in Belgi� of in het buitenland, met-

bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de

realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken,

Artikel 4. DUUR - -

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering

genomen met inachtneming van de aanwezigheids-, meerderheids- en vormvereisten die gelden voor een

statutenwijziging.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5.- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD

ZESENDERTIG EURO ACHTENVIJFTIG CENT (� 369.536,58).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen op naam, zonder

nominale waarde, die elk ��n/tweeduizend tweehonderdste (1/2,200e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigt in het kapitaal niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling; de verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Artikel 6.- KAPITAALVERHOGING, VERMINDERING EN -BESCHERMING

Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de aanwezigheids-, meerderheids- en vormvereisten die gelden voor een statutenwijziging en van alle andere toepasselijke regels.

Bij een kapitaalverhoging door inbreng van geld hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijf tien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in de betrokken bepaling van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura dient een verslag te worden opgemaakt door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de zaakvoerder, alsmede een bijzonder verslag door het bestuursorgaan.

De kapitaalverhoging kan ook geschieden door omzetting van reserves.

Bij kapitaalvermindering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ln geen geval mag de kapitaalvermindering tot gevolg hebben dat het kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag vereist volgens het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden.

Artikel 7; AANDELEN OP NAAM.- REGISTER

De aandelen zijn op naam.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven. Aandelen zonder stemrecht kunnen worden uitgegeven evenals obligaties op naam,

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, bevattende de nauwkeurige gegevens van iedere vennoot en het getal van de hem toebehorende aandelen, de vermelding van de gedane stortingen en de overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door:

a) de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden;

b) de zaakvoerders en de rechtverkrijgenden in geval v�n overdracht ingevolge overlijden.

De overdrachten gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden, vanaf de datum der

inschrijving in het register van de aandelen.

Iedere vennoot ontvangt, tot bewijs van de inschrijving in het register van aandelen, een certificaat.

Artikel 8.- ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten

vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn,

opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op

verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-'men om de betrokken rechten uit te

oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden aile rechten, inbegrepen

het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens andere afspraak tussen partijen.

Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN

Paragraaf 1 "

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan

wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste

drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

1) aan een vennoot;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater,

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of

erflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan

de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal het bestuursorgaan, op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zat gebeuren dienen te omvatten.

ln geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie (3) maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De' aankoopprijs wordt vastgesteld op basis van een door een expert (bedrijfsrevisor/accountant) opgestelde waardering van de vennootschap, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de aankoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie (3) maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn aangekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 10.- VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mag de v�nnootschap hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben verkrijgen dan op grond van een besluit van de algemene vergadering wanneer ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld.

Artikel 11.- FINANCIERING VAN DE VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mag de. vennootschap geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op het verkrijgen van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging of inschrijving door een derde van certificaten die betrekking hebben op haar aandelen dan op grond van de voorwaarden gesteld in voornoemd wetboek.

Artikel 12.- INPANDGEVING VAN AANDELEN

Het in pand nemen van haar aandelen door de vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld voor de toepassing van de betrokken bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Niettegenstaande.elke andersluidende bepaling kan de vennootschap, noch in de eigen naam maar voor rekening van de vennootschap optredende persoon, het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de hen in pand gegeven aandelen.

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1,- Algemene vergadering

Artikel 13.- ALGEMENE VERGADERING

Dejaervergadering zal gehouden worden elk jaar op de tweede zaterdag van de maand mei om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats te bepalen door de zaakvoerder(s), binnen het grondgebied Belgi�.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.

Een bijzondere algemene vergadering mag te allen tijde bijeengeroepen worden om te beraadslagen en te besluiten over aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Een buitengewone algemene vergadering mag te allen tijde bijeengeroepen worden om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in Belgi�, aangewezen in de oproeping.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 14.- BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst, de goedkeuring van de bezoldiging van de zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerders en de commissaris, het verlenen van kwijting overeenkomstig de bepalingen van het Wetbo�k van Vennootschappen en de benoeming en het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerders en in voorkomend geval van de commissaris.

De bijzondere algemene vergadering is 'inzonderheid bevoegd om volgens de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, de verkrijging goed te keuren door de vennootschap van vermogensbestanddelen die toebehoren, hetzij aan de oprichter, hetzij aan een zaakvoerder of aan een vennoot.

Artikel 15.- BEVOEGDHEID VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerders om gewichtige redenen,

vervroegde ontbinding van de vennootschap en in voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, fusie met ��n of meer vennootschappen, splitsing van de vennootschap, wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Artikel 16.- OPROEPING

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen; zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerders en de commissaris zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer vennoten die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, de commissarissen en de zaakvoerders tenminste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen; zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De oproeping kan ook door andere middelen gebeuren mits unaniem akkoord van de vennoten.

Artikel 17.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel vierentwintig van deze statuten, zal de zaakvoerder (s), samen met haar rondschrijven, waarvan sprake in

ire voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de

stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 18.- STEMRECHT SCHORSING VAN STEMRECHT VERTEGENWOORDIGING

e Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst; zolang de onverdeelde eigenaars niet door ��n enkel persoon zijn vertegenwoordigd worden de rechten die aan deze

e aandelen verbonden zijn, opgeschort; wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en

" vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), behoudens ander akkoord tussen de partijen.

