03/01/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 V i
G R I F F I E R E C H T B A V A N K O O P H A N D E L
N K
~ ~ B E C . ~ ~ ~ ~
~ ° ~ ~ ^ "
D E N D E R h A b f i g n E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 8 4 j 4 7 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E H A N D T A S - E N G A R E E L K L I N I E K » H A N V A N C A M P ( v e r k o r t )
R w t h t 5 v n n m G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a p s t r a a t 6 4 / A , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
U i t t r e k s ø l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p v r i j d a g
2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m n e g e n u u r .
I s b i j e e n g e k o m e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p ^ D E H A N D T A S - E N G A R E E L K L I N I E K J O H A N V A N C A K 8 P ' ' , m e t z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t ,
K r a p s t r a a t e 4 / A .
D r a g o n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : D 8 8 4 J 4 7 . 8 Q 6 .
O p g e r i c h t b i j o n d n r h u n d x o a k t e o p g e m a a k t t e B u g g e n h o u t o p v i e r e n t w i n t i g o k t u b o r t w o a d u b e n d e n z e s ;
b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s ,
o n d e r n u m m e r 0 6 1 7 1 5 1 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d s e d e r t d e o p r i c h t i n g .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U .
D e d n r i n g w o r d t g e o p e n d o m n e g e n u u r . o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J o h a n V a n C a m p
n a g e n o e m d , d i e t e v e n s d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s z a l w a a r n e m e n .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n
s t e m o p n e m e r s .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L E J S T .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , e i g e n a a r s v a n h e t k a p i t a a l :
1 . d e h e e r V A N C A M P J o h a n A l f o n s J e a n n i n e , h a n d e l a a r , g e b o r e n t e S i n t - N k l a a s o p 2 7 j u n i
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , K a m e r s t r a a t 4 3 b u s 0 2 0 1 .
2 . m e v r o u w S M E K E N S M a r t i n e , b e d r i j f s l e i d e r , g e b o r e n t e A a l s t o p 0 2 d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , V i s g r a c h t 2 .
T o t a a l : e e n k a p i t a a l v a n d r i e d u i z e n d E u r o ( 3 0 0 0 . 0 0 E u m ) , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e h e e l h e i d v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n o m b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
I . A G E N D A .
H u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
1 . B e s l i s S i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k l i j k k a p i t a a l d i n b r e n g i n g e l d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , z i j n d e e e n v e r h o g i n e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
z i j n d e e e n n e t t o - b e d r a g v a n E G O . 0 1 O , 8 r . o m h e t k a p i t a a l v a n E 3 . V O O , 0 O 1 e b r e n g e n o p E G 8 . 0 1 D . 8 7 .
2 . I n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g o p h e t n i e u w k a p i t a a l .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
U . o p r o e p i n g e n - ~ '
1 / M e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o t e n :
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n
v o o r g e l e g d ,
2 / M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e p e r s o n e n d i e d i e n d e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n :
D e z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o h a n V A N C A M P v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d a t d e o n d e o t k m n d o v e n n o t e n , k e n n i s
t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e d | h a a r d e n
v e r k l a a r t v e r v o l g e n s t e v e r z a k e n a a n d e o p , p o p i n Q s f o n n a l i \ o i h æ n v u u c z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
O p d o l a a t s t e b i z . v a n j i h v s r m e l d e n : R e c t o : N u a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m a n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d o p r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h
h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
I I I . V a s t s t e l l i n g a a n w e z i g h e i d s q u o r u m :
D e v o o r z i t t e r , d e h e e r J o h a n V A N C A M P v e r k l a a r t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E r b l i j k t u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d a t t w e e ( 2 ) v e n n o t e n d e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g k a n b i j g e v o l g g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
I V . S t e m r e c h t :
I e d e r v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t v o l g e n s d e g r o o t t e v a n z i j n k a p i t a a l .
V . V e r e i s t e m e e r d e r h e i d :
O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t e n d e v o o r s t e l e n d e d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
v e r e i s t e m e e r d e r h e i d b e h a l e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N .
D e z e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t d a t
z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a t v e r v o l g e n s d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d ~ r ~ g b e s l i s t , o n d e r d e v o o a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . v d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o
d i v i d e n d , n a m e l i j k 9 0 % v a n E 7 0 . 0 1 2 , 0 8 , z o a l s b l i j k t u i t b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e d a t o n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z i j n d e n u i t e i n d e l i j k e v e r h o g i n g v a n ¬ 6 3 . 0 1 0 , 8 7 o m h e t v a n ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n o p ¬ 6 6 . 0 1 0 , 8 7 d o o r v o o r d e l e n t e l e d e n z o a l s a a n h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r e l k d e r v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L U I T
a ) T u s s e n k o m s t
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n ¬ 6 3 . 0 1 0 , 8 7 i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n ¬ 6 3 . 0 1 0 , 8 7 s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
c ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , e e n k a p i t a a l v a n ¬ 6 3 . 0 1 0 , 8 7 t o e g e k e n d . :
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
d ) B a n k a t t e s t , ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d b e d r a g v a n ¬ 6 3 . 0 1 0 , 8 7 w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 7 1 5 0 9 8 1 - 2 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B N P P a r i b a s F o r t i s m e t z e t e l t e B u g g e n h o u t z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , e n v e r z o e k t d e s e c r e t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 6 3 . 0 1 0 , 8 7 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k
g e b r a c h t w e r d o p ¬ 6 6 . 0 1 0 , 8 7 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o o p v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d ,
z i j n d e 1 0 % v a n ¬ 7 . 0 0 1 , 2 1 .
S T E M M I N G ; A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s
g e n o m e n . S L O T : D e a g e n d a a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m t i e n u u r .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , h a n d e l e n d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s
v o o r m e l d , g e t e k e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e z a a k v o e r d e r J o h a n V a n C a m p
D e a k t e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t s a m e n n e e r g e l e g d m e t d e p u b l i c a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g