30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0401-017
11/08/2014
ÿþ ' M o d W o r d 1 1 . 1
a t l ' S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
1 1 1 1 1 1 1 1 1 * R 1 1 . 1 1 5 1 , 1 ° 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
B
1 1 4 - 0 8
E L G 1 S C H S
B E L G E '
- 2 0 1 4
T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
0 3 1 1 1 1 2 0 1 4
R E C H T E O M I A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 3 7 1 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e P u y d t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F i n l a n d s t r a a t 1 9 - 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k o m e n t e v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 6 j u n i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r S t e f a n D e P u y d t , H a l e w i j n s t r a a t 6 6 , 9 0 3 1 D r o n g e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S t e f a n D e P u y d t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n m e v r o u w K a t r i e n V a n L a e r e , H a l e w i j n s t r a a t 6 6 , 9 0 3 1 D r o n g e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w K a t r i e n V a n L a e r e z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e n i e u w s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g m e t a l s a g e n d a , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n d e h e e r S t e f a n D e P u y d t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n . H e t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a l l e e n h a n d e l e n d a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n . .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e a a n p a s s i n g e n v a n K B O e n p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n .
( g e t . ) D e P u y d t S t e f a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 06.06.2013 13160-0421-017
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 28.06.2012 12229-0460-017
09/01/2012
ÿþr
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 3 7 1 . 7 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E P U Y D T N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U ~
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g e w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o f G H E E R A E R T t e G e n t , D r o n g e n , o p 1 9 1 1 2 / 2 0 1 1 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e P u y d t N V " , g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 G e n t , M a r i a k e r k s e s t e e n w e g 1 9 7 , m e t ; ; é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r 9 9 4 0 E v e r g e m , F i n l a n d s t r a a t 1 9
o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , o p d r a c h t t o t d e o m z e t t i n g v a n : . d e t o o n d e r a a n d e l e n e n h e t a a n l e g g e n v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r e n v a s t s t e l l i n g d a t d e . v o o r m e l d e o p d r a c h t o n m i d d e l l i j k w e r d u i t g e v o e r d .
- a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
Z e l f d e a r t i k e l l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" A R T I K E L A C H T
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e z e a a n d e l e n z a l u i t s l u i t e n d b l i j k e n u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n
o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n o f w e l :
n a d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t i n d i t r e g i s t e r ; d e z e v e r k l a r i n g d i e n t ' : g e d a t e e r d t e w o r d e n e n g e t e k e n d t e w o r d e n d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f . , h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s ;
n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e d o o r d e w e t z i j n v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r i n
e l e k t r o n i s c h e v o r m w o r d t a a n g e h o u d e n .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t o f G h e e r a e r t ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
~
R E C i I l l i A A V K O O P H A N D E L T E G E N T
I N V N W V W E I N ~ I ~ V ~ I ~ I I N 9 I ~ M I
" 1 2 0 0 5 9 8 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2011 : GE137104
03/06/2011 : GE137104
21/06/2010 : GE137104
29/06/2009 : GE137104
28/08/2008 : GE137104
20/06/2008 : GE137104
21/06/2007 : GE137104
02/07/2015
ÿþ M a d M g r 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 4 0 8 9 *
2 3 - - 2 0 1 3
R E C H I i 3 I S N V A N
K O O P H A . , , T E G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 5 . 3 7 1 . 7 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e P u y d t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E i n l a n d s t r a a t 1 9 - 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 6 m e i 2 0 1 5 b e s l i s t e e n p a r i g o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e w e l k e e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n
d e b v b a O N E 8 O N E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , H e e r b a a n 1 8 1 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 6 9 1 . 3 5 8 .
D e H e e r P i e t V e r m a s s e n , z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p b v b a O N E 8 O N E v e r k l a a r t z i c h h i e r b i j ; d a t h i j z e l f , P i e t V e r w a s s e n , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , H e e r b a a n 1 8 1 z a l o p t r e d e n a l s v a s t ; v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b v b a O N E 8 O N E ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 6 9 1 . 3 5 8 ) i n h e t k a d e r v a n h e t u i t v o e r e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e N V D e P u y d t .
D e v e r g a d e r i n g g a a t h i e r m e e a k k o o r d .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n o m t e e i n d i g e n b i j d e g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 :
D e b v b a O N E 8 O N E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , H e e r b a a n 1 8 1 e n m e t ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 6 9 1 . 3 5 8 .
D e H e e r P i e t V e r m a s s e n , z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p O N E 8 O N E v e r k l a a r t z i c h h i e r b i j d a t = h i j z e l f , P i e t V e r w a s s e n , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , H e e r b a a n 1 8 1 z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b v b a O N E 8 O N E ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 6 9 1 , 3 5 8 ) i n h e t k a d e r v a n h e t u i t v o e r e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e N V D e P u y d t .
D e v e r g a d e r i n g g a a t h i e r m e e a k k o o r d .
D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t v e r d e r d a t d e B V B A O N E 8 O N E , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t
V e r m a s s e n , v o o r n o e m d , t e n z i j n a d r u k k e l i j k a n d e r s b e s l i s t , h a a r b e s l i s s i n g s - e n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s l e c h t s k a n u i t o e f e n e n b i n n e n d e h i e r n a v o l g e n d e g r e n z e n , d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p b i j a f z o n d e r l i j k g e s c h r i f t b e v e s t i g t t e z u l l e n n a l e v e n ;
- I n g e l d w a a r d e e r b a r e b e s l i s s i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n m e t e e n t e g e n w a a r d e v a n m a x i m a a l t i e n d u i z e n d e u r o ;
- N i e t ï n g e l d w a a r d e e r b a r e b e s l i s s i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r m a x i m a a l é é n j a a r ,
( g e t . ) D e P u y d t S t e f a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2005 : GE137104
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19/01/2004 : GE137104
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