21/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n ! c o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 9 0 9 . 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C A L U W E - D E S M I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 9 t e 9 1 9 0 S t e k e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S t e k e n e , o p 1 9 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C A L U W E - D E S M I T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , Z a v e l s t r a a t 9 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 9 0 9 . 3 8 2
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s s t a d v a n l s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 1 9 3 0 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g d e d a g o r d e a a n v a t , e n n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t r e f t :
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( 1 3 5 . 7 6 7 , 0 0 E U R ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
2 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n . a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g : e u r o ( 1 3 5 . 7 6 7 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t ,
3 ) B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( 1 3 5 . 7 6 7 , 0 0 E U R ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n : b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
4 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 1 2 2 . 1 9 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 1 4 0 . 7 9 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
M e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
5 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 1 2 2 . 1 9 0 , 0 0 E U R ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 1 4 0 . 7 9 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
7 ) Z e v e n d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
D e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" 1 4 0 2 0 7 1 8 '
b e
a
B i 8 t ;
i
E ~ I I - C i c f E C I 1 T C A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 0 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l â ï ë i i - b i r h - e f f é l e a S t a a t i l i f â i l = 2 1 7 0 1 7 2 - 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 y o o r
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l v i j f - K A P [ T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 4 0 . 7 9 0 . 0 0 ) . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
8 ) A c h t s t e b e s l i s s i n g V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
9 ) N e g e n d e b e s l i s s i n g : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r o B u F i s c , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 1 8 8 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , n i e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e w i j z i g e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i l v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v i a h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- ' - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d v i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
"
11/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
0 6 6 5 3 5 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N \ _
K O O P H A N D E L G E N T
2 8 A P R . 2 0 1 5
A 1 = D E L I N U e D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 9 0 9 3 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e C a l u w e - D e S m i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a v e l s t r a a t 9
9 1 9 0 S t e k e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r K r i s D e C a l u w e a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 . E r w o r d t h e m v o l l e d i g e d e c h a r g e g e g e v e n o v e r d e l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t ,
2 . O n t s l a g v a n d e h e e r R a f D e S m i t a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 . E r w o r d t h e m v o l l e d i g e d e c h a r g e g e g e v e n o v e r d e l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t .
3 , O n t s l a g v a n d e h e e r A n d r é D e C a l u w e a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 . E r w o r d t h e m v o l l e d i g e d e c h a r g e g e g e v e n o v e r d e l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t .
4 , B e n o e m i n g v a n d e R D S [ n v e s t m e n t B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 7 8 . 9 0 9 . 9 5 5 a l s z a a k v o e r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R a f D e S m i t , m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 .
5 . B e n o e m i n g v a n d e D C ( n v e s t m e n t B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 7 8 . 9 1 1 . 0 4 4 a l s z a a k v o e r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K r i s D e C a l u w e , m e t I n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 .
W a a r v a n a k t e ,
B V B A D C ! n v e s t m e n t , z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s D e C a l u w e
B V B A R D S ! n v e s t m e n t , z a a k v o e r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a f D e S m i t
A n n e x e s d u M o n i t e u r l i ë l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .