16/12/2013
ÿþ1 s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a w a t t ! 1 t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 9 8 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L O T U S
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - I N V E R E F F E N I N G
Z e t e l : G E N T S E S T E E N W E G 5 2 T E 9 2 3 0 W E T T E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n w a a r b i j a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g w a r e n :
- h e t v o o r s t e l v a n v e r d e l i n g s p l a n w e r d g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e b i j v o n n i s v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
- d e n o g t e i n n e n v o r d e r i n g e n w o r d e n i n n a t u r a t o e g e k e n d a a n d e h e e r V a n A l b o o m H u g o .
- h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , D e H e e r V a n A l b o o m H u g o e n M e v r o u w A l b o o r t S o n j a , e n h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r d e h e e r V a n A l b o o m H u g o , w o r d e n a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d
- d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s l o t e n
- d e h e e r V a n A l b o o m H u g o w o r d t a a n g e s t e l d o m d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e w a r e n o p z i j n a d r e s , K e r k s t r a a t 6 0 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r
- e r z i j n g e e n b e d r a g e n d i e m o e t e n w o r d e n g e c o n s i g n e e r d b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s
- d e h e e r V a n A l b o o m H u g o w o r d t a a n g e s t e l d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n w e l k e n o d i g z i j n v o o r h e t v e r d e r e v e r l o o p v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . H i j m a g h i e r v o o r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
- d e h e e r V a n A l b o o m H u g o g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n K a t l e e n D e P o o r t e r e - T a v e r n i e r ( n n 7 3 0 7 1 6 - 2 3 8 8 8 ) , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w o n e n d e t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , K l e e m s t r a a t 8 8 , o m , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , i n z i j n p l a a t s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n b i j o m h e t e v e n w e l k o n d e m e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o f e n i g e a n d e r e o f f i c i ë l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e e n o m t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V a n A l b o o m H u g o
V e r e f f e n a a r
M u e
t ~ h ? 3 + - ;
~ ~ . . . _ , ~ . ~ " . * . ~ , . ~ ! .
0 4 b ~ k Ë : 2 0 1 3
r i ' 4 ~ ~ ~ " . , , 4 4 : - i ~ ~ . ~ 5 ~ ~ } , i " r ` ~ " . I g . á ~ ~ ~ . . ~ . . . . , . . . . .
O p d e Z a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
ÿ ~ N R E C H T B A N K
K O O P H A N D E L
0 9 O K T . 2 0 1 3
D E N D - i N D E
l l I l 1 1 1 M I I I I I I 1 u u 1 u
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 0 9 8 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L O T U S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 5 2 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s - a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - o m s c h r i j v i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p - m a c h t i g i n g ( e n ) - v o l m a c h t ( e n )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p " D E L O T U S " , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , G e n t s e s t e e n w e g 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 . 4 4 9 . 0 9 8 . 6 1 7 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j a k t e v e r l e d e n
v o o r n o t a r i s E r i c D e W u l f , d e s t i j d s t e G e n t , O o s t a k k e r , o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 5 j a n u a r i 1 9 9 3 , o n d e r n u m m e r 3 8 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e , o p r i c h t i n g e e n e e r s t e k e e r w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l e x D e W u l f , t e G e n t , O o s t a k k e r , ; i n h o u d e n d e o n d e r m e e r d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p 3 0 m a a r t 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t a l s ; v o o r m e l d o p 2 1 a p r i l e r n a , o n d e r n u m m e r 3 0 5 e n e e n t w e e d e e n l a a t s t e k e e r b i j a k t e v e r l e d e n v o o r : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r ; 1 2 0 0 5 8 3 8 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V a n A f b o o m , n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
1 . D e h e e r V A N A L B O O M H u g o A l f o n s H e n r i e t t e , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 2 8 j a n u a r i 1 9 4 9 , e c h t g e n o o t v a n
n a g e n o e m d e m e v r o u w A l b o o r t S o n j a , w o n e n d e t e D e s t e l b e r g e n , K e r k s t r a a t 6 0 .
