30/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 9 6 2 . 3 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E P O U D R I È R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B u r g e m e e s t e r D e R o u c k s t r a a t 1 3
9 8 9 0 G a v e r e ( D i k k e l v e n n e )
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
I I V N ~ Y M Y N D I V M O N Y ' ~ I I V I ~ I N
* 1 9 0 9 1 3 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D e b b i e H e b b e l i n c k t e K o r t e m a r k o p t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , v i j f b l a d ( e n ) , g e e n v e r z , b o e k : 7 7 1 , b l a d 2 9 , v a k 1 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , D e A d v i s e u r H e i d i G R Y S O N ( g e t e k e n d ) .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E P O I J D R I E R E " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e e d s e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t ; z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h u i d i g a d r e s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 d e c e m b e r 2 0 0 9 , ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 0 5 2 8 .
j i A r t i k e l 2 : E r w o r d t e e n e e r s t e z i n t o e g e v o e g d a a n d i t a r t i k e l a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 9 0 G a v e r e , B u r g e m e e s t e r D e R o u c k s t r a a t 1 3 " , ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g é r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 m a a i t 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n ; d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e , v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 7 . 6 5 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r =
; ; o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
A i l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( h i e r n a W I B ) t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) ; v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D E R D E B E S L U I T
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n ' m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e ; d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 8 . 8 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d ( e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ ' 4 5 1 . 3 5 0 , 0 0 ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n ;
! i a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g "
T e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
B a n k a t t e s t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 8 . 8 5 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 6 v a n h e l i w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 8 7 4 3 0 5 4 9 6 7 4 8 6 ; b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t o p 2 9 m a a r t 2 0 1 4 , d a t ; a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ;
! : k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 3 8 . 8 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k ' v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 5 1 . 3 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n .
A r t i k e l 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 5 1 . 3 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t w e e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , B o e k 6 / 1 8 3 , B l a d 0 5 , V a k 2 1 , O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , g e t e k e n d v o o r d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r D e s e n d e r , t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , a i s v o l g t :
A r t i k e l 7 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
A r t i k e l 1 8 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w a r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t a a n w i j z e n v a n r e c h t s p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 0 : D e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d d o o r t o e v o e g i n g d a t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) g e b e u r t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 2 7 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n k a n d e z e t e v e n s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e a l l e n t i j d e o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t / b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e z i j n t o e g e k e n d d o o r d e w e t . H i j / Z i j w o r d t / w o r d e n b o v e n d i e n g e m a c h t i g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n w a a r v o o r d e w e t d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t . "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
T $ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o c e b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, m o d t 1 . 1
D e b b i e H e b b e l i n c k
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 a p r i l 2 0 1 4 ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g