23/04/2014
ÿþ M o d w o r d s 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 0 A P R , 2 0 1 1
A F D E L I N G D e ( M O N D E
I 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 j 1 1 5 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
V c b e h c
a a r
B e l ç S t a a l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 9 . 9 4 9 . 7 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P L E C K E R F R E S H F O O D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u l l a a r d , 7 t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g - o m z e t t i n g i n e e n B V B A - O n t s l a g - b e n o e m i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n n e R U T T E N , n o t a r i s t e S i n t - G i l l i s - B r u s s e l , o p
é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d v i e r
b l a d e n , n u l r e n v o o i ( e n ) , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 2 , o p d r i e a p r i l t w e e d u i z e n d v e d e r t i e n , b o e k 7 7 , b l a d 6 1 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r a i , ( g e t e k e n d ) F O U Q U E T B . " , w a t v o l g t
) o c c o o
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p é é n e n d e r t i g m a a r t .
T e o n z e n k a n t o r e t e 1 0 6 0 B r u s s e l , C h a r l e r o i s e s t e e n w e g , 7 4 / 7 6 .
V o o r o n s , A n n e R U T T E N , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s S i n t - G i l l i s - B r u s s e l .
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E P L E C K E R F R E S H F O O D " ( O n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 5 9 . 9 4 9 . 7 4 9 ) , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D u l l a a r d , 7 , o p g e r i c h t v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L u c W E Y T S , n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 7 0 2 2 2 - 1 5 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n h e t l a a t s t v o l g e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n t o n V A N B A E L , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , b i j u i t t r e k s e l s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g a p r i l
d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 6 0 8 7 7 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 ) M e v r o u w I n g e H E N D R I X g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V i n k e n s t r a a t , 4 3 , e i g e n a r e s v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n ( 2 4 9 ) ;
2 ) M e v r o u w L u t g a r d e D E P L E C K E R g e d o m i c i l i e e r d t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D u l l a a r d , 7 ,
e i g e n a r e s v a n é é n a a n d e e l ( 1 ) .
S A M E N : t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 2 5 0 ) h e t z i j a l d e a a n d e l e n v a n d e o n d e r h a v i g e
v e n n o o t s c h a p .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e H e r d t , w o n e n d e
t e 2 9 7 0 S c h i l d e , E l z e n d r e e f , 1 7 , v o l g e n s h i e r a a n g e h e c h t e v o l m a c h t e n .
B U R E A U .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r L u c D e H e r d t , v o o r n o e m d .
V E R K L A R I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
D e h e e r v o o r z i t t e r v e r k l a a r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a t h e t o p s t e l l e n v a n d e a g e n d a e n d e v o l m a c h t g e s c h i e d d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s , g e e f t d e h e e r v o o r z i t t e r t e k e n n e n :
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E A G E N D A .
D a t d e o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h a a r a g e n d a h e e f t :
1 . A c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e c h t a a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
5 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E U R 4 2 . 9 7 3 , 3 8 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E U R 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) n a a r n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
7 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
V E R S L A G E N .
D a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n
a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g o v e r
h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p
t w e e d u i z e n d d e r t i e n g e v o e g d w e r d e v e n a l s e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
e n h e t o n t w e r p v a n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e z o n d e n .
D e z e v e r s l a g e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
T O E G A N G S F O R M A L I T E I T E N V O O R D E V E R G A D E R I N G .
D a t o m d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
a a n d e e l h o u d e r s z i c h g e s c h i k t h e b b e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e
s t a t u t e n
A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M ,
D a t d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 2 5 0 ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e o p d e
o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d z i j n , e n d a t e r d u s g e e n r e d e n b e s t a a t d e b i j e e n r o e p i n g e n
t e r e c h t v a a r d i g e n .
G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G .
N a d a t d e z e f e i t e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n , s t e l t d e z e
v a s t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d o m o v e r h a a r a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E S L U I T E N V A N H E T V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R .