D i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n é é n ( 3 . 7 0 1 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . M e v r o u w A L B O O R T S o n j a A u g u s t a L i n d a , g e b o r e n 5 s e p t e m b e r 1 9 5 2 t e G e n t , e c h t g e n o t e v a n
g e n o e m d e h e e r V a n A l b o o m H u g o , w o n e n d e K e r k s t r a a t 6 0 t e D e s t e l b e r g e n .
D i e v e r k l a a r t h o u d s t e r t e z i j n v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n é é n ( 3 . 7 0 1 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o t a a l : z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 7 4 0 2 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l '
v a n h o n d e r d d r i e é n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s s a m e n g e s t e l d o p h e d e n u i t g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s ,
A l l e n d i e n v o l g e n s h i e r a a n w e z i g .
D E V O O R Z I T T E R Z E T U I T E E N E N D E V E R G A D E R I N G E R K E N T :
A ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r n a v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A V A N D E V E R G A D E R I N G :
1 ) V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , '
b e v a t t e n d e t o e l i c h t i n g o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i :
l a a t s t - v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , d e d a t o 1 5
s e p t e m b e r 2 0 1 3 - o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
2 ) O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) A a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - o m s c h r i j v i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r ,
4 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n ,
d e v e n n o o t s c h a p m a c h t i g i n g ( e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B ) V e r z a k i n g :
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s e n a i l e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e e n / o f v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e n a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 v a n z e l f d e W e t b o e k .
C ) D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v o o r z o v e e l a i s n o d i g e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
D ) A a n g e z i e n d e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f w e l a l h i e r a a n w e z i g o f w e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , k a n d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n o v e r g e m e l d e a g e n d a p u n t e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r n o g e n i g e v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n d e a g e n d a .
E ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n .
N a d e z e v a s t s t e l l i n g e n , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n d o o r d e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n g e m e l d e a g e n d a e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
A F H A N D E L I N G A G E N D A
P u n t 1 : V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b e v a t t e n d e t o e l i c h t i n g o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3 - v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 - o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e :
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3 , V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n B e d r i j f s r e v i s o r F r a n s V a n V l a e n d e r e n t e O o s t e r z e l e , z i j n d e d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , t o e s t a n d p e r 3 1 j u l i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n d i t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t
" X . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V D E L O T U S , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , G e n t s e s t e e n w e g 5 2 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( 2 . 3 4 9 . 1 3 8 , 6 6 E ) e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 . 3 3 1 . 4 8 6 , 4 2 ¬ ) .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
B i j h e t r e a l i s e r e n v a n d e a c t i v a - c o m p o n e n t e n e n / o f d e u i t b r e n g i n n a t u r a d i e n t d e v e r e f f e n a a r v o l d o e n d e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n t e v o o r z i e n v o o r m o g e l i j k e f i s c a l e l a t e n t i e s i n d i e n m e e r w a a r d e n z o u d e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . T e O o s t e r z e l e , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3
[ H A N D T E K E N I N G ]
F r a n s V A N V L A E N D E R E N
B e d r i j f s r e v i s o r "
- D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , e r k e n n e n h i e r b i j e l k e e n e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n m e t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o n t v a n g e n t e h e b b e n , b i j g e v o l g v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n h u n i n h o u d e n h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
- N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n d e a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e v e s t i g t e n s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n h e e f t v e r v u l d , o p g e l e g d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a k e n n i s n a m e v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r z e g d e v e r k l a r i n g v a n d e n o t a r i s , o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g ( a l d a n n i e t s t i l z w i j g e n d ) d o o r d e ( v o o r z i t t e r v a n d e ) r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n D e n d e r m o n d e v a n d e b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r , z o a l s v e r m e l d o n d e r p u n t 4 v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s i n g e n z i j n i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e z e b e s l i s s i n g e n d a n o o k w o r d e n g e n o m e n o n d e r d e z e l f d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g ( a l d a n n i e t s t i l z w i j g e n d ) v a n b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r d o o r d e ( v o o r z i t t e r v a n d e ) r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n D e n d e r m o n d e .
