08/04/2014
ÿþM o d w o r t ! , , . !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P
~ . 9 . _ . E ~ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 7 7 0 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e M a n g e l a a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 4 4 , 9 1 8 5 W a c h t e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 2 j a n u a r i 2 0 1 4
D e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r n e , v a n a f 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r N o v a c a r e B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N a c h t e g a l e n d r e e f 4 4 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t r i e n L a u w e r s , w o n e n d e t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n , K o o l m e e s l a a n 2 9 , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n B E A S B . V . B . A . v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B a e r t . N o v a c a r e B . V , B . A . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a t r i e n L a u w e r s , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A s s i s t N V A s s i s t a t H o m e N V
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t , d o o r N o v a c a r e B V B A v a s t v e r t , d o o r N G 2 H u l s t B . V .
o p h a a r b e u r t v a s t v e r t . d o o r K . L a u w e r s o p h a a r b e u r t v a s t v e r t . d o o r L . v a n d e V o o r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.03.2014, NGL 31.07.2014 14382-0427-016
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.03.2013, NGL 29.10.2013 13647-0123-016
22/08/2013
ÿþ
h l o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 A 1 1 6 , 2 0 1 3
R 1 3 I I I I 1 O A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 , 1 j 1 1 1 1 ( ! M 1 1 1 1 1 n
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 7 7 0 . 2 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
D e M a n g e l a a r
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - k e n n i s n a m e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 / 3 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n V e b e g o I n t e r n a t i o n a l B . V . , m e t a d r e s t e C o r t e n b a c h 1 , 6 2 6 7 G E V o e r e n d a a l ( N e d e r l a n d ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i j s H u b e r t W i l l e m M a r t i n v a n H e g e l s o m , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r n e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B E A S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F a z a n t e n p a d 6 , 8 7 6 0 K o k s i j d e , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t B a e r t , w o n e n d e t e F a z a n t e n p a d 6 , 8 7 6 0 K o k s i j d e , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n .
D e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 1 / 3 / 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t A s s i s t a t H o m e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r n e , v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r N G 2 H u l s t B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a g a n i n i s t r a a t 1 9 , 4 5 6 1 V D H u l s t ( N e d e r l a n d ) , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c v a n d e V o o r d e , w o n e n d e t e P a g a n i n i s t r a a t 1 9 , 4 5 6 1 V D H u l s t ( N e d e r l a n d ) , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a n D e n i s s e n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 0 b u s 1 0 , 2 9 5 0 K a p e l l e n . N G 2 H u l s t B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L . v a n d e V o o r d e , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A s s i s t N V A s s i s t a t H o m e N V
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
v e s t v e r t , d o o r B E A S B V B A v a s t v e r t . d o o r N G 2 H u l s t B . V .
o p h a a r b e u r t v a s t v e r t . d o o r B , B a e r t o p h a a r b e u r t v a s t v e r t , d o o r L . v a n d e V o o r d e
9 1 8 5 W a c h t e b e k e ~ w o L e d a À o h e _ 5 7 d e u , i t . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 24.09.2012 12575-0390-013
28/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 24.09.2012 12575-0439-015
20/10/2011
ÿþ m o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 * 1 1 , 1 1 . 1 1 1 U 1 , 1 1 1 1 ! d i
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
N E E R G E L E G D
1 0 - 9 0 - 2 0 1 1
R E C H T B A I ~ V A N
K O O P H A N D E L T i E r I % E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 7 7 0 . 2 6 8
B e n a m i n g : D E M A N G E L A A R
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 4 4
9 1 8 5 W a c h t e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n g e l d - w i j z i g i n g b o e k j a a r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - v o l m a c h t e n - c o ö r d i n a t i e
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M A N G E L A A R " , m e t z e t e l t e 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 4 4 , m e t : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 7 7 0 . 2 6 8 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e , b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ ' 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
C r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n :
E r w o r d e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
U i t g i f t e p r e m i e
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , t e ' v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e b e p a a l d o p d r i e h o n d e r d d e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 3 3 0 , 1 1 ) , d e r w i j z e d a t d e : i i n s c h r i j v i n g s p r i j s v o o r e l k n i e u w a a n d e e l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 4 3 0 , 1 1 ) .
H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e p l a a t s i n g , z e g g e t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d e w a a r d e v a n d e : k a p i t a a l v e r h o g i n g z e g g e a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , w e l k v e r s c h i l e e n e n z e s t i g d u i z e n d , v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , z a l w o r d e n g e z e t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g v o o r u i t g i f t e p r e m i e . D e z e r e k e n i n g v a n u i t g i f t e p r e m i e b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n v o r m t z o a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g d e r d e r d e n ; z i j k a n ' n i e t w o r d e n v e r m i n d e r d o f a f g e s c h a f t d a n b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s s e n d
i n d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . : ,
U i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t :
j i O p d e v r a a g v a n d e V o o r z i t t e r n a a r d e e v e n t u e l e u i t o e f e n i n g v a n h e t w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r k e u r r e c h t v a n d e : ' , ; b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s d a t z i j s e d e r t m e e r d a n .
