11/07/2014
ÿþM o r d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I R 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
I I I
1 - I T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N
2 J U L I 2 0 1 k
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 6 8 9 . 5 1 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B R U E C K E R & C ° ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : J o s e p h C a r d i j n s t r a a t , 6 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s J o h a n , D e d o n c k e r , t e B e r i a r e , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n « D É B R U E C K E R & C ' > » , g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , J o s e p h C a r d i j n s t r a a t , 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 , 6 8 9 . 5 1 2 . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g d e d a t e 3 j u n i 2 0 1 4 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , v o o r e e n b r u t o b e d r a g : v a n N E G E N H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 9 9 7 , 5 0 0 , 0 0 E ) .
E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n w o r d t g e v o e g d b i j o n d e r h a v i g e a k t e o m t e w o r d e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n w e r d u i t g e k e e r d e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e t a a l d .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ' d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 9 7 . 7 5 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 7 2 . 7 5 0 , 0 0 E ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g , z o n d e r u i t g i f t e v a n , n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t , d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n a i l e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i é l e , t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e . v o o r w a a r d e n , t e w e t e n
- d e h e e r A n t o o n D e B r u e c k e r , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 , t e n b e l o p e v a n z e s e n n e g e n t i g p r o c e n t , h e t z i j t o t b e l o o p v a n a c h t h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 8 6 1 , 8 4 0 , 0 0 E ) ;
- m e v r o u w M a r i a n n e L i e v e n s , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n v i e r p r o c e n t , h e t z i j t o t b e l o o p v a n ' v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 3 5 . 9 1 0 , 0 0 E ) .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p ! a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 9 7 . 7 5 0 , 0 0 : E ) .
3 . D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g ( . . . ) o p n a a m v a n d e B a n k v a n B r e d a & C ° , z o a l s b l i j k t u i t : e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n ; z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
. 1 1 V o o r b e h o u d e n
4 l a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e - ' k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 9 7 . 7 5 0 , 0 0 E )
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d
t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 7 2 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n - i w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e n v o l g e s t o r t e k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D T W E E E N Z E V E N T I G
D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 9 7 2 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 )
m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 7 5 s t e ) v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r o m d e s t a t u t e n t e
; c o ö r d i n e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r s a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n ,
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L a n c k m a n , V y v e y & C " , B e d r i g s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l
t e 9 4 0 0 N i n o v e , A a l s t e r s e s t e e n w e g , 1 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n L a n c k m a n , e v e n a l s a a n h a a r
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
J o h a n D e d o n c k e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g