P u n t 2 ; O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h e n h i e r b i j k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r ,
M o c h t g e e n b e v e s t i g i n g k o m e n a l d a n n i e t s t i l z w i j g e n d v a n d e b e n o e m i n g v a n n a g e m e l d e v e r e f f e n a a r d o o r d e ( v o o r z i t t e r v a n d e ) r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e z a l g e z e g d o n t s l a g r e t r o a c t i e f g e a c h t w o r d e n n i e t t e z i j n g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p v a n d a a g . P u n t 3 ' , A a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - o m s c h r i j v i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o o n a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t n a m e g e n o e m d e h e e r V a n A l b o o m .
- A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
- A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d e n d e r h a l v e a i l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
P u n t 4 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p - - m a c h t i g i n g ( e n ) :
I ) A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l 3 , w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l é é n ,
D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t : " D E L O T U S " .
A r t i k e l t w e e .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l d r i e ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m a i s i n o p d r a c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n v e r r i c h t e n v a n p r e s t a t i e s i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e e n o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , b u d g e t c o n t r o l e e n a l g e h e e l m a n a g e m e n t ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n d i v e r s e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n w e t e n s c h a p p e l i j k e s t u d i e s a l l e r h a n d e ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e r h a n d e a r t i k e l e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , m e r c e r i e - a r t i k e l e n e n g e s c h e n k a r t i k e l e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f p r o j e c t e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e m e t h e t o o g o p h e t r e n d e r e n v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n ;
- d e u i t b o u w v a n e e n v e r m o g e n , z o w e l r o e r e n d a i s o n r o e r e n d , z o n d e r o p t e t r e d e n a i s v e r m o g e n s a d v i s e u r o f b a n k i e r ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n g e b o u w e n , l o k a l e n , g o e d e r e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d m a t e r i e e l , m e u b e l e n , p r o d u c t e n , i n f o r m a t i c a e n c o m m u n i c a t i e m e d i a I n h e t k a d e r v a n d e i n h a a r d o e l g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
- d e p l a n n i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d i n b i n n e n - e n i n b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e b e l e g g i n g s - e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n z u l k e p r o j e c t e n t e n g o e d e k o m e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t v o e r i n g v a n d e r g e l i j k e p r o j e c t e n o r g a n i s e r e n e n e r o o k t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n a l l e p e r s o n e n , z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e n k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e t r a n s a c t i e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g d o e n e n z i c h b o r g s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
Z i j z a l z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n a i l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b e z i g h o u d e n m e t a l l e r h a n d e i m p o r t - e n e x p o r t a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n o f t o t d e o v e r n a m e o v e r g a a n v a n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n e n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n e n t e v e n s m a n d a t e n e n f u n c t i e s , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e t v e r b a n d h o u d e n o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l s v e r e f f e n a a r w o r d e n a a n g e s t e l d ,
A r t i k e l v i e r .
D e z e t e l w o r d t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r g e h o m o l o g e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë ,
A r t i k e l v i j f ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n ; z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 7 4 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e d e ( 1 / 7 , 4 0 2 d e ) i n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l z e s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
c l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n ~ v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e v e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l z e v e n ,
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l a c h t ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t e l k e n s d e e e r s t e w o e n s d a g v a n j u n i c m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . A r t i k e l n e g e n .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e w o r d e n g e h o u d e n o p v e r z o e k v a n e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . A r t i k e l t i e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d , a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e n b i j d e n a t i o n a l e b a n k v a n B e l g i ë n e e r g e l e g d , d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , s a m e n m e t d e o p g a v e v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d , z u l k s c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n ,
A r t i k e l e l f .
I n d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z e n d e n d e v e r e f f e n a a r s e e n o m s t a n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
D e s t a t e n m o e t e n o p g e m a a k t z i j n i n d e z e s d e , r e s p e c t i e v e l i j k t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r .
D e z e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t v e r e f f e n d w o r d e n .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e r n o g s l e c h t s é é n k e e r p e r j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e t o e g e z o n d e n w o r d e n .
D e z e s t a t e n w o r d e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d .