" v i j f t i e n d a g e n k e n n i s h e b b e n v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o c h d a t z i j g e e n g e b r u i k w e n s e n t e m a k e n : ; ' i v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g :
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S S I S T A T H O M E " m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u m e , L u c h t h a v e n l e i 7 B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 7 . 5 4 8 . 7 6 5 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e W u l f t e O o s t a k k e r o p 1 3 1 , 1 o k t o b e r 1 9 7 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 1 o k t o b e r 1 9 7 0 , o n d e r n u m m e r ; ' 2 9 8 3 - 9 ;
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ; , L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; ; v a n 2 0 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 6 0 3 9 3 .
; i H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r A m o l d u s L a m b e r t u s J o h a n n e s P e t r u s B L O E M , g e b o r e n t e V e l d h o v e n ( N e d e r l a n d ) o p 9 j a n u a r i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 5 7 4 1 E M B e e k e n D o n k ( N e d e r l a n d ) , ' : T u i n s t r a a t 2 6 , h o u d e r v a n e e n p a s p o o r t v a n h e t K o n i n k r i j k d e r N e d e r l a n d e n m e t n u m m e r N H 9 8 6 4 4 1 0 , d a a r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 0 d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 3 7 7 3 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
V o l m a c h t
O p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e S c h e p p e r S t e v e n , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 0 4 9 3 6 7 - 1 5 , i g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 a p r i l 1 9 6 6 , w o n e n d e t e E k e r e n , S c h r i e k 3 4 8 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , w e l k e d e w e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n b e v a t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s B u y t a e r t b e w a a r d w o r d t .
D i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e v e r k l a a r t a l s v o l g t o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n : - d o o r v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p A S S I S T A T H O M E : t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w e t e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) k a p i t a a l e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 4 0 0 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e , w a a r v o o r h a a r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n w e r d e n d e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t b e d r a g v a n d e z e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e g e l d e n c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n g e s t o r t .
- V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i i k t i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n ,
- d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g w e r d a f b e t a a l d , e n
- d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n
d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
W i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 7 2 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 1 3 7 2 5 « ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T
" W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t i n d e t o e k o m s t t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i ( 1 / 1 ) t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) v a n i e d e r j a a r .
T e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r , d a t a a n v a n k e l i j k d i e n d e a f g e s l o t e n t e w o r d e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 ) e n w a a r v o o r d e j a a r r e k e n i n g n o g n i e t w e r d n e e r g e l e g d , d o o r h e t a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 ) .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l d e r t i g ( 3 0 ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : d e w o o r d e n " é é n o k t o b e r ( 1 / 1 0 ) e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r ( 3 0 1 0 9 ) " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " é é n j a n u a r i ( 1 / 1 ) e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ( 3 1 / 1 2 ) " .
D E R D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n m e i v a n i e d e r j a a r , o m v e e r t i e n u u r .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l d e r t i e n ( 1 3 ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : d e w o o r d e n " l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8 u u r " w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r o m v e e r t i e n u u r " .
V I E R D E B E S L U I T
O n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
A a n d e h e r e n F r e d e r i k B r a e c k m a n e n d e h e e r W e s l e y A n t h e u n i s , b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n h u n m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g z a l v a n r e c h t s w e g e d e c h a r g e i n h o u d e n v o o r h u n o p d r a c h t . B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
- d e h e e r F r e d e r i k B r a e c k m a n v o o r n o e m d
- d e h e e r W e s l e y A n t h e u n i s , v o o r n o e m d
- v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A s s i s t a t H o m e " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e n i s s e n J a n , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 0 B 1 0 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " V e b e g o I n t e r n a t i o n a l B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 3 6 7 G E V o e r e n d a a l ( N e d e r l a n d ) , C o r t e n b a c h 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e Z u i d - L i m b u r g o n d e r n u m m e r 1 4 0 0 7 8 6 7
O p g e r i c h t o p d e r t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g .
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r v a n H e g e l s o m T h i j s H u b e r t W i l l e m M a r t i n , w o n e n d e t e 9 5 1 5 P T V e n l o ( N e d e r l a n d ) , H i n s b e c k e r w e g 1 7 , h o u d e r v a n e e n i d e n t i t e i t s k a a r t v a n h e t K o n i n k r i j k d e r N e d e r l a n d e n m e t n u m m e r I E 8 6 2 9 5 3 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n g e s t e l d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n ; d e h e r e n B r a e c k m a n s e n A n t h e u n i s z e l f i n e i g e n p e r s o o n e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n " A s s i s t a t H o m e " e n " V e b e g o I n t e r n a t i o n a l B . V . " d e h e e r S t e v e n D e S c h e p p e r , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e v o o r m e l d e v o l m a c h t e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j m i d d e l v a n s t e r k m a k i n g .
