03/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i t ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E F a C A N
H T R K 1
V A N K O O P H A N D E L
2 0 F E B . 2 0 1 4
1 1 3 1 . 1 P L I U 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 6 5 9 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N I J S Y V E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : S p e c k a e r t w e g 5 1 t e 9 3 4 0 L e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e b u i t e n g e w o n e a l g e m e m e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D e N i j s Y v e s " , g e v e s t i g d t e 9 3 4 0 L e d e , S p e c k a e r t w e g 5 1 e n o p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 4 m a a r t 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a p r i l 1 9 9 3 o n d e r h e t n u m m e r 1 9 9 3 - 0 4 - 1 0 / 5 4 0 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r g a a n t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e e n h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 6 5 9 . 2 3 7 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e V o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n :
D e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n A r t i k e l 5 3 7 W I B t e n b e l o p e v a n 2 2 2 . 2 2 2 , 2 2 e u r o .
2 . u n a n i e m e v e r b i n t e n i s v a n a l l e v e n n o t e n t o t o p n a m e v a n h e t n e t t o t e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d
( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z i j n d e 2 2 2 . 2 2 2 , 2 2 e u r o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v e r m i n d e r d
m e t d e t e b e t a l e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t o f 2 2 . 2 2 2 , 2 2 e u r o )
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e n o t u l e n t e h e b b e n
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e
2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r d e i n b r e n g i n g e l d v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , e n d i t
m e t d e c r e a t i e v a n 2 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n
g e l d d o o r d e h e e r Y v e s D e N i j s e n m e v r o u w G e r d a B o e y k e n s , v o o r n o e m d e n d i t m e t d e c r e a t i e v a n 2 . 0 0 0
n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e :
- d e h e e r Y v e s D e N i j s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , S p e c k a e r t w e g 5 1
- M e v r o u w G e r d a B o e y k e n s , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 3 4 0 L e d e , S p e c k a e r t w e g 5 1
d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e
V e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g
k a p i t a a l p a r t i c i p a t i e , n a m e l i j k v o o r d e t o t a l i t e i t o f 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
G e z i e n a l l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m 2 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
B i j g e v o l g z u l l e n a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e m a t e b l i j v e n p a r t i c i p e r e n i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s
w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d
( 1 0 0 , 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 1
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 E 6 3 0 8 8 2 6 4 0 4 5 0 0 8 . o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B e l f i u s b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 o v e r h a n d i g d o m d a n i n h e t d o s s i e r o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n b e w a a r d .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r , l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n . B i j w e i g e r i n g z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n . D e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . D e v e r k o o p p r i j s v a n e e n p a r t i c i p a t i e i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t .
B i j g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e p a r t i j e n w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e .
D e a f k o o p m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n d e z e s m a a n d n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s v a s t g e s t e l d . "
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
G e d a a n t e 9 3 4 0 L e d e , S p e c k a e r t w e g 5 1 , o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e N i j s Y v e s ,
z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e