A r t i k e l t w a a l f :
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p e n d e v e r e f f e n a a r s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n t e n e i n d e k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e h o r e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g ,
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n ' , m e t d e s t u k k e n t e r s t a v i n g ,
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
I n d i e n d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n a l s d a n g o e d k e u r t , w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) k w i j t i n g v e r l e e n d e n i s ' d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n .
I l ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r v e n n o o t s c h a p A . R , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e d d .
0 3 / 1 0 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.03.2013, NGL 16.07.2013 13303-0162-013
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 21.08.2012 12421-0117-014
09/01/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
* 1 2 0 0 5 6 3 6 "
M o d W o r d 1 1 . 1
V c o r - b e h c t d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 0 9 8 6 1 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L O T U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 5 2 - 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d i v e r s e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n - A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e
V e n n o o t s c h a p " D E L O T U S " , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , G e n t s e s t e e n w e g 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t '
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n h e b b e n d e a l s B . T . W . - n u m m e r : B E - 0 . 4 4 9 . 0 9 8 . 6 1 7 e n a l s
o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 . 4 4 9 . 0 9 8 . 6 1 7 ; g e e n B T W - p l i c h t i g e i n t e g e n s t e l l i n g t o t v o o r m e l d .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j a k t e v e r l e d e n '
v o o r n o t a r i s E r i c D e W u l f , d e s t i j d s t e G e n t , O o s t a k k e r , o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 5 j a n u a r i 1 9 9 3 , o n d e r n u m m e r 3 8 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t g e m e l d e o p r i c h t i n g e e n m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l e x D e W u l f , t e G e n t , O o s t a k k e r , i n h o u d e n d e o n d e r m e e r d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p 3 0 m a a r t 2 0 0 0 , b e k e n d g e m a a k t a l s , v o o r m e l d o p 2 1 a p r i l e r n a , o n d e r n u m m e r 3 0 5 .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 u u r 3 0 o n d e r V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V a n A l b o o m H u g o , h i e r n a '
g e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r , m e v r o u w A l b o o r t S o n j a , h i e r n a g e n o e m d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n d e a a n d e l e n n a h u n "
i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v e r m e l d :
1 . D e h e e r V A N A L B O O M H u g o A l f o n s H e n r i e t t e , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 2 8 j a n u a r i 1 9 4 9 , e c h t g e n o o t v a n :
n a g e n o e m d e m e v r o u w A l b o o r t S o n j a , w o n e n d e t e D e s t e l b e r g e n , K e r k s t r a a t 6 0 .
H o u d e r v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n é é n ( 3 . 7 0 1 ) a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w A L B O O R T S o n j a A u g u s t a L i n d a , g e b o r e n 5 s e p t e m b e r 1 9 5 2 t e G e n t , e c h t g e n o t e v a n .
g e n o e m d e h e e r V a n A l b o o m H u g o .
H o u d s t e r v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n é é n ( 3 . 7 0 1 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 7 4 0 2 ) a a n d e l e n , d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 3 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e d a g o r d e :
P u n t 1 : A f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n i n v o e r i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m e n v a n e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r .
P u n t 2 : V o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n '
b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n d e ( r e c e n t e ) w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n d i v e r s e
o v e r e e n g e k o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
I l . D e v o o r z i t t e r z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
- o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n .
g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h c e d a n i g h e i d v a n d e i n s . r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b u r e a u h e e f t v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s s t e m g e r e c h t i g d z i j n , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s é n b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p ( t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r V a n A l b o o m H u g o e n v o o r n o e m d e m e v r o u w A l b o o r t S o n j a ) z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g - d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e V o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e . D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
P u n t é é n A f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n i n v o e r i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m e n v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n n i e t l a n g e r a a n t o o n d e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v e r l i j d e n d e z e r d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e l e g g e n .
E l k a a n d e e l a a n t o o n d e r w o r d t o m g e z e t i n e e n a a n d e e l o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e a a n d e e l h o u d e r s e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e f o r m a l i t e i t e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n u i t g e v o e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v e r l i j d e n d e z e r .
