07/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 j 1 j 1 j 1 1 1 1 1
V
n
O u d e n a a r d e
2 5 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 5 8 . 1 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E K O L L E B L O E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : D o o m s t r a a t , 3 0
9 5 5 0 S i n t - L i e v e n s - E s s e
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V O F N A A R C V B A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D E C L I P P E L , n o t a r i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e D e n d e r m o n d e 1 o p 9 a p r i l 2 0 1 3 . R e g 1 2 5 b o e k 5 8 b l a d 1 4 v a k . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , - ) . E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s . " , l u i d t a l s v o l g t :
" O p h e d e n , a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r m i j F r a n ç o i s D E C L I P P E L , n o t a r i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , G e n t s e s t e e n w e g , 1 1 2 , o p h e t k a n t o o r , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D E K O L L E B L O E M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 5 5 0 S i n t - L i e v e n s - E s s e , D o o r n s t r a a t , 3 0 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e v a n n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j u n i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 6 0 5 - 0 8 2 5 6 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e v a n é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n a p r i l n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 4 1 4 - 0 5 6 9 6 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 9 8 . 1 5 8 . 1 3 7 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m n e g e n t i e n u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r A n t o i n e D e P a e p e , h i e r n a g e n o e m d .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 ° D e H e e r A n t o i n e J e a n D E P A E P E , w o n e n d e t e 9 5 5 0 S i n t - L i e v e n s - E s s e , D o o r n s t r a a t , 3 0 , d i e v e r k l a a r t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
2 ° M e v r o u w M a r l e e n M a r i a C a r o l i n e R a p h a e l l e V E R W I l V I P , w o n e n d e t e 9 5 5 0 S i n t - L i e v e n s - E s s e , D o o r n s t r a a t , 3 0 , d i e v e r k l a a r t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
3 ° D e H e e r A l p h o n s e F R A N S S E N , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , V a n G o e t h e m s t r a a t , 7 2 , d i e v e r k l a a r t d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l e i s ç h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T o t a a l : t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z i j n
u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e
h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a
s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e
t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n
u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r e v e n n o o t r e c h t h e e f t o p é é n s t e m .
5 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r g e e n b e d r i j f s r e v i s o r - c o m m i s s a r i s - w e r d a a n g e s t e l d .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m
o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 . V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
6 . B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , d i e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' R A V E R T , S T E V E N S &