31/12/2014
ÿþ- ' F m o d 1 1 . 1
. . . _ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - . ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
I 8 D E C . 2 0 1 4
R E C H T B N K O O P H A N i 7 M N T
# 1 , 1 J J + 1 9 1 V
I i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 9 9 . 8 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E G R O O T E L I E V E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l e z i e r s t r a a t 2 1
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r a n ç o i s A g n e e s s e n s t e N a z a r e t h , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , ; n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " D E G R O O T E L I E V E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , P l e z i e r s t r a a t 2 1 , B T W B E ; 0 8 7 3 . 6 9 9 . 8 8 3 , R P R G e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n ; z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n ; z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 6 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ i 4 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d a t e r a a n d e b e i d e v e n n o t e n v o o r h u n p a r t i c i p a t i e , t e w e t e n e l k 3 3 . 4 2 0 : a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l , e e n t e r u g b e t a l i n g z a l p l a a t s v i n d e n t e n b e d r a g e v a n e l k a c h t h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ; ; ; d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m i t s e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e ;
f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
r .
E v e n w e l , t e n e i n d e d e r e c h t e n v a n d e r d e n t e v r i j w a r e n , z a l d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s g e s c h i e d e n m i t s n a l e v i n g !
v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j t w e e m a a n d e n n a d e ; b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
; ! D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; ; , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , ; d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 4 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 6 6 . 8 4 0 ) a a n d e l e n o p ; n a a m .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 1 6 v a n h e t : ; i W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t o n d e r a n d e r e s t e l t d a t b i j v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e ; v e n n o t e n d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n g e l i j k m o e t e n b e h a n d e l d w o r d e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t e ! i W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e n v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - ; v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t ; z i j n v e r v a l l e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
T W E E D E B E S L U I T
: 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n o m d e h i e r b o v e n ; g e a c t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g ; h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
D E R D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 6 6 . 8 4 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , i n g e v o l g e d e h i e r v o o r b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d o o r i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l , e n v e r v a n g i n g d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e i n h o u d : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 6 6 . 8 4 0 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 6 6 . 8 4 0 ) b e d r a g e n i n h e t k a p i t a a l . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w D e s s e i n A n n ,
v o o r n o e m d , t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , g e n o m e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e b e v e s t i g e n .
Z E S D E I 3 E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g . D a a r t o e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m i n d e g e h e l e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d e t e r m e n " a a n d e e l h o u d e r " e n " a a n d e e l h o u d e r s " t e v e r v a n g e n d o o r " v e n n o o t " e n " v e n n o t e n " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i e r e n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n m . b . t . d e p l a a t s w a a r d e j a a r r e k e n i n g d i e n t n e e r g e l e g d t e w o r d e n . D e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n v o o r m e l d a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n , n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r s b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë n e e r g e l e g d , s a m e n m e t d e a n d e r e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n s t u k k e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e t o t h e r f o r m u l e r i n g v a n d e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- o p h e t e i n d e v a n a r t i k e l a c h t e n d e r t i g o m t r e n t d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s w o r d t v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g . "
- o p h e t e i n d e v a n a r t i k e l 4 1 o m t r e n t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d e n v o l g e n d e a l i n e a ' s t o e g e v o e g d : " V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t .
l n a f w i j k i n g v a n d e v o o r g a a n d e a r t i k e l s k a n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e p l a a t s v i n d e n i n d i e n v o l d a a n i s a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n d a a r t o e . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d e n o d i g e m a c h t e n t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o r o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d