22/08/2014
�� Mol Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
? BELGE
. 2014
AATSBLAC
NEERGELEGD
22 JULI 2014
HIfee NT
Ko A
RepCHM
11111111Illt1j11!1111111 B
MONITEU
. 1 4 -08 LGISCH S
Ondernemingsnr 0417.010.522
Benaming
(voluit) De Groote Gaston
(verkort) :
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel Ambachtsweg 19/21, 9820 Merelbeke
(volledig adres)
Onderwerp akte: Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 15 mei 2013
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, Vander Donckt-Roobrouck-Christiaens CVBA Lichterveldestraat 39, bus A, 8820 Torhout, Belgi� met als vaste vertegenwoordiger Bart Roobrouck kantoorhoudende Kwadestraat 151, bus 42, 8800 Roeselare, Belgi�, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar.
Iduyt Caroline
Bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
10/06/2011
��Mou 2.1
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
r~~..~...~..,,...,.~.e....~~,.a,.M,.,
�: C' l:,l~�.GD
'
3 0 MEI 2011
RIrC_'I-G-ri� iP�K VAN
~--KOOPHANDEL TE GENT
Veer.
behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
illgtrip11111111111,111,111111
J
Ondernemingsnr : 0417.010.522
Benaming
(voluit) : DE GROOTE GASTON
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Ambachtsweg 19/21 te 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 W.Venn.
Neertegging van de unanieme schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders 6 mei 2011 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 6 mei 2011:
De aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan Virginie Ciers, Elke Janssens of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, met macht van indeplaatsstelling, alsook aan het ondernemingstoket van de handelskamers, allen individueel handelend, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Virginie Ciers
Lasthebber
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
10/06/2011
��Voor-
behoudei
aan het
Belgisch
Staatsbla
me 2.1
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERC:ELF-GID
3 0 MEI 2011
IREC:i~�~~~~~ K VAN
KOOPH.~..\'L�r~ TE GENT ~
IW~IM~YINIINI~I~II~MIMI
'1108]137"
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr: 0417.010.522
Benaming
(voluit) : DE GROOTE GASTON
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Ambachtsweg 19/21 te 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Benoeming voorzitter raad van bestuur/Ontslag en benoemingen inzake dagelijks bestuur
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur die werd gehouden op 6 mei 2011:
1. De raad van bestuur besluit unaniem de naamloze vennootschap "De Groote Gaston Management ", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Park Lane, Culliganlaan 2C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0835.801.092, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Bert De Groote, wonende te Salisburylaan 36, 9820 Merelbeke, met rijksregisternummer 61.12.22-261.56, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur en dit voor de gehele periode van zijn bestuurdersmandaat.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders of door de voorzitter van de raad van bestuur die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
2. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Bert De Groote en mevrouw Caroline Iduyt als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. De raad van bestuur dankt de heer Bert De Groote en mevrouw Caroline lduyt voor de uitoefening van hun mandaat.
De raad van bestuur besluit unaniem om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan de naamloze vennootschap "De Groote Gaston Management", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Park Lane, Culliganlaan 2C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0835.801.092, met als vertegenwoordiger de heer Bert De Groote, wonende te Salisburylaan 36, 9820 Merelbeke, met rijksregisternummer 61.12.22-261.56, en dit met onmiddellijke ingang. De Groote Gaston Management NV vertegenwoordigd door de heer Bert De Groote, zal de titel van "Gedelegeerd Bestuurder" dragen.
De raad van bestuur besluit daarenboven unaniem om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan de naamloze vennootschap "De Groote Gaston Management", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Park Lane, Culliganlaan 2C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0835.801.092, met als vertegenwoordiger mevrouw Caroline Iduyt, wonende te Salisburylaan 36, 9820 Merelbeke, met rijksregistemummer 65.02.14-356.21, en dit met onmiddellijke ingang. De Groote Gaston Management NV vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Iduyt, zal de titel van "Algemeen Directeur" dragen.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, of indien er meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, door ��n van deze personen, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan dan ook van de vennootschap moeten leveren. De raad van bestuur bepaalt uitdrukkelijk dat de persoon belast met het dagelijks bestuur, de vennootschap mag vertegenwoordigen in het kader van overheidsopdrachten en aanbestedingen.
3. De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Virginie Ciers, Elke Janssens of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Jocelyne Hincq, met macht van indeplaatsstelling, alsook aan het ondernemingsloket van de handelskamers, alten individueel handelend, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-b�houden aan hot Belgisch Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Virginie Ciers
Lasthebber
~~R he2.,see0& '. - t~~ zaracL uatti ecib�c tWl