26/02/2013
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M u d / , a i y ) f l 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H I 1 I * i i m ~ i u 4 5 < i i i
0 3 3 6
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O u a e n a a r d e
1 4 F E B . 2 0 1 3
G r i f f i e
O r } d e r r l e r . u r l y s n r 0 8 4 3 . 4 2 9 . 1 5 3
B e n a m i n g
~ 7 t ¬ D E M A G I S T R A L E
{ , , ,
R e e s v a r = n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e e l 9 6 6 0 B r a k e i , S t e e n b e r g 6
t ; i o I 1 e d i 3 c i r ' s }
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n w o e n s d a g 2 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
- d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r F a y t e 5 1 A , 9 6 6 0 B r a k e l v a n a f h e d e n .
A n n e l i e s G e v e r s
S t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r
O p d e I a 3 t S t 2 u ' , , z r 1 1 l I Y # 5 v e r f t f e ¬ i . r ¬ F i e E t U 1 i r n ~ . . . ¬ , ~ , ~ r ~ r , , . r ¬ ~ ~ 1 ~ ~ , ¬ ~ ¬ ~ 1 - r ~ l e ~ r ~ 1 ~ r ~ p t ï 1 1 : d e , p
P f . 1 7 0 1 , l t e - 1 0 c 1 9 t e 4 L ' ¬ t e l t ' U Y S 4 r d t j e
V e r S c ,
17/02/2012
ÿþ ~ ~ ' ~ ~ ~ ; { i F ; , ~ M a d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 I 4 l 0 I * I I I
V c b e h c a a r B e k , S t a a t
O u d e n a a r d e
0 6 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 4 ` a , z , , t 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e M a g i s t r a l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n b e r g 6 9 6 6 0 B r a k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A l b e r t J A X S S E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 : " G e r e g i s t r e e r d t e T i e n e n I O P 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
Z e v e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g . R e g . 5 , b o e k 7 3 1 , b l a d 3 9 , v a k 1 6 .
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) L .
S c h o l l a e r t , e . a . I n s p e c t e u r w n d . " w e r d o p g e r i c h t d o o r : 1 / m e v r o u w G E V E R S A n n e l i e s , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 7 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P h i l i p p e T i m m e r m a n s ; e n 2 / D e h e e r T I M M E R M A N S P h i l i p p e , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 2 8 a u g u s t u s 1 9 7 5 , e c h t g e n o t e v a n m e v r o u w A n n e l i e s G e v e r s , b e i d e n w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , S t e e n b e r g 6 ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " D e M a g i s t r a l e " , m e t z e t e l t e 9 6 6 0 B r a k e l , S t e e n b e r g 6 , v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n b e g i n n e n d e t e w e r k e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , o v e r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
a ) H e t o p r i c h t e n , o v e r n e m e n e n u i t b a t e n v a n a p o t h e k e n , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , p r o d u c t i e i n h e t g r o o t e n h e t k l e i n v a n s c h e i k u n d i g e n f a r m a c e u t i s c h e , p a r a f a r m a c e u t i s c h e e n o p t i s c h e a r t i k e l e n ;
b ) G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k r u i d e n ; d r o g i s t e r i j , p a r f u m e r i e -
, s c h o o n h e i d s - , t o i l e t - , v e r b a n d - , d i e e t - , l a b o r a t o r i u m , o p t i s c h e e n o n d e r h o u d s a r t i k e l e n , b a n d a g e r i e e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
c ) H e t o n d e r n e m e n v a n i n d u s t r i ë l e e n k l i n i s c h e o n t l e d i n g e n ;
d ) E l k e a c t i v i t e i t o f d i e n s t w e l k e m e t d e g e z o n d h e i d s z o r g v e r b a n d h o u d t ,
i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d :
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n o p h e t
g e b i e d v a n h u i d v e r z o r g i n g , l i c h a a m s v e r z o r g i n g e n
s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g ;
H e t v e r l e n e n v a n d i e e t a d v i e s e n h e t g e v e n v a n v o e d i n g s v o o r l i c h t i n g ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o m t r e n t b e w e g e n e n s p o r t e n ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o m t r e n t s t o p p e n m e t r o k e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e a l t e r n a t i e v e b e h a n d e l i n g s w i j z e n v a n
a a n d o e n i n g e n . D i t a d v i e s k a n i n d i v i d u e e l , i n g e s p r e k s g r o e p e n , v i a
c u r s u s s e n o f l e z i n g e n v e r s t r e k t w o r d e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : H a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
a l l e o n r o e r e n d g o e d , i n c l u s i e f a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O , v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / 1 8 6 s t e d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 E U R O .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W e r d d o o r d e o p r i c h t e r b e n o e m d t o t e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r : M e v r o u w G E V E R S A n n e l i e s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e z o l d i g d . E e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a c a t i e s z i j n t o e g e s t a a n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n , i e d e r i n d i v i d u e e l , b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f i n g e v a l v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , e l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , o n v e r m i n d e r d h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e s c h a d e d i e d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e l e d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m e l f u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f
K ~ 4 V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M
1 7 / 0 2 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b é h o u d e n
a a n h e t
e g [ s c
S t a a t s b l a d
t r i
L u i k B - v e r v o l g
t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l d r i e h o n d e r d t w i n t i g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( G e t . ) A l b e r t J A N S S E N , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 /