E e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r z a l d o o r d e z o r g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e e r s t e v e r z o e k o v e r h a n d i g d w o r d e n .
P u n t t w e e - V o l l e d i g e h e r w e r k i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o v e r v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n d i v e r s e w i j z i g i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N :
A F D E L I N G I : B E N A M I N G Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l é é n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t a l s r e c h t s v o r m e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; h a a r n a a m l u i d t " D E L O T U S " .
A r t i k e l t w e e .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , G e n t s e s t e e n w e g 5 2 .
D e z e t e l k a n t e n a l l e n t i j d e z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n , b e s t u u r l i j k e z e t e l s , k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n . A r t i k e l d r i e .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l v i e r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s i n o p d r a c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r s e n e n v a n a d v i e s e n v e r r i c h t e n v a n p r e s t a t i e s i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e e n o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , b u d g e t c o n t r o l e e n a l g e h e e l m a n a g e m e n t ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n d i v e r s e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n w e t e n s c h a p p e l i j k e s t u d i e s a l l e r h a n d e ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e r h a n d e a r t i k e l e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , m e r c e r i e - a r t i k e l e n e n g e s c h e n k a r t i k e l e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f p r o j e c t e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e m e t h e t o o g o p h e t r e n d e r e n v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n ;
- d e u i t b o u w v a n e e n v e r m o g e n , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d , z o n d e r o p t e t r e d e n a l s v e r m o g e n s a d v i s e u r o f b a n k i e r ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n g e b o u w e n , l o k a l e n , g o e d e r e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d m a t e r i e e l , m e u b e l e n , p r o d u c t e n , i n f o r m a t i c a e n c o m m u n i c a t i e m e d i a I n h e t k a d e r v a n d e i n h a a r d o e l g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
- d e p l a n n i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d i n b i n n e n - e n i n b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e b e l e g g i n g s - e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n z u l k e p r o j e c t e n t e n g o e d e k o m e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t v o e r i n g v a n d e r g e l i j k e p r o j e c t e n o r g a n i s e r e n e n e r o o k t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d i e n s t e n v e r l e n e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , a a n a l l e p e r s o n e n , z o w e l r e c h t s p e r s o n e n a l s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , e n k a n e l k e h i e r t o e s t r e k k e n d e t r a n s a c t i e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g d o e n e n z i c h b o r g s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p v e r h a n d e l i n g e n v o o r d e z e d e r d e n .
Z i j z a l z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b e z i g h o u d e n m e t a l l e r h a n d e i m p o r t - e n e x p o r t a c t i v i t e i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n o f t o t d e o v e r n a m e o v e r g a a n v a n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t h e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n e n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n e n t e v e n s m a n d a t e n e n f u n c t i e s , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l s v e r e f f e n a a r w o r d e n a a n g e s t e l d .
A F D E L I N G I l : K A P I T A A L A A N D E L E N - V E N N O T E N .
A r t i k e l v i j f .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 8 3 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n : z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 7 4 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n I z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e d e ( 1 / 7 . 4 0 2 d e ) i n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l z e s .
I n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , a l s m e d e b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , w o r d e n d e n i e u w e e f f e c t e n b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l s a a n d e l e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O e f e n e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k e u r r e c h t n i e t o f s l e c h t s t e n d e l e u i t , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e e f f e c t e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n .
D i t v o o r k e u r r e c h t k a n b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l z e v e n .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
E r w o r d t o p d e z e t e l e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n m e t d e j u i s t e a a n d u i d i n g v a n e l k e v e n n o o t , v a n h e t g e t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n e n v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n g e z e g d r e g i s t e r .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n .
