26/02/2014
ÿþ , 4 !
e m o d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I
t a e h t
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B e l !
S t a a
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 0 3 0 . 9 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E B O R N E
O u d e n a a r d e
1 7 . F E G 2 0 1 4
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; L i n d e s t r a a t 3 8
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 0 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , 9 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n . B o e k 7 6 2 , b l a d 1 6 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , S . D E S M E T , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L I S S I N G - a f s c h a f f i n g c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t c o n f o r m d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n w a a r i n t h a n s b e p a a l d i s d a t d e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n A e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n B , e n d i t d o o r d e a f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n . E r z u l l e n d u s e n k e l 1 1 . 3 4 0 a a n d e l e n b e s t a a n z o n d e r o n d e r v e r d e l i n g i n c a t e g o r i e ë n .
D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t z o a l s v e r d e r i n d e p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g
a l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ( W 1 B ) o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , b e t a a l b a a r o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 . 9 9 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w a a r d o o r e e n n e t t o b e d r a g a a n d i v i d e n d e n w o r d t u i t g e k e e r d v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 . 6 9 8 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) , u i t t e k e r e n a l s v o l g t :
- A a n d e h e e r M i c h e l V a n d e n B o r r e v o o r n o e m d , e e n n e t t o d i v i d e n d ( i n v o l l e e i g e n d o m ) t e r w a a r d e v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 1 . 2 3 2 . 8 4 0 , 0 0 E U R ) ;
A a n m e v r o u w M a r l e e n V a n d e n B o r r e v o o r n o e m d , e e n n e t t o d i v i d e n d ( i n v o l l e e i g e n d o m ) t e r w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 4 7 6 , 0 0 E U R ) ;
- A a n m e v r o u w A n n a V a n d e n B o r r e v o o r n o e m d , e e n n e t t o d i v i d e n d ( i n v o l t e e i g e n d o m ) t e r w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 4 7 6 , 0 0 E U R ) ;
E e n n e t t o - d i v i d e n d t e r w a a r d e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 4 1 7 . 5 2 8 , 0 0 E U R ) w o r d t t o e g e k e n d a a n d e h e e r M i c h e l V a n d e n B a r r e , v o o r n o e m d , i n n a a k t e e i g e n d o m e n a a n d e h e e r A n d r é V a n d e n B o r r e v o o r n o e m d v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k ;
E e n n e t t o - d i v i d e n d t e r w a a r d e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 7 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t t o e g e k e n d a a n m e v r o u w M a r l e e n V a n d e n B o r r e , v o o r n o e m d , v o o r d e n a a k t e e i g e n d o m e n a a n d e h e e r A n d r é V a n d e n B o r r e , v o o r n o e m d , v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t h e n t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b / D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) .
c l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d o v e r e e n K o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r J a c k y
o p d e l a a t s t e b 1 2 v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e « v a n d e r d e n t e v e r t e g e . n v . 0 0 r d i g e n
V e r s o , N a a m e n l î a n d t e k e n m g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - n b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
G o d e f r o i d t " m e t k a n t o o r t e 8 8 7 0 I z e g e m , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c k y
G o d e f r o i d t , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ( e n ) , b e v a t t e n d e e e n
b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s
t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s t a g v a n d e b e d d ç f s r e v i s o r l u l d e n L e t t e r l i s . a l s v o l g t
" 7 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t `
- D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r M i c h e l V a n d e n B a r r e a d ¬ 1 . 2 3 2 . 8 4 0 , 0 0 i n V E .
- D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n m e v r o u w M a r l e e n V a n d e n B o r r e a d ¬ 4 7 6 , 0 0 i n V E ,
- D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n m e v r o u w A n n a V a n d e n B o r r e a d ¬ 4 7 6 , 0 0 i n V E .
- D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r A n d r é V a n d e n B o r r e a d ¬ 1 . 4 6 5 . 1 2 8 i n V G .
D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n m e v r o u w M a r l e e n V a n d e n B o r r e a d ¬ 4 7 . 6 0 0 , 0 0 i n N E .