A l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e s t e m m i n g , g e e f t d e v o o r z i t t e r k e n n i s v a n d e b e s l u i t e n v a n
b o v e n v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r S t e v e n V Y V E Y , d i e a l s v o l g t l u i d e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' D E
P L E C K E R F R E S H F O O D e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
o p g e s t e l d , d i e a f s l u i t m e t e e n b a l a n s t o t a a l a d ¬ 8 6 . 4 3 9 , 9 9 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n
¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t
\
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r d e o p t e s t e l l e n f a c t u r e n a d ¬ 4 . 8 1 0 , 4 5 e n d e e n i m p a c t o p h e t v e r m o g e n v a n d e b e w e g i n g e n o p d e b a n k r e k e n i n g K B C v o o r d e p e r i o d e l a a t s t e b a n k r e k e n i n g u i t t r e k s e l v e r w e r k t i n s t a a t a c t i v a & p a s s i v a e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t u i t v o o r m e l d e s t a a t k a n a f g e l e i d w o r d e n , b e d r a a g t ¬ 6 9 . 1 2 4 , 6 4 e n o v e r t r e f t b i j g e v o l g h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t t h a n s ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 b e d r a a g t , i s v o l d o e n d e h o o g o m t e v o l d o e n a a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E P L E C K E R F R E S H F O O D n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . "
B E S L U I T E N .
D e z e u i t e e n z e t t i n g g e d a a n , n e e m t d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e . b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t h a n s b e s t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e d e z e l f d e n a a m , z e t e l , d o e l , d u u r h e e f t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 2 5 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n n a a r g e l a n g h u n m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n g e r u i l d t e g e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e v e r h o u d i n g v a n é é n t e g e n é é n .
H e t b e d r a g d e r k o s t e n , u i t g a v e n , h o n o r a r i a o f k o s t e n i n w e l k e v o r m o o k d i e d e v e n n o o t s c h a p o p z i c h m o e t n e m e n o f d i e t e h a r e n l a s t e w o r d e n g e l e g d t e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g b e d r a a g t o n g e v e e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E U R 4 2 . 9 7 3 , 3 8 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E U R 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) n a a r n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n e n d i t m e t h e t o o g m e r k h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t s t a a n u i t d e o m z e t t i n g a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
A r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e n a a m e r v a n l u i d t " D E P L E C K E R F R E S H F O O D " .
A r t i k e l 2 :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , D u l l a a r d , 7 .
H i j k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r n a a r i e d e r a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l w o r d t , d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r , i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
A r t i k e l 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e h a n d e l i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n a l l e g r o e n t e n e n f r u i t e n a l l e a a n v e r w a n t e v o e d i n g s w a r e n , z o w e l v e r s , d i e p v r i e s a i s
I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e d r o o g d , v e r w e r k i n g , b e w a r e n e n c o n d i t i o n e r e n , t r a n s p o r t e n d i s t r i b u t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ,
Z i j m a g a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e h i e r m e d e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n , e v e n a l s d e e l n e m e n i n , s a m e n s m e l t e n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e
b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w i e r b e t r e k k i n g e n h a a r o p e n i g e r l e i
w i j z e n u t t i g k u n n e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s -
s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k
a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s
c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i é l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R
1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g i n é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n v e r h o o g d o f
v e r m i n d e r d , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o n d e r d e
v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 7 :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t t e n z e t e l g e h o u d e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n .
D e a a n d e l e n m o g e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r c e r t i f i c a t e n o p n a a m v a n d e
h o u d e r s , d i e u i t e e n s o u c h e b o e k j e w o r d e n g e n o m e n e n d o o r h e t b e s t u u r z i j n o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 8 :
D e a f s t a n d o f o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g
d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A r t i k e l 9 :
D e e r f g e n a m e n , r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t k u n n e n , o n d e r
g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l , d e v e r z e g e l i n g v a n d e b o e k e n , g o e d e r e n e n w a r e n o f w a a r d e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p t e w e e g b r e n g e n , t e g e n d e z e l a a t s t e v e r z e t a a n t e k e n e n , d e v e r d e l i n g o f d e
v e i l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h z i c h i n n i e t s m e n g e n i n h a a r b e s t u u r ;
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e
i n v e n t a r i s s e n e n b a l a n s e n e n n a a r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 0 :
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e
u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l p e r s o o n i s
a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 :
H e t b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n z a a k v o e r d e r v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d o f o n b e z o l d i g d v o l g e n s b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f a f z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t i n z i j n v e r v a n g i n g
v o o r z i e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 2 :
H e t b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e p a a l d e s p e c i a l e
v o l m a c h t e n o p d r a g e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u z e .
