24/01/2014
ÿþm a d t t . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R ' 8 ' Ë N E E R G E L E G D
i 7 - 0 1 - 2 8 1 4 0 8 J A N , 2 0 1 4
B E L G I S C l i S T A A T S B L P
i I I
~
R E C H T B A N K V A N
~ ~ ~ ~ . ~ . ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 1 1 , 8 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E C L E R C Q A N T O I N E
( v e r k o r t )
! R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
' Z e t e l : V a a r t N o o r d 1 8
: 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h o u d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r
i l i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s t e N a z a r e t h o p 2 0 ! n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e o p ' e n o v e m b e r 2 0 1 3 , # , b l i j k t d a t d e v e n n o t e n ; 1 , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C L E R C Q A N T O I N E " , ! w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 8 1 A a l t e r / B e l l e m , V a a r t N o o r d 1 8 m e t ! ! j o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 . 4 3 9 . 0 1 1 . 8 0 5 R P R G E N T , B T W n u m m e r B T W B E 4 3 9 . 0 1 1 . 8 0 5 , m e t ! e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
! j V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
° . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e o p d e l a a t s t e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ! ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ; d r i e ë n d e r t i g e u r o n u l z e s c e n t , ( ¬ 2 7 , 9 3 3 , 0 6 ) b e d r a a g t ; z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e !
; j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 . .
l i V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e ! b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ! e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
B e s l i s s i n g t o t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n ! ; !
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o !
! ! ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
! ! A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k ! j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n ! i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n ; ! j d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ! i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l ! ; , 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ! v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , ! j ; z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ! z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t !
j j d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o t e n , h i e r a l l e n a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n d , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n z i j , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d d o o r e e n b a n k a t t e s t d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t g e z e g d e b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j C R E L A N , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 9 6 1 0 3 0 3 1 8 9 7 0 0 5 o p n a a m v a n d e B V B A D e C l e r c q A n t o i n e , a f g e l e v e r d d o o r C r e l a n o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l h i e r b i j w e r d g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e i n h o u d :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 a 1 e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l . "
C o ö r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
M a c h t e n a a n d e n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e n i e t s t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2012
ÿþ m a d 1 1 . 1
( D G »
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
. 2 0 D E C . 2 0 1 1
R E t . I w i e . k d ' A N
K O 0 I ) 1 1 V i t r Y l e l . T E G E N T
I I l U U I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 0 0 5 4 2 *
R I
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a ~
B e S t a ;
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C . J
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O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 0 1 1 . 8 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E C L E R C Q A N T O I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a a r t N o o r d 1 8 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m )
i O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s t e N a z a r e t h , o p 1 2 s e p t e m b e r ! 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 5 0 5 , b l a d 1 6 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ; ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , g e t e k e n d d e e a . I n s p e c t e u r , C o l o m b i e K o e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « D E C L E R C Q A N T O I N E » , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , V a a r t N o o r d 1 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : V e r n i e t i g i n g v a n 5 0 a a n d e l e n :
D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t d e e n i g e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r A n t o i n e D e C l e r c q , g e d o m i c i l i e e r d t e ! 9 8 8 1 A a l t e r ( B e l l e m ) , V a a r t - N o o r d 1 8 , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 o n m i d d e l l i j k n a v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 o v e r g i n g t o t i n k o o p v a n d e 5 0 a a n d e l e n .
D e b e v o e g d h e i d e n d e o p d r a c h t w e r d h e m g e g e v e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o ! 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w e l k e w e r d g e h o u d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e i n k o o p .
D e i n k o o p g e s c h i e d d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 1 e n v o l g e n d e e n a r t i k e l 3 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n ! 1 V e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e i n g e k o c h t e ; k a p i t a a l a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n , t e w e t e d a a r v a n m e l d i n g t e m a k e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
A a n o a s s i n a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
I n n a v o l g i n g v a n v o o r g a a n d b e s l u i t f o r m u l e e r t d e v o o r z i t t e r h e t v o o r s t e l o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e a l s v o l g t :
I n t e g r a a l s c h r a p p e n v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r : « H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ! ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l ; v e r t e g e n w o o r d i g e n . »
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J e a n - F r a n ç o i s A g e n e e s s e n s ,
N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g