06/01/2014
ÿþJ I U M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 0 2 9 . 2 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e C l e r c q - V e r s t i c h e l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 0 5 / 0 0 0 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - - G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e C l e r c q V e r s t i c h e l " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t z e t t i n g
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
d e r t i e n , w e r d b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 l e
l i d W 1 1 3 9 2 .
H e t d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 , h e t z i j ¬ 1 0 9 , 0 0 p e r a a n d e e l w e r d u i t g e k e e r d a a n
- D e H e e r D E C L E R C Q C a r l o s C l a u d e F e r d i n a n d , h i e r n a g e n o e m d , t e n b e l o p e v a n ¬ 5 4 . 5 0 0 , 0 0 - M e v r o u w V E R S T 1 C H E L L i l i a n e M a r i e L o u i s e , h i e m a g e n o e m d , t e n b e l o p e v a n ¬ 5 4 . 5 0 0 , 0 0
A ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n ¬ 9 8 . 1 0 0 , 0 0 t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 4 . 8 0 0 ¬ o p ¬ 1 2 2 . 9 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g i n g e l d
- d o o r d e v e n n o o t d e H e e r D E C L E R C Q C a r l o s C l a u d e F e r d i n a n d , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e t z i j ¬ 4 9 . 0 5 0 , 0 0
- d o o r d e v e n n o o t M e v r o u w V E R S T I C H E L L i l i a n e M a r i e L o u i s e , v o o r n o e m d , v a n h e t b e k o m e n n e t t o b e d r a g i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d a a n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , h e t z i j ¬ 4 9 . 0 5 0 , 0 0
z o n d e r d e c r e a t i e v a n a a n d e l e n
B ) v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g v e n n o t e n o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n h u n r e c h t v a n
b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n .
C ) i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
I n s c h r i j v i n g
- i n s c h r i j v i n g d o o r d e H e e r D E C L E R C Q C a r l o s C l a u d e F e r d i n a n d , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ,
K e r k k o u t e r r e d e 7 8 , i n g e l d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 9 . 0 5 0 , 0 0 .
- i n s c h r i j v i n g d o o r M e v r o u w V E R S T 1 C H E L L i l i a n e M a r i e L o u i s e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ,
K e r k k o u t e r r e d e 7 8 , i n g e l d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 9 . 0 5 0 , 0 0
V o l s t o r t i n g
v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n b r e n g o p e e n g e b l o k e e r d e r e k e n i n g
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r . b e h o u d a a n h t B e l g i s r S t a a t s t i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u u
* 1 9 0 0 6 3 3
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 i f D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
_ R F C . H T F s n . N . ~ ~ 1 ^ s ]
á ( G U P H f ~ N f ~ E L - T E - G L N T - - - - ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a s t s t e l l i n g d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s g e b r a c h t o p E 1 2 2 . 9 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 9 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t ?
3 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
4 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R S
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t a a n g e h e c h t
- b a n k a t t e s t
- v e r k l a r i n g z a a k v o e r d e r B V B A N i D e q
- v e r k l a r i n g z a a k v o e r d e r B V B A Q u b e
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 28.06.2013 13253-0088-017
12/12/2012
ÿþR 1 o t l W a r t l 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I 1 1 i N E E R G E L E G D
o c h o u & a a n h e c f o i s ç - 3 D E C . 2 0 1 2
3 f i a ; l t s b f R E C H T U N K V A N
K O O P H A N D F I r . T F C E N T
N ~
1 2 2 ~ 9 l l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
© n d e n ' r " " " r ° " r a n r 0 4 2 6 . 0 2 6 . 2 4 5
B e r t a i n i n g
D e C l e r c q - V e r s t i c h e l
R : b o s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
' " t D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 0 5 1 0 0 0 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
C } n d e r ~ B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - r e c t i f i c a t i e
I n d e p u b l i c a t i e v a n 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 z i j n e n k e l e f o u t e n g e s l o p e n . D e c o r r e c t e t e k s t m o e t z i j n :
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r r e e t i n g a n g v a n a f 1 0 1 0 1 / 2 0 1 2 :
- Q u b e b v b a , K e r k k o u t e r r e d e 7 8 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , R P R 0 8 4 2 . 0 1 5 . 5 2 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M w . D e C l e r c q L a u r e n c e ;
- N i D e q b v b a , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 3 0 5 1 0 2 0 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , R P R 0 8 4 2 . 0 1 2 . 2 6 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r D e C l e r c q N i c o l a s .
C a r l o s D e C l e r c q ,
Z a a k v o e r d e r
I t " l a a t s t e t 1 l l V . 3 , , R Q G t J ' a a , r . n ¬ , E r I 1 0 0 a r . ° . E , r ' . v c Y . + g d d h r n c l ' r . f r . r 0 0 n o i . 1 1 r . . 1 r r , r a t r d e p e r s o { r Y " . , r , . " r ,
v i n e ( ) t , 1 . v r 1 r i o ' i c . . I v o i ; ; s ' r i r r t v r c v a , l y d i q e n
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 06.07.2012 12278-0462-017
21/03/2012
ÿþ M o d W a t l 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 0 1 9 5 *
N E E R G E L E G D
0 9 M A A R T 2 0 1 2
R E C H T A ~ C V A N K O O k ~ H r 1 , ~ x~ ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 0 2 6 . 2 4 5
B e n a m i n g
( v o ¬ u i t ) : D e C l e r c q V e r s t i c h e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 0 5 / 0 0 0 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 0 / 0 1 / 2 0 1 2 :
- Q u b e b v b a , K e r k k o u t e r r e d e 7 8 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , R P R 0 8 4 2 , 0 1 5 . 5 2 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M w . D e C l e r c q L a u r e n c e ;
N i D e q b v b a , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 3 0 5 / 0 0 0 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , R P R 0 8 4 2 . 0 1 2 . 2 6 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D e C l e r c q N i c o l a s .
C a r l o s D e C l e r c q ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 20.05.2011 11121-0027-016
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 16.07.2010 10320-0097-015
15/09/2009 : GE137132
05/08/2009 : GE137132
16/07/2008 : GE137132
19/07/2006 : GE137132
04/07/2005 : GE137132
14/07/2004 : GE137132
17/07/2003 : GE137132
05/07/2002 : GE137132
12/07/2001 : GE137132
30/09/1997 : GE137132
14/09/1990 : GE137132
01/01/1986 : GE137132
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.06.2016, NGL 24.06.2016 16226-0338-016