24/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I Y G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
b e h a a E ~ e l K O O P H A N D E L G E N T
S t a a 1 4 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G I E R M O N D E
* 1 4 1 4 2 9 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 6 8 6 . 4 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G E E T E R & C °
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , D e r d e I n d u s t r i e z o n e - Z u i d , W a t e r m o l e n s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r D i r k M I C H I E L S , n o t a r i s t e A a r s c h o t , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e L e u v e n 1 s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 4 j u l i 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 6 b l a d 6 4 v a k 1 8 , o n t v a n g e n 5 0 e u r o ( g e t e k e n d ) d e o n t v a n g e r D e C l e r c q G . " d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " D E G E E T E R & C " " m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , W a t e r m o l e n s t r a a t 1 1 , D e r d e I n d u s t r i e z o n e - Z u i d , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 0 . 6 8 6 . 4 4 7 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 4 5 0 . 6 8 6 . 4 4 7 :
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i c e D ' H o o r e a l s d a n t e B o o m o p 6 a u g u s t u s 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 3 0 8 2 6 - 1 2 0 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n v e r s c h e i d e n e k e r e n g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r d e l a a t s t e k e e r b i j p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s D i r k M i c h i e l s t e A a r s c h o t o p 2 4 m a a r t 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 4 - 1 9 / 0 0 5 9 5 4 2 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 5 0 B o o m , K a a i 2 2 b u s 1 .
T w e e d e b e s l u i t U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l .
D e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t e e n s t e m m i g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" 4 ) A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e , o p t i m a l i s e r e n e n a u t o m a t i s e r i n g v a n d o c u m e n t e n b e h e e r , s o c i a l e e n a n d e r e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n , s t o c k b e h e e r , m a r k e t i n g , o n l i n e b e d r i j f s b e h e e r , z o a l s o n d e r a n d e r e h e t o n t w i k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n e - f a c t u r a t i e , e - m a r k e t i n g , w e b s i t e , w e b p o r t a a l , e n z o v e r d e r .
C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n .
H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t d o m e i n / d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n . "
D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 2 - Z e t e l : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 8 0 B o o m , K a a i 2 2 b u s 1 . D e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g d e z e t e l v e r p l a a t s e n n a a r g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . D i t v e r e i s t g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g " ,
A r t i k e l v i e r : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 4 D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
1 ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e . b o u w . , d e _ v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h . u i s i n t i c h : t i n g _ e n _ d e o r a t i e . . d e . h u u r _ _ e n _ v e r h u u r , . . d e _ r u i l , _ d e _ v e r k a v e l i n g _ e n , _ i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e f p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e - r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
2 ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
3 ) H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o m i , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r - n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
4 ) A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e , o p t i m a l i s e r e n e n a u t o m a t i s e r i n g v a n d o c u m e n t e n b e h e e r , s o c i a l e e n a n d e r e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n , s t o c k b e h e e r , m a r k e t i n g , o n l i n e b e d r i j f s b e h e e r , z o a l s o n d e r a n d e r e h e t o n t w i k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n e - f a c t u r a t i e , e - m a r k e t i n g , w e b s i t e , w e b p o r t a a l , e n z o v e r d e r .
C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ,
H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i t d o m e i n / d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a i s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
I n d i e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r h a n d e l i n g e n z i j n v e r r i c h t b u i t e n h e t d o e l , i s d e v e n n o o t s c h a p e r d o o r v e r b o n d e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e m e d e c o n t r a c t a n t ( e n ) o p d e h o o g t e w a s ( w a r e n ) o f n i e t o n k u n d i g k o n ( k o n d e n ) z i j n v a n d e b e v o e g d h e i d s o v e r s c h r i j d i n g . O p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n v o l d o e t o p z i c h z e l f n i e t a l s b e w i j s v a n d e z e v o o r k e n n i s " .
V i e r d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t K B O .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I S C A A L & B O E K H O U D K A N T O O R R O E L S " , a f g e k o r t " F I B O R O " m e t z e t e l t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , R o o s t e r p u t s t r a a t 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 4 . 8 1 4 . 2 1 1 , d i e n s z a a k v o e r d e r ( s ) e n a a n g e s t e l d e n , i e d e r m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d D i r k M I C H I E L S n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g