23/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` t G l ~ t t r t 1 = G H B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 t t J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
V r i t t i e
U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 1 8 . 7 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N I L V . L . A . G .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e r s k a n t 2 4
9 2 8 0 D e n d e r b e l l e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e o p 2 3 d e c e m b e r : 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d " d r i e r o l l e n , g e e n v e r w i j z i n g , t e S i n t - N i k l a a s d e 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 9 6 , b l a d 5 1 , v a k 0 6 , = o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) , " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N I L V . L . A . G , " , m e t z e t e l t e 9 2 8 0 D e n d e r b e l l e , , ; ; M e e r s k a n t 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 1 1 8 . 7 9 1 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e : ; ; b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e v o e r d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 9 6 . 8 4 0 , 0 0 ) w e r d u i t g e k e e r d a a n d e h e e r ; : ; J o s s e D e N i l .
! ; H e t n e t t o - d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ ; 1 7 7 . 1 5 6 , 0 0 ) w e r d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g 6 5 2 - 9 2 4 3 4 7 3 - 3 7 v a n R e c o r d ' , B a n k .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ; ( 1 0 % ) o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o ; ; ; 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e d e b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ ; 1 9 . 6 8 4 , 0 0 ) o p h e t r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 7 9 6 7 9 2 0 0 2 2 1 0 3 3 v a n h e t I n n i n g s c e n t r u m r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e 1 0 3 0 ; B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 3 3 b u s 4 2 o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
! : 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , ; h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d ; : z e s e n v i j f t i g e u r o ( E 1 7 7 . 1 5 6 , 0 0 ) , z i j n d e n e g e n t i g p e r c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 9 6 . 8 4 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 7 . 1 5 6 , 0 D ) o m ! h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r ' h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 9 5 . 7 4 8 , 0 1 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n ; n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d a a n d e e l , d o o r ! m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l ! F w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , 3 . D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r J o s s e D e N i l , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n ; d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n s o m v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ ; , 1 7 7 . 1 5 6 , 0 0 ) , g e s t o r t o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 5 2 - 9 2 4 3 4 7 3 - 3 7 v a n R e c o r d B a n k b l i j k e n s b a n k a t t e s t ; ! ; ; a f g e g e v e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , t e n e i n d e b e w a a r d t e ! ; ; b l i j v e n i n h e t d o s s i e r . V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , e r ; . : w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d o f u i t g e g e v e n .
! ! V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t g e a s s o c i e e r d N o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t ; , d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 7 . 1 5 6 , 0 0 ) ; ; d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; ; t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) n a a r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ; ; e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 9 5 . 7 4 8 , 0 1 ) .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , t e w e t e n w i j z i g i n g v a n A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t E 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . i
e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 9 5 . 7 4 8 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e l k
é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s E l l e n F i l e s , t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n
t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
8 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B a k e r T i l l y B e l g i u m , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , K a r e e l s t r a a t 1 2 0 - 1 2 4 , e v e n a l s a a n
h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o w e l b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e
b e l a s t i n g e n e n d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F i l e s
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g