08/07/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I r b l i t : 4 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 l l i l t i l M I R 1 0 1 1
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N E E R G E L E G D
2 7 J U N I 2 0 1 1 i
R E C I I T R A V K V A N
K O O P F T A N D E L . T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 6 7 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E M U N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G R O E N S T R A A T 3 2 T E 9 8 2 0 M E R E L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J A C Q U E S H U L S B O S C H t e D e P i n t e o p V I E R E N T W I N T I G J U N I T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E M U N T E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G r o e n s t r a a t 3 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 6 E 0 4 7 5 . 8 6 7 . 5 4 8 , R P R G e n t , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t " v a s t k l i k k e n " v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e i n t e n t i e o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z i j n d e T W E E H O N D E R D V I J E E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n é é n e n t a c h t i g ( 8 1 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i t i n t w e e f a s e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n V I J F T I E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D N E G E N T I G E U R O ( ¬ 1 5 . 3 9 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D N E G E N T I G E U R O ( ¬ 3 4 . 3 9 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n E E N E N T A C H T I G ( 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , u i t t e g e v e n e n t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e u i t g i f t e p r i j s o v e r e e n s t e m t m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g d a t h e n w e r d t o e g e k e n d b i j v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w a a r v a n s p r a k e i n p u n t 1 . v a n d e a g e n d a , e n i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n T W E E H O N D E R D E N N E G E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E N T I E N E U R O ( ¬ 2 0 9 . 6 1 0 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n E E N E N T A C H T I G ( 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r D e M u n t e r C h r i s t i a a n : é é n e n v e e r t i g ( 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n ; - a a n m e v r o u w V a n D o r p e A m a n d i n a : v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e é é n e n t a c h t i g ( 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n T W E E H O N D E R D E N N E G E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E N T I E N E U R O ( ¬ 2 0 9 . 6 1 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D N E G E N T I G E U R O ( ¬ 3 4 . 3 9 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D V I E R E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g i n h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D V i E R E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D E E N E N T A C H T I G ( 1 8 1 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n i h o n d e r d é é n e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T .
i
e
\ e { V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s d e z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . ,
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A C Q U E S H U L S B O S C H
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
- e x p e d i t i e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g