05/12/2014
ÿþ( h I T
M o d M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T S M I K V
K O O P H A N D E L G E N T
2 . 6 t O l . 2 0 1 1 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
I N
* 1 6 2 1 8 2 4 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 8 8 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E R O B A E R T B E E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n r e c h t s w e g e v a n d e N V T e x t u m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m a n u e l T u y t e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 i n g e v o l g e d e s p l i t s i n g d o o r o v e r n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p T e x t u m N V d d . 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 w a a r b i j d e z e o p h i e l d t e b e s t a a n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e N V D e c i t e x , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a i l l i s t r a a t 2 1 , 9 7 7 1 N o k e r e e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e G e n t , a f d e l i n g O u d e n a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 9 . 8 3 8 . 0 8 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m m a n u e l T u y t e n s , w o n e n d e t e B a i l l i s t r a a t 1 2 , 9 7 7 1 N o k e r e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e N V D e c i t e x v a n a f 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . "
S h o p i n v e s t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L o c o f i n B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a n s V a n R i j c k e g h e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 16.07.2013 13313-0539-047
01/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 8 8 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e R o b a e r t b e e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H o o g k a m e r s t r a a t 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d é r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - d i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M D C S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , P h i l i p p e N a e r t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e R a a d v a n B e s t u u r z a l a a n d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n a a n M I D C S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P h i l i p p e N a e r t k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
- D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n W i k i n g e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C a r i B a e k e l a n d t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e R a a d v a n B e s t u u r b e d a n k t W i k i n g e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , C a r i B a e k e l a n d t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
- D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v a n T e x t u m N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . E m m a n u e l T u y t e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n B e s t u u r b e d a n k t T e x t u m N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . E m m a n u e l T u y t e n s v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t d i r e c t i e c o m i t é
d a t w e r d o p g e r i c h t o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 , o p , t e h e f f e n e n n i e t l a n g e r g e b r u i k t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d
v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p o m o v e r e e n d i r e c t i e c o m i t é t e b e s c h i k k e n . H i e r m e e k o m t e e n
e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- W I K I N G E R B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C a r i B a e k e l a n d t ;
- D S I G R O U P B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . l g n a c e D e S u t t e r ;
- C O S A C O N S U L T I N G P P P B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F r a n k S t e e l a n d t ;
- C S S E R V I C E S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C h r i s S c h o o n j a n s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r b e w e z e n d i e n s t e n . "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e l i f F , , , E C h I ~ T B A N K
V A N K O r l r P . I í s r ~ f #
2 1 J A N . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 9 7 9 0 *
1
S h o p i n v e s t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L o c o f i n B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 - l a n s V a n R i j c k e g h e m
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
27/01/2015
ÿþ M o d w o r d 1 t . 7
F i : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ L
j ' ~
b e a B S b G R I F F I E i ~ ~ C B A K A N K O O P H A N D E L G E N T
1 5 M N . 2 0 1 5
A F D E L 1 N U M E N D E R M O N D E
i I I i I u I I
1 0 1 9 2 0 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 8 8 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o t u m ) : D E R O B A E R T B E E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g & I . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V M i d e l c o , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e V i e r i c k e e n e i n d e n e e m t p e r 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o v e r t e g a a n t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e N V
M i l d e c o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e V l e r i c k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t g a a t i n m e t i n g a n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m b e h o u d e n s h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t , e e n
e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . "
S h o p i n v e s t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L o c o f i n B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a n s V a n R i j c k e g h e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012
ÿþ M o d w e e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 U 1 I I i m I 1 Y 1 1 m I 1 1 G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
* 1 2 1 3 4 8 5 3 *
b e l
a i
B E
S t a
2 0 J U L I 2 0 1 2
D E N D E a ' r " f f e N á ~ ! - :
O r 3 d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 8 8 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E R O B A E R T B E E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s ) B e n o e m i n g d a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r 1 B e n o e m i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O n d e r w e r p a k t e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 8 j u n i 2 0 1 2 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S h o p i n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B e u k e n l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 0 . 9 0 7 . 9 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L o c o f i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B u n d e r 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 3 0 7 . 8 8 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n R i j c k e g h e m , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B u n d e r 4 , a l s d a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 . H a a r m a n d a a t v a n d a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S h o p i n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , B e u k e n l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 0 . 9 0 7 . 9 5 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L o c o f i n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B u n d e r 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 3 0 7 . 8 8 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n R i j c k e g h e m , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , B u n d e r 4 , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 .
H a a r m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s o n b e z o l d i g d e n z a l a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . "
S h o p i n v e s t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L o c o f i n B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s V a n R i j c k e g h e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 23.07.2012 12328-0110-049
24/07/2012 : KO121003
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18/05/2012 : KO121003
09/05/2012 : KO121003
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04/01/2006 : KO121003
25/10/2005 : KO121003
04/10/2005 : KO121003
15/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
1 1 1 1 1 1 1 , ! 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G F N T
- 6 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D É f t ; F í 1 D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 8 8 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E R O B A E R T B E E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g k a m e r s t r a a t 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 j u n i 2 0 1 5 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e l o o p t o n m i d d e l l i j k n a h u i d i g e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s V e r h a m m e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , w a a r b i j d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 w o r d e n g e c o n t r o l e e r d . "
S h o p i n v e s t N V
D a g e l i j k s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L o c o f i n B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H a n s V a n R l j c k e g h e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2004 : KO121003
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