23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 16.07.2014 14316-0454-029
17/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 0 3 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e G e n t s e K l u i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 i n 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p . k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) B E S L I S T o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 :
- d e B V B A ' E a m u s ' , m e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , A l b e r t 1 - l a a n 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e V e u r n e o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 4 7 1 . 2 1 6 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n t h o n y B o t e l b e r g e ;
2 ) n e e m t A K T E v a n h e t o n t s l a g v a n d e C V B A ' 1 / G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u r g . E . D e m u n t e r l a a n 5 t e 1 0 9 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J u r g e n L e l i e ;
3 ) B E S L I S T o m t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 : d e B V o v v C V B A ' E r n s t a n d Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ' ( B 0 0 1 6 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e B V B o v v C V B A ' E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ' v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r P a u l E e l e n ( A 0 2 2 1 3 )
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t B E S L O T E N o m t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e B V B A ' E a m u s ' , m e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , A l b e r t 1 - l a a n 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e V e u r n e o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 . 4 7 1 . 2 1 6 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n t h o n y B o t e l b e r g e .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t d e B V B A ' E a m u s ' w a a r n e e m t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
' E a m u s ' B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r A n t h o n y B o t e l b e r g e
v a s t e m e r t e g e n w o o r c i f g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R E R G E L E G D
0 - 2 0 1 4 0 2 - 0 9 - M i
S T A A T S I 3 L A r a t a - r i B a m u i v A N
t ' s n H A N D E L T E G r N T
M O N I T E '
1 0
B E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 0 3 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e G e n t s e K l u i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t A K T E v a n h e t o n t s l a g d a t d e h e e r T o n y N e v e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t g e g e v e n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T o n y N e v e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' P r o l i m c o ' , m e t z e t e l t e M u n t e l b e e k s t r a a t 3 0 i n 3 5 0 0 H a s s e l t , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 6 7 0 . 9 1 0 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n d e h e e r T o n y N e v e n , t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V ' P r o l i m c o ' , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e z e l a a t s t e . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g B E S L I S T m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 : d e C V B A ` V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u r g . E . D e m u n t e r l a a n 5 t e 1 0 9 0 B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J u r g e n L e l i e . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E a m u s B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n t h o n y B o t e l b e r g e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
v a n 1 l E a r r e G E L E '
k e n k o p i e
2 1 s 0 1 2 0 1 3
R E C H T B A N K V F , . " l K O O P H A N D E L T E C ^ ' T
G r i f f i e
1 1 1 E 1 1 1 1
1 1
I I
b e h a a B e S t a .
u
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l á g ë n b i j B a l l é g i s c f i ` S t a a t i b T a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 17.06.2013 13187-0179-027
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 14.06.2012 12185-0356-035
15/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 0 3 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G E N T S E K L U I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 m e i 2 0 1 1
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e N V ' D o m o I n v e s t m e n t G r o u p ' , m e t z e t e l t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , N e d e r z w i j n a a r d e 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 2 4 . 2 5 1 . 0 7 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v a n L o k e r e , w o n e n d e t e 8 8 2 0 T o r h o u t , K e i b e r g s t r a a t 6 1 . D i t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r v a n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r E a m u s b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n t h o n y B o t e l b e r g e
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l 2 . 1
L m a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D U u i i i i i i i i ~ u u i i u
' 1 1 1 0 8 7 6 6 *
l p
b E
E S t
N E E R G E L E G D
0 4 1 U L ! 2 0 1 1
r i # ~ V A N , _
E C I - ; T ~ £ ^ ~ ~ " ' V ~
_
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 01.06.2011 11144-0285-028
15/03/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 0 3 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G E N T S E K L U I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e d e r z w i j n a a r d e 2 t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 8 m e i 2 0 1 0
H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r T o n y N e v e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M u n t e l b e e k s t r a a t 3 0 e n v a n d e B V B A E a m u s , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , T r a m s t r a a t 3 0 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n t h o n y B o t e l b e r g e , w o n e n d e t e S i n t - N i k l a a s , B e e l d s t r a a t 6 9 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e m a n d a t e n g e l d e n v o o r d e d u u r v a n v i e r j a a r , h e t z i j t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n . i n 2 0 1 4 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 m e i 2 0 1 0
H e r b e n o e m i n g v a n d e B V B A E a m u s , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , T r a m s t r a a t 3 0 b u s 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A n t h o n y B o t e l b e r g e , w o n e n d e t e S i n t - N i k l a a s , B e e l d s t r a a t 6 9 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r l o o p t s a m e n m e t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t d e b v b a E a m u s w a a r n e e m t i n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . '
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . d d . 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 :
B e v e s t i g i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e B u r g e r l i j k e C V B A B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e C a t r y a l s : c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 0 .
B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r : d e v o r m v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n » . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r J u r g e n L e l i e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w e r d v a s t g e s t e l d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r G a y a n a b v b a
b e s t u u r d e r
G r e g o r y D e C l e r c k
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N F , E S G E E E G D
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U
V
' 1 1 0 6 0 Q 9 8 *
Q 3 - 0 3 - 2 0 1 1
R E C H
T
B B A N K V A N
` ~ i : b T O O P E i p E G E N T
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 09.06.2010 10157-0197-027
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 30.06.2009 09321-0281-031
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.07.2008, NGL 30.07.2008 08510-0347-026
10/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.07.2007, NGL 31.08.2007 07707-0396-024