02/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 9 . 0 7 6 . 7 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K O S S E N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 1 0 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : Z E T E L - D O E L - B E S T U U R - B O E K J A A R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V a n C a e n e g e m t e K r u i s h o u t e m o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e K r u i s h o u t e n o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 B o e k 4 7 3 b l a d 4 1 v a k 8 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B V B A " D E K O S S E N S " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 9 6 2 0 Z o t t e g e m , M a r k t 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , M a r k t 6 . "
T W E E D E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r h e d e n w e r d o p g e m a a k t h o u d e n d e v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g . D i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f z a l t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t n a d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d t o t d o e l , d o c h e n k e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l : i n h e t b i j z o n d e r e h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n D e r M i j n s b r u g g e J o r i s e n d e H e e r D e G e l a s J a n , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r D e G e l a s J a n , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e h e e r D e G e l a s J a n v e r k l a a r t h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m e e r h a n d t e k e n i n g s c l a u s u l e d i e i s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , t e s c h r a p p e n . M e t n a m e w o r d t b e s l o t e n d e l a a t s t e z i n v a n d e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n ( l u i d e n d a l s v o l g t : " D e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s i s v e r e i s s t v o o r e l k e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o " ) , t e s c h r a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L a t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
' 1 1 1 3 3 9 6 9 '
V b e h a a B e l S t a z
u d e n a a r d e
2 3 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T
F "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r s b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n w o r d t a l s v o l g t :
" I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ( j a a r v e r g a d e r i n g ) g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r . "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e b r e i d e n , e n m e t n a m e d e h u i d i g e e e r s t e a l i n e a t e l a t e n v o o r a f g a a n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t n i e t m e e g e r e k e n d b i j h e t t e l l e n v a n d e s t e m m e n . D e b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e n e n c o n f o r m a r t i k e l 2 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o m e n t e w o r d e n . "
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n V a n C a e n e g e m
n o t a r i s t e K r u i s h o u t e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 / 8 / 2 0 1 1 ,
* b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f
* d e c o o r d i n a t i e