Z i j v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f m a a t r e g e l e n d i e d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t r e c h t s p e r s o n e n a l s z a a k v o e r d e r m o g e n w o r d e n a a n g e s t e l d i n d i e n d e z e r e c h t s p e r s o n e n e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p i s i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l g e n d e p a r a g r a a f " D e h e e r W E S L E Y A N T H E U N I S e n d e h e e r F r e d e r i k B r a e c k m a n . . . v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . " d o o r " R e c h t s p e r s o n e n m o g e n a l s z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d i n d i e n d e z e r e c h t s p e r s o o n e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p i s i n d e z i n ; v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e e n z a a k v o e r d e r s l e c h t h o u d e r k a n z i j n v a n é é n v o l m a c h t v a n e e n m e d e - z a a k v o e r d e r b i j v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g i n f i n e v a n v o l g e n d e p a r a g r a a f " E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s h o u d e r z i j n v a n é é n v o l m a c h t v a n e e n m e d e - z a a k v o e r d e r b i j v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . "
Z E V E N D E B E S L U I T
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t t e B r a s s c h a a t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
* B i j z o n d e r v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n v o l g e n d e m e d e w e r k e r s e n / o f a d v o c a t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a g a " , a d v o c a t e n k a n t o o r , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- m e v r o u w T O B B A C K H i l d e A c h i e l I r m a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t ( N i e u w m o e r ) , M a a l d e r i j s t r a a t 1 4 ;
- d e h e e r S C H O E T E R S V i n c e n t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n , P a r i j s l a a n 3 1 ;
m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r a l l e v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e f o r m a l i t e i t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s L i s b e t h B u y t a e r t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2011
ÿþ~
~ 1 ~ l r ~ r ` )
P ~ 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M M 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 7 7 0 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e M a n g e l a a r
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 4 4 , 9 1 8 5 W a c h t e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e - e n e x p l o i t a t i e z e t e l - t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n " 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , S t a t i o n s s t r a a t 4 4 " n a a r " 9 1 8 5 W a c h t e b e k e , W a l d e r d o n k 5 0 A " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n G O - S t a r t O n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B T W t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
W e s l e y A n t h e u n i s F r e d e r i k B r a e c k m a n
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l U l i h h i f l h l U l i I I I I I I I I I V
* 1 1 1 5 9 0 0 6 *
v b e r a a B e S t e
N E E R G E L E G D
1 0 - 1 0 - 2 0 1 1
R E C H T B A t > l , i S : ~ 1 , ~ E N T K O O P H A N D E
04/08/2015
ÿþt i n g ~ ~ ÿ ( ~ - M o d W o r d 1 1 . 1
` 1 1 r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ) . 1 2 ! j 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
P I ! E E R e . ; : 7 1
2 3 J U L I 2 4 1 5
R i = c H T G í l t f f e r ~ i ~
K O O ' r ! - ? A M k 7 E L ? ' ç
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 7 7 0 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e M a n g e l a a r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 4 4 , 9 1 8 5 W a c h t e b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - k e n n i s n a m e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d d . 0 8 o k t o b e r 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n e e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n t h e u n i s W e s l e y G i l b e r t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s f a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t A s s i s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u r n e , v a n a f 0 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r L . J . M a n a g e m e n t B V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a g a n i n i s t r a a t 1 9 , 4 5 6 1 V D H u l s t ( N e d e r l a n d ) o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c v a n d e V o o r d e , w o n e n d e t e P a g a n i n i s t r a a t 1 9 , 4 5 6 1 V D H u l s t ( N e d e r l a n d ) , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n N o v a c a r e B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e K a t r i e n L a u w e r s , L . J . M a n a g e m e n t B V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c v a n d e V o o r d e , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
D e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s " v a n h e t f e i t d a t A s s i s t a t H o m e N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u m e , v a n a f 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r N o v a c a r e B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N a c h t e g a l e n d r e e f 4 4 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t r i e n L a u w e r s , w o n e n d e t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n , K o o l m e e s l a a h 2 9 , e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n N G 2 H u l s t B V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c v a n d e V o o r d e , N o v a c a r e B . V . B . A . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a t r i e n L a u w e r s , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l d i t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A s s i s t N V
Z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t . d o o r L . J . M a n a g e m e n t B V
o p h a a r b e u r t v a s t v e r t , d o o r L . v a n d e V o o r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e