- D e r e k e n i n g c o u r a n t , o n t s t a a n u i t h e t n e t t o t o e g e k e n d d i v i d e n d d . d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e
h e e r M i c h e l V a n d e n B o r r e a d ¬ 1 . 4 1 7 . 5 2 8 , 0 0 i n N E .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n m e n e n w i j t e m o g e n b e s l u i t e n d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d n j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 . 6 9 8 . 9 2 0 , 0 0 ) i s g e b e u r d v o l g e n s v e r a n t w o o r d e n o n n e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e w a a r d e e r d a a n n o m i n a l e w a a r d e e n v e r t e g e n w o o r d i g t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e n c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 2 . 6 3 6 . 9 2 0 , 0 0 .
D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t 1 1 . 3 4 0 n i e u w e a a n d e l e n .
M i t s g o e d k e u r i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l e v e n e e n s v e r h o o g d w o r d e n m e t ¬ 2 . 6 3 6 . 9 2 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r e l l e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e c r e a t i e v a n e e n a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n g e b a s e e r d o p h e t h u i d i g a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n , o o k a l v e r w a t e r t h i e r d o o r h e t a a n t a l " e i g e n " a a n d e l e n v a n d e h e e r M i c h e l V a n d e n B o r r e t e n v o o r d e l e v a n d e " g e m e e n s c h a p p e l i j k e " a a n d e l e n v a n d e h e e r M i c h e ! V a n d e n B o r r e M a r i e - F r a n c e C r a s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e I z e g e m o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V o . v . v . e . B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O i D 7 "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c k y G O D E F R O I D 7 "
d l A i l e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v o o r h e d e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D E R D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
a l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e 4 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g , t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n o p d e v e n n o o t s c h a p . Z e l f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n z u l l e n i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e b r a c h t t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 1 . 3 4 0 n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
b ! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n o p 2 3 8 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l , h e t z i j d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n 5 , 4 6 7 3 e u r o ( z i j n d e h e t h u i d i g e k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , g e d e e l d d o o r h e t h u i d i g e a a n t a l a a n d e l e n , o f 1 1 . 3 4 0 ) , t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 2 3 2 , 5 3 2 7 e u r o p e r n i e u w a a n d e e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g l i e t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" " .
V o o r - ` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t d e e l v a n d e u i t g i f t e p r i j s d a t o v e r e e n s t e m t m e t d e h u i d i g e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z a l m o e t e n w o r d e n g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " k a p i t a a l " .
H e t o v e r i g e d e e l v a n d e u i t g i f t e p r i j s ( z i j n d e d e u i t g i f t e p r e m i e o f h e t a g i o ) z a l m o e t e n w o r d e n g e b o e k t o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , O v e r d e z e r e k e n i n g z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n b e s c h i k t b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
c / T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a i l e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e l k e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j e l k h u n d e e l i n v o o r m e l d e g l o b a l e s c h u l d v o r d e r i n g w i l l e n a a n w e n d e n o m , i n v e r h o u d i n g t o t h u n o n d e r l i n g a a n d e l e n b e z i t , i n t e t e k e n e n o p d e o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n b e t a l i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , e n w e l a l s v o l g t :
t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) : o m i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 . 6 3 6 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) : t e r b e t a l i n g v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e ,
d / V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n q
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e v o l t e e i g e n d o m v a n d e v o r d e r i n g d o o r d e h e e r M i c h e l V a n d e n B o r r e , m e v r o u w M a r l e e n V a n d e n B o r r e e n m e v r o u w A n n a V a n d e n B o r r e : 5 1 8 4 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m :
" M i c h e l V a n d e n B o r r e : 5 . 1 8 0 V E ( g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n V a n d e n B o r r e - - C r a s )
" M a r l e e n V a n d e n B o r r e : 2 V E ( g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n W i n d e l s V a n d e n B o r r e )
" A n n a V a n d e n B o r r e : 2 V E ( e i g e n v e r m o g e n )
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n d e v o r d e r i n g d o o r d e h e e r A n d r é V a n d e n