A r t i k e l a c h t .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e r e c h t e n d i e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n . E i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d e n p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r e e n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . K a n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n t u s s e n d e g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d e p e r s o n e n , d a n k a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j z i c h t o t d e b e v o e g d e r e c h t e r w e n d e n e n o m a a n s t e l l i n g v a n e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r v e r z o e k e n . Z o l a n g d e s a m e n g e r e c h t i g d e p e r s o n e n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r é é n p e r s o o n , o p t r e d e n d n a m e n s a i l e a n d e r e n , e n m i t s d e z e d a a r t o e d e n o d i g e b e w i j s k r a c h t i g e d o c u m e n t e n v o o r l e g t , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n . D i t s c h o r s i n g s r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j g e b r e k a a n o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b l o t e e i g e n a a r e n e e n v r u c h t g e b r u i k e r , z a l e n k e l d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e r e c h t e n k u n n e n u i t o e f e n e n w e l k e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n .
D e z e r e g e l i n g e n d o e n e v e n w e l g e e n a f b r e u k a a n h e t v o o r k e u r r e c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g k o m t r e s p e c t i e v e l i j k t o e a a n d e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s g e z a m e n l i j k e n e e n s t e m m i g h a n d e l e n d , d e a a n d e e l h o u d e r - p a n d g e v e r e n , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n , d e b l o t e e i g e n a a r .
I n g e v a l d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t I a a t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . A F D E L I N G I I I : B E S T U U R - T O E Z I C H T .
A r t i k e l n e g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n b i j w e t w o r d t b e p a a l d . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n v e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r . Z i j k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a a n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l t i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t , z o g e w e n s t , o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , d i e d e r a a d a l s m e d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i t .
I n g e v a l v a n b e l e t w o r d t d e v o o r z i t t e r v e r v a n g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r a a n g e d u i d d o o r d e o v e r i g e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ; i n g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d t , w o r d t d e v o o r z i t t e r v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l e l f .
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r m t e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e r a d e n , i n z o v e r r e d e w e t e n d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p d r a g e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g , m i n s t e n s v i e r e n t w i n t i g u r e n o p v o o r h a n d , v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n i n i e d e r g e v a l w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e u i t n o d i g i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d k a n a l l e e n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n o f b e s l i s s e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b e h a l v e i n g e v a l l e n v a n o v e r m a c h t . I e d e r b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s a a n w e z i g t e z i j n , k a n e e n
a n d e r b e s t u u r d e r m a c h t i g e n h e r e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r m a g n o c h t a n s m a x i m a a l é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d i e n h i j d a a r t o e
v o l m a c h t h e e f t v e r k r e g e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r , o f d e s g e v a l l e n d , v a n z i j n v e r v a n g e r , d o o r s l a g g e v e n d .
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s
v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e
b e s t u u r d e r s .
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n c h r o n o l o g i s c h
r e g i s t e r d a t b e w a a r d w o r d t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s
v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e
b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l t w a a l f .
D e b e s t u u r d e r s d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d h e b b e n , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
z i j n g e h o u d e n z i c h t e g e d r a g e n n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l d e r t i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t
v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , t e w e t e n o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n
d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d é é n o f m e e r v a n
z i j n l e d e n i n t e r n d a g e l i j k s e t a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n i s n i e t
t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n .
A r t i k e l v e e r t i e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l v i j f t i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f
m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
A r t i k e l z e s t i e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n
o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f d o o r 2 b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s
b e s t u u r d e r , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t .
A r t i k e l z e v e n t i e n .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A F D E L I N G I V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S .
A r t i k e l a c h t t i e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t e l k e n s d e e e r s t e w o e n s d a g v a n j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g
e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
A r t i k e l n e g e n t i e n .
D e o p r o e p i n g e n z o w e l v o o r g e w o n e a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e b e u r e n v o l g e n s d e
w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l t w i n t i g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n z e k e r e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d
a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n s c h r i f t e l i j k e
g e v o l m a c h t i g d e d i e a a n d e e l h o u d e r d i e n t t e z i j n .
A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s v e r p l i c h t d e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e l e i d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n g e v a l v a n
a f w e z i g h e i d d o o r e e n b e s t u u r d e r a a n g e d u i d d o o r z i j n c o l l e g a ' s o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e
a a n g e d u i d . D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s e n é é n o f m e e r s t e m o p n e m e r s a a n .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e d a a n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g .