A r t i k e l 1 3 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 4 :
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 5 :
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e v e n e e n s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e p a a l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r ; i s d i e d a g e e n f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d t o t d e v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t b e s t u u r m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p r o e p e n t e l k e n s a l s z u l k s d o o r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n i s v e r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 1 6 :
i e d e r e v e n n o o t m a g z e l f o f d o o r m i d d e l v a n e e n l a s t h e b b e r s t e m m e n . I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t w a a r o p d e r e g e l m a t i g g e d a n e e n e i s b a r e f o n d s o p v r a g i n g e n w e r d e n g e d a a n g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e r w i n n e n h u n s t e m r e c h t i n d e h i e r v o o r i n d e s t a t u t e n b e d o e l d e g e v a l l e n .
A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t r e g e l e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 7 :
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r a l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 8 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n v e r s t r i j k t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n v o l g e n d j a a r . O p d i e d a t u m m a a k t h e t b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r b i j d e " N A T I O N A L E B A N K V A N B E L G I Ë " w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 1 9 :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o - w i n s t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t e e n a f n e m i n g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t g e d a a n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e p a a l t w e l k g e b r u i k e r v a n z a l w o r d e n g e m a a k t .
A r t i k e l 2 0 :
D e v e n n o o t s c h a p k a r i t e a l l e n t i j d e b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t b o n d e n .
A r t i k e l 2 1 :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k , w i j s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s a a n , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n e m o l u m e n t e n e n s t e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a s t , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 2 :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s - o f c o n s i g n a t i e k o s t e n d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 2 3
` : / , W a l f i n e e r , w e g e n s o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , d e v e n n o o t s c h a p n o g s l e c h t s é é n e n k e l e
v e n h i o o t t i l t ' e n t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p o p n i e u w t e n m i n s t e t w e e v e n n o t e n
t e l , " d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p d i e s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , v a n t o e p a s s i n g z i j n , e n d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g d i e
b e a [ i n g è n g e r e g e l d w o r d e n .
A r t i k e l 2 4
V ó ó r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n d o e t i e d e r v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s e n v e r e f f e n a a r b i j d e z e k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n , z o n d e r a n d e r e v e r p l i c h t i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n .
A r t i k e l 2 5 :
D e v e n n o t e n w i l l e n z i c h v o l k o m e n s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e r h a l v e z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k w a a r v a n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e b i j d e z e s t a t u t e n i s a f g e w e k e n , b e s c h o u w d w o r d e n a l s z i j n d e e r i n o p g e n o m e n , e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g m o c h t e n z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k w o r d e n v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n a l d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e w e t e n M e v r o u w I n g e H E N D R I X ( n a t i o n a a l n u m m e r : 8 2 0 7 2 8 - 2 5 4 . 9 5 ) e n M e v r o u w L u t g a r d e D E P L E C K E R ( n a t i o n a a l n u m m e r : 5 5 0 2 2 2 - 4 9 6 . 1 3 ) ,
Z e b e s l i s t a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t s t a a n u i t d e o m v o r m i n g t e b e n o e m e n : M e v r o u w L u t g a r d e D E P L E C K E R ( n a t i o n a a l n u m m e r : 5 5 0 2 2 2 - 4 9 6 . 1 3 ) , g e d o m i c i l i e e r d t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t ,
D u l l a a r d , 7 .
D e d u u r v a n h a a r m a n d a a t i s o n b e p e r k t .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . V O L M A C H T .
A i l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n a a n " A & T G R O U P N V " m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , E l z e n d r e e f , 1 7 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 4 5 4 . 0 8 2 , d i e h a n d e l t m e t d e b e v o e g d h e i d t e s u b d e l e g e r e n e n t o t d e h e r r o e p i n g h i e r v a n , a l l e v o l m a c h t e n o v e r t e d r a g e n t e n e i n d e a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( o n d e r n e m i n g s l o k e t G r o u p S t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F o n s n y l a a n , 4 0 ) , b i j d e B T W -
a d m i n i s t r a t i e e n b i j d e K a m e r v o o r A m b a c h t e n e n N e r i n g e n e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o m z e t t i n g , e e n b o e k v a n
v o l m a c h t e n , e e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r o r g a a n e n e e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A n n e R U T T E N , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g