B o r r e : 6 . 1 5 6 a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k :
" A n d r é V a n d e n B o r r e : 6 . 1 5 6 V G ( e i g e n v e r t o g e n )
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n d e n a a k t e e i g e n d o m v a n d e v o r d e r i n g d o o r d e h e e r M i c h e l
V a n d e n B o r r e e n m e v r o u w M a r l e e n V a n d e n B o r r e : 6 . 1 5 6 a a n d e l e n i n n a a k t e e i g e n d o m :
" M i c h e l V a n d e n B a r r e : 5 . 9 5 6 N E ( g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n V a n d e n B o r r e C r a s )
" M a r l e e n V a n d e n B o r r e : 2 0 0 N E ( g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n W i n d e l s V a n d e n B o r r e )
e / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 2 2 . 6 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e + b e s c h i k b a r e r e s e r v e
a / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v e r v o l g e n s o p n i e u w e n e v e n e e n s c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n d i t o n l o s m a k e l i j k v e r b o n d e n m e t d e o n m i d d e l l i j k h i e r a a n v o o r a f g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 . 6 3 6 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 . 7 6 0 . 9 2 0 , 0 0 ' E U R ) .
b / T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n t a c h t i g e u r o ( 8 0 , 0 0 E U R ) o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
c i V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n c o r p o r a t i e g e b e u r e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g .
d / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n r e s p e c t i e v e l i j k t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 2 . 7 6 0 . 9 2 0 , 0 0 E U R ) e n t a c h t i g e u r o ( 8 0 , 0 0 E U R ) i n g e v o l g e h e t g e e n h o g e r w e r d v e r m e l d , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 2 2 . 6 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e m a k e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o m d e o m z e t t i n g h e b b e n v e r z o c h t e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r i s g e g a a n t o t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b y ' 0 V o o r - b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- v e r n i e t i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r ;
- i n s c h r i j v i n g v a n a l l e a a n d e l e n o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r ;
o v e r h a n d i g i n g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e o m z e t t i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p a i l e e v e n t u e l e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , "
Z E S D E B E S L I S S I N G a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n e n d o o r e e n n u m m e r i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t a r t i k e l e n e r z i j d s i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n e n d o o r a n d e r z i j d s d e a a n d e l e n o p n a a m t e n u m m e r e n : H e t n i e u w e a r t i k e l v i j f z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 6 1 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 2 2 . 6 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 / 2 2 . 6 8 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 2 . 6 8 0 " .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e m o g e l i j k h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n i n é é n a k t e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 3 7 l u i d e n d e a l s v o l g t : A r t i k e l 3 7 / 1 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 7 / 2 . V e r e f f e n a a r ( s )
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
A r t i k e l 3 7 / 3 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d l e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a i l e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . "
A r t i k e l 3 7 / 4 . o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
i n d i e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t , e n w a n n e e r i s v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 1 a k t e , m e e r b e p a a l d :
1 ° d a t g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
2 0 d a t e r l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n p a s s i v a m e e r z i j n ;
3 ° d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
z a l d e v e r g a d e r i n g d i e d e o n t b i n d i n g v a s t s t e l t , k u n n e n b e s l i s s e n d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g m e t e e n t e l a t e n v o l g e n d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
M o c h t e r n a d i e n t o c h n o g e e n s c h u l d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n o f b l i j k e n t e b e s t a a n , v e r b i n d e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h p e r s o o n l i j k , h o o f d e l i j k e n s o l i d a i r b o r g t e s t e l l e n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , z o d a t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n g e e n o p z i c h t i n h e t n a d e e l z o u k u n n e n z i j n v a n d e e v e n t u e l e d e r d e n - s c h u l d e i s e r s . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N E G E N D E B E S L I S S I N G M a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
O p d e t a a i s t e O b v a n L u i L i 3 v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t F _ t j v o n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n i a < a n d t e l t e m m n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e