B e h a l v e i n d e b i j a r t i k e l 2 6 b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e b r a c h t e a a n d e l e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e v o o r k o m e n d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o e t , w a n n e e r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r : 1 . e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ; 2 . e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f - v e r m i n d e r i n g ; 3 . f u s i e ; 4 . o m z e t t i n g ; 5 . o n t b i n d i n g ; 6 . u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n o b l i g a t i e s m e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t ; h e t v o o r o p g e s t e l d e o n d e r w e r p s p e c i a a l v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g e n m o e t d e v e r g a d e r i n g m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g n o o d z a k e l i j k d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e l e n . I n i e d e r g e v a l i s d e b e s l i s s i n g s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n i n d i e n z i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r m e e d e e l g e n o m e n w o r d t , v e r e n i g t .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r . b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r a n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e w i j z e g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n h e t r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A F D E L I N G V : B o e k j a a r - d i v i d e n d e n - r e s e r v e s - j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e b e s t u u r d e r s m a k e n e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g .
V a n h e t b a t i g s a l d o d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r b e h o u d e n a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i s n i e t l a n g e r v e r e i s t z o d r a z e l f d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e d i n g v a n h e t s a l d o d e r n e t t o w i n s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n a l s o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e u i t k e r i n g d e r d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A F D E L I N G V I : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l d e r t i g .
B i j o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l e e n e n d e r t i g .
B e h a l v e b i j f u s i e z u l l e n n a d e l g i n g v a n d e p a s s i v a d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n a l s v o l g t :
B i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t b e l o o p v a n h e t k a p i t a a l g e d e e l t e d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . H e t g e b e u r l i j k s a l d o z a l g e l e i d e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
A F D E L I N G V I I : A l g e m e n e s c h i k k i n g e n .
A r t i k e l t w e e ë n d e r t i g .
P a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h v o o r h e t g e e n n i e t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n g e r e g e l d i s v o l l e d i g t e z u l l e n s c h i k k e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r -
- b e h o u d e n
a a n h e t
B e g g i s c h
5 t e 4 s t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R s e . t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c e i n s t r u m e n t e r e n d e n o a n s , h e t z i j % r a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w c o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/08/2011
ÿþ1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - Y 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 H 1 1
b e h o u d e n * u i a o 7 a i *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 5 J U L 2 0 1 1
D E N D E R V e l D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 9 8 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L O T U S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E N T S E S T E E N W E G 5 2 T E 9 2 3 0 W E T T E R E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s t a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d o o r d e v e n n o t e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 1 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s :
* d e h e e r V a n A l b o o m H u g o
* m e v r o u w A l b o o r t S o n j a
u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n s t a n d h o u d i n g v a n b e s t a a n d e v o l m a c h t e n i n z o v e r r e n o d i g .
H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n z u l l e n a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
T e r s t o n d , n a d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , b l i j k t u i t e e n b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
d a t h e r b e n o e m d w o r d t t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* D e H e e r V a n A l b o o m H u g o
V A N A L B O O M H U G O
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 20.07.2011 11310-0081-015
16/02/2011
ÿþr
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 9 8 . 6 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L O T U S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K E R K S T R A A T 6 0 t e 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p ' , 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e
* d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v e r p l a a t s t n a a r G E N T S E S T E E N W E G 5 2 t e : 9 2 3 0 W E T T E R E N .
V A N A L B O O M H U G O
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
~ E R G E j E G d
r
R j
- 4 F E B . 2 0 1 1 f
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D T E G E N T '
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
I I I
+ 1 1 0 2 5 9 1 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i g h e í d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.08.2010, NGL 23.09.2010 10546-0534-015
27/08/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.08.2010, NGL 26.08.2010 10444-0576-015
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 14.07.2010 10296-0465-015
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 30.06.2009 09311-0136-015
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 04.07.2008 08348-0347-015
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 05.07.2007 07345-0298-016
26/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 15.07.2005 05484-0162-015
23/07/2004 : GE167741
29/07/2003 : GE167741
16/09/2002 : GE167741
31/07/1999 : GE167741
01/09/1998 : GE167741
15/01/1993 : GE167741