Elke vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber; elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen; elke vennoot mag slechts ��n volmacht uitoefenen; sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

g van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

00 Artikel 19.- AANW EZI G HE1 DSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke et

benaming en de statutaire zetel in geval van vennoot-rechtspersoon, van de aandeelhouders en van het aantal

re aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

eet t Artikel 20.- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder met de meeste anci�nniteit of voorzitter van het bestuursorgaan" of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering ben secretaris aan, die tevens de taak van stemopnemer vervult en indien de voorzitter dit nodig acht, duidt de vergadering twee (2) stemopnemers. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 21.- ANTWOORDPLICHT

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat

zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

et

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hep worden gesteld door de vennoten met betrekking

pQ tot hun verslag. "

Artikel 22.- BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda of die daarin niet impliciet zijn vervat, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende aile punten van de aangekondigde agenda.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. Tot een statutenwijziging kan slechts worden besloten wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe oproeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige en vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Artikel 23.- BESLUITVORMING - MEERDERHEID

Behalve in de bij" wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen; onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden niet meegeteld.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. Tot een statutenwijziging kan slechts worden besloten wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen; onthoudingen, blanco-stemmen en nietige stemmen worden als stemmen tegen beschouwd.

Artikel 24. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de betreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, en beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail, of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op c�rrecte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

AFDELING 2. Bestuur

Artikel 25. BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer al dan niet bezoldigde zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan"niet vennoten. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het benoemingsbesluit is hun mandaat van onbepaalde duur.

De zaakvoerder of zaakvoerders worden benoemd door de vennoten bij de oprichting, of na de oprichting door de algemene vergadering.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Elke benoeming of ambtsbe�indiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon; deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID

De zaakvoerders kunnen alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen en beperken; zodanige verdeling en/of beperking van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 27. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De zaakvoerder, of iedere zaakvoerder apart indien er meerdere zijn, kan alleen handelen en heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden beschikking en bestuur te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der vennoten zijn voorbehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Iedere zaakvoerder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte, als eiser of ais verweerder.

Door de zaakvoerder(s) mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overgedragen worden aan elke persoon die daartoe bekwaam geacht wordt.

Artikel 28.- TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

De zaakvoerders die bij een beslissing of een verrichting, een belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met dat van de vennootschap, zijn verplicht, in geval er een college van zaakvoerder is, dit mede te delen aan de andere zaakvoerders en hun verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen van de vergadering, welke wordt opgenomen in het jaarverslag of bij gebreke daaraan in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Deze procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de hypothese vermeld in het Wetboek van Vennootschappen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

AFDELING 3 : Controle

Artikel 29. CONTROLE

ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is ��n of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en In het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

In het tegenovergesteld geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de" leden van het lnstituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK 1V. BOEKJAAR JAARREKENING WINSIVERDE-L�NG

Artikel 30.- BOEKJA�R JAARREKENING JAARVERSLAG

Het boekjaar begint jaarlijks op ��n januari en eindigt op eenendertig december erna.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, dit ailes overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening wordt, samen met de andere door de wet vereiste stukken, binnen dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de zaakvoerders.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 31. WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap. .

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��nitlende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de nettowinst wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK V. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 32.- ONTBINDING

De ontbinding van de vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen en daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening of tot aan de sluiting ervan.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatre-gelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld; indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap,

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 33.- VEREFFENING - LIQUIDATIESALDO

Bij ontbinding van de vennootschap worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering en bepaalt zij de wijze van vereffening; de benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd; de bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding werd verplaatst, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derde.

Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij ��n van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de voorwaarden, dan wijst de voorzitter zelf een vereffenaar aan.

De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vijf dagen nadat het verzoekschrift is ingediend.

De vereffenaars vormen een college,

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening !n het benoemingsbesluit worden aangewezen.

Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de uitspraak van de voorzitter van de rechtbank wordt bijgevoegd.

Zijn er geen vereffenaars benoemd dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen tenzij de algemene vergadering deze bevoegdheden beperkt.

Bij ontbinding zal het vermogen van de vennootschap vooraf dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Mits akkoord van de bevoegde rechtbank met betrekking tot het plan van de verdeling van de activa zal het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld worden naar verhouding van hun aandelen, na gelijkstelling ervan inzake volstorting.

HOOFDSTUK VI.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 34. WOONSTKEUZE

Elke vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in Belgi�, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel. Artikel 36. WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling; zij zullen geacht worden van rechtswege te zijn aangepast bij wijziging van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor al wat niet in de.statuten voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit wetboek, worden als ongeschreven beschouwd.

ZEVENDE BESLISSING - COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering stelt ondergetekende notaris aan om over te gaan tot de co�rdinatie van de statuten en de neerlegging ervan op de bevoegde griffie.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-de eensluidende uitgifte;

b

4

b

Voor- -de gecoordineerde statuten. Geassocieerd notaris Paul HENRIST. Merel b�ke-Bottelare.

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge "

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.05.2013, NGL 14.08.2013 13442-0284-014
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.05.2012, NGL 30.07.2012 12361-0270-014
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.05.2011, NGL 20.07.2011 11319-0354-014
28/02/2011 : GE152007
01/06/2010 : GE152007
05/06/2009 : GE152007
03/06/2008 : GE152007
25/05/2007 : GE152007
08/06/2005 : GE152007
01/06/2004 : GE152007
23/06/2003 : GE152007
13/06/2002 : GE152007
17/06/2000 : GE152007
16/12/1994 : GE152007
01/01/1993 : GE152007
01/01/1992 : GE152007
19/10/1988 : GE152007

Coordonnées
DE BOEVERE MARCEL EN ZOON - CENTRALE VERWARM…

Adresse
AMBACHTSWEG 6 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

DE BOEVERE MARCEL EN ZOON - CENTRALE VERWARMING-SANITAIR

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DE BOEVERE MARCEL EN ZOON - CENTRALE VERWARM…

Coordonnées
DE BOEVERE MARCEL EN ZOON - CENTRALE VERWARM…