03/01/2014
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I , ; M o d w o r t ! 1 1 . 1
l í ! P ; I y ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 0 D E C . 2 0 1 3
D E N D P F M a N I D E
I 1 1 1 1 l l 1 1 1 V 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 i ~ w
* 1 9 0 0 3 3 1 5 *
V o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 9 0 8 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E N E E F & P A R T N E R S , A C C O U N T A N T S &
B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : A u g u s t D e B o e c k s t r a a t , 1 b u s 5 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ( P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ) - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v d d r : r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N E E F & P A R T N E R S , A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A u g u s t D e B o e c k s t r a a t , 1 b u s 5 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 / a ) o m v a s t t e s t e l l e n d a t d o o r d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o l d a a n w e r d a a n d e v o o r w a a r d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g e r v a n i n k a p i t a a l , z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b ) o m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 d a t h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k z a l w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t . 2 1 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 o p ¬ 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 d o o r d e c r e a t i e v a n 9 7 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e 1 8 6 a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e z e 9 7 n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 8 7 t o t 2 8 3 . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e p l a a t s t i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v e r r i c h t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 2 7 4 7 0 4 2 8 1 3 3 0 2 b i j d e K B C B A N K . 3 / b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t w e r d , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t ¬ 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d o v e r 2 8 3 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . 4 / a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , d o o r d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 8 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 8 3 . " 5 / d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e l i g g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - N i k l a a s , A u g u s t D e B o e c k s t r a a t , 1 b u s 5 . " 6 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w T a n i a D E N E E F , w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , B r a n d s t r a a t 1 0 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a i s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/04/2012
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M n d p a F 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h l 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 7 3 7 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 7 1 . 9 0 8 . 7 6 0
( v e r k o r t ) : D e N e e f & P a r t n e r s , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n
R e c h t s v o r m : B u r g . V e n n . o v v b e s l o t e n v e n n . m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k l a a n 7 1 / 1 7 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m p e r 2 0 / 3 1 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , A u g u s t D e B o e c k s t r a a t 1 b u s 5 .
T a n i a D e N e e f
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e ' p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f t l r ï , C d ` . , ~ V A N K O O i - i A m F - ' ; '
2 2 U i